徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-077 | | 第 | 6359440 | 一 种 上 车 梯 | ZL 2020 1 | 发明专 | 2020年12 | 2023年09 | 徐 州 海 伦 哲 特 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 自 动 放 置 和 | | | | | | | 3 | | | 收 回 的 高 空 | | | | | 种 车 辆 | | | 号 | | | 1411955.8 | 利 | 月04日 | 月26日 | | | | | | 作 业 装 置 及 | | | | | 有 限 公 | | | | | 操作方法 | | | | | 司 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司收到三项由国家知识产权局颁发的发明专 ...

东莞海讯显示技术有限公司 审计报告 和信专字（2023）第 000488 号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、资产负债表 | 4-5 | | 2、利润表 | 6 | | 3、现金流量表 | 7 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 | | 5、财务报表附注 | 10-37 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二三年九月十二日 东莞海讯显示技术有限公司 报告正文 和信专字(2023)第 000488 号 东莞海讯显示技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞海讯显示技术有限公司(以下简称东莞海讯公司)财务报表, 包括 2023年 06月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年 1-6 月和 2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了东莞海讯公司 2023年06月30日和 2022年12月31日的财务状况以及 2023 年 1-6 月和 2022 年度的经营 ...

2023 年 9 月 25 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十四次会议， 本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出。 证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2023-073 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司 2 名监事、全体高管列席了会议。经充分讨 论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开 和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业， 促进公司高质量发展 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关 情况后，对第五届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于拟出售全资子公司股权的议案 经认真审核相关的交易背景、交易价格等条款，认为本次出售子公司股权符 合公司长远发展规划和战略，有利于公司提高资产运营效率，更好的发展主业， 促进公司高质量发展，满足公司未来转型发展的资金需求，提升公司的核心竞争 力。本次交易价格公允、合理，交易方案及拟签署的相关协议符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规规范 性文件的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意公司此次股权 转让。 本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于《关于第五届董 事会第二十四次会议相关事项的独立意 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-074 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议 案》，同意出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"） 100%股权，独立董事发表明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业， 促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司东莞海讯100%股权，并分别于2023 年8月15日、2023年9月12日发布《关于拟出售全资子公司股权签订意向书的公告》 （公告编号：2023-046）、《关于拟出售全资子公司股权的进展公告》（公告编 号：2023-065）。现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判。公司拟 以1.29亿元的价格出售东莞海讯100% ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-075 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 3：00 网络投票日期 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-007 | --- | --- | |-------------------------------|------------| | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 投资者关 系活动类 别 1、南华基金管理有限 17、幸福階乘 35、诺德基金管理有限 公司 18、华泰证券 公司 2、珠海奥帕私募基金 19、广东恒砺资产管理 36、深圳资瑞兴投资有 管理有限公司 有限公司 限公司 3、广州崇正私募证券 20、瞰道咨询投资有限 37、中金财富证券 投资基金管理有限公 公司 38、东北证券 司 21、上海实力投资 39、上海实力资产 4、汇富创新 22、北京华软新动力私 40、上海鸣石私募管理 5、华夏基金 募基金管理有限公司 有限公司 6、富安达基金 23、海通证券 41、上海旭为私募基金 7、北京银网信联投资 24、金景资本 管理有限公司 管理有限公司 25、北京思源恒岳资产 42、民生证券 调研单位 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-070 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 9 月 14 日 限制性股票首次授予数量：1664 万股 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予价格：1.96 元/股 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"海伦哲"）2023 年第一次临 时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 14 日为首次授予日，以 1.96 元/股的授予价 格向符合条件的 80 名激励对 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了 解相关情况后，对第五届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2023年限制性股 票激励计划规定的首次授予条件均已成就。 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制， 增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年9月14日，并 同意以1.96元/股的授予价格向符合条件的80名激励对象授予1664万股第二类限 制性股票。 以下无正文。 1 本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、本次限制性股票激励计划的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予权益总 数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高 | 鹏 | 中国 | 董事长 | 120 | 5.7692% | 0.1153% | | 2 | 陈慧源 | | 中国 | 董事、副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 3 | 陈庆军 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 4 | 邓浩杰 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 5 | 曹中华 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 6 | 谷 | 峰 | 中国 | 财务总监 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 7 | 张延波 | | 中国 ...