深圳翰宇药业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为更好的管理深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营 决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效 有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，并结合公司的实际情况，制定《深圳翰宇药业股份 有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设执 行总裁、副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实 施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行使其 权限的执行总裁。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责、权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事 会负责。 第七条 总裁享有的职权如下： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定《深圳翰宇药业股份有限公司 提名委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，推荐适任候选人，对董事和高级管 理人员的候选人进行审核并提出建议。 第四条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 其提案应当提交董事会审议决定。 第五条 公司证券管理部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括日常 工 ...

股东会召集相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 独立董事、单独或合计持有公司10%以上股份的股东、审计委员会或董事会有权提议召开临时股东会[18] - 董事人数不足规定人数2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，2个月内召开临时股东会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[28] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[36] 股东会通知相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[12] - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，召开前20日发布通知[27] - 年度股东会召开通知应于会议召开20日之前公告，临时股东会应于会议召开15日之前公告[38] - 发布股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[41] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[39] - 股东会审议关联交易事项，非关联交易方股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过形成普通决议，属特别决议范围需2/3以上通过[49] - 董事选举实行累积投票制，股东表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事席位数[50] 其他规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 董事会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[53] - 股东会决议公告应写明出席会议股东人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权总股份的比例等内容[64] - 公司董事会应聘请律师出席股东会，对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[65] - 会议记录应包含出席股东等信息、提案审议等内容[68] - 会议记录保存期限不少于10年[69] - 公司应采取措施保证股东会正常秩序[70] - 因特殊原因致股东会异常应采取措施并报告[70] - 本规则由董事会负责制定等，经股东会批准生效[73] - 规则条款冲突时依相关法规等执行[74]

深圳翰宇药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相关 的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司和其他信息披露义务人按照相关规定办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 （二）有关信息难以保密； 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否适 用相关规定中的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 接受中国证监会、深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事 ...

董事选举制度 - 股东会选两名及以上董事采用累积投票制，独董和非独董选举分开[3] - 股东累积表决票数为持股数乘应选董事人数，多轮选举重算[10] - 投票权数为股份总数乘对应应选人数，分开投票[11] - 股东可分配或集中投票，候选人数不超应选人数[12] - 投票总数超累积票数无效，候选人数超应选人数选票弃权[12] - 董事按得票多少当选，缺额按情况处理[13][14] - 制度由董事会制定解释，经股东会批准生效[17]

深圳翰宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定的主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银 行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。非经公司董事会或股东会批准、 授权，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保。 1 第一条 为维护深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的 合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保 风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳翰宇药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， ...

公司基本信息 - 公司于2011年4月7日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币883241336元[10] - 公司已发行股份数为883241336股，全部为普通股[23] 股权结构 - 发起人曾少贵、曾少强等持股情况及占比[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份的注销或转让规定[28] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间及离职后股份转让限制[31] 股东权益与责任 - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[34] - 股东对股东会、董事会决议有问题可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[41] - 股东滥用权利应赔偿，滥用法人地位对公司债务承担连带责任[45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东会授权董事会决定向特定对象发行融资相关规定[52] - 各类担保事项须经股东会审议的情况[53][54] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[81][82] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[110] - 董事会决定聘任或解聘公司总裁等高级管理人员并决定报酬奖惩[112] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损等方案[112] - 董事会管理公司信息披露事项，审议定期报告[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[129] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[139] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[141] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[148] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[149] 其他委员会相关 - 战略委员会成员为5名，提名委员会和薪酬与考核委员会成员均为3名[152] 管理层相关 - 公司设总裁1名，根据生产经营需要设执行总裁、副总裁若干名[154] - 总裁、执行总裁、副总裁每届任期3年，连聘可连任[158][163] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[167] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[170] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[177] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[177] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[191] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[192] 公司合并相关 - 公司合并方式有吸收合并和新设合并[200] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[200]

人事变动 - 2025年11月14日董事兼执行总裁PINXIANG YU女士因到龄退休提交辞职申请[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，之后不再担任公司及子公司任何职务[1] 股份情况 - PINXIANG YU女士持有公司股份530,400股，占总股本0.06%[1] - 承诺任期内和届满后半年内每年转让不超所持总数25%，离职后半年内不转让[1] 公告信息 - 公告日期为2025年11月18日[3]

深圳翰宇药业股份有限公司 关于聘请公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理 人员的议案》。 经公司总裁提名，提名委员会审查通过，为应对日益复杂的市场环境与战略 发展需要，董事会同意聘请唐洋明先生、沈亚平先生为公司执行总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次管理架构升级，旨 在实现强强联合，形成优势互补的管理格局。唐洋明先生、沈亚平先生简历详见 附件。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-063 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附件： 唐洋明简历 唐洋明先生，1978年7月出生，中国国籍，研究生学历，清华大学博士学位 在读，执业药师，无境外永久居留权。 ...

关于修订、废止及制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-064 深圳翰宇药业股份有限公司 二、备查文件 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》； 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开了 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制 定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 ...