关于徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司前期会计差错更正 专项说明的鉴证报告 和信专字（2023）第 000448 号 | | | 二、前期会计差错更正专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年十月二十日 和信专字（2023）第 000448 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 鉴证报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）委托， 鉴证了后附的海伦哲公司管理层编制的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司前期 会计差错更正专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 海伦哲公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务 信息审计或审 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 （本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事、监事及高级管理 人员对《2023 年第三季度报告》的确认意见的签署页） 全体董事签名： 对《2023 年第三季度报告》的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以 下简称"公司"）董事（除董事姜海雁外）、监事及高级管理 人员，经认真审阅相关资料，我们对公司《2023 年第三季度报告》相关事宜发 表如下确认意见： 一、关于公司《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届 监事会第十八次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合上市公 司定期报告编制的相关规定，公司董事（除董事姜海雁外）、监事及高级管理人 员对本次 2023 年第三季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 董事姜海雁对公司《2023 年第三季度报告》投出"反对票"，具体意见后 附。 以下无正文。 | 高 鹏 | 窦立峰 | 尹亚平 | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-084 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 10 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，公司分别于 2023 年 10 月 14 日、16 日以书面通 知方式发出会议通知及补充通知，通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www. ...

1 本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于《关于第五 届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页 独立董事： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关 情况后，对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务 状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及 《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数 据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务 ...

截至目前，交易各方已签署《股权转让合同》，并已生效。截至2023年10 月18日，交易对方已按照合同约定向公司支付首期款1290万元（含诚意金200万 元）。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-082 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司100%股权，转让总价款为1.29亿元，受让方为深圳市 世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司、东莞市松源 新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网 发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-074）。 二、交易进展情况 公司后续将按照合同约定办理股权转让相关事宜。 特此公告 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-078 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 3：00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省 ...

法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"顶航慧恒"）于近期以集中 竞价交易方式合计增持徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"上市公司"或者"海 伦哲"）股份20,293,200股，增持均价为4.477元/股，增持股份比例超过上市公司总股本的 1%，占上市公司总股本的1.95%。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）增持公司股份超过 1% 的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年11月16日，顶航慧恒与中天泽控股集团有限公司（以下简称"中天泽"）签署了 《股权转让协议》，根据协议约定，中天泽拟向顶航慧恒转让其持有的上市公司股份 19,294,073 股（占上市公司总股本的 1.85%），目前正在推进该部分股份的过户手续，过 户手续完成后，顶航慧恒将合计持有上市公司股份39,587,273股，占比3.80%。 | 1.基本情况 | | | | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-081 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具 体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 9 月 5 日在巨 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-080 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于股东增持股份计划的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露 义务人上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）提供的信息一致。 重要内容提示： 基于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展 前景的信心和对公司长期投资价值的认可，上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"顶航慧恒"）拟使用自有资金或自筹资金，计划自本次增持 计 划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但 不 限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股份数量不低于3,500万 股 。 公司于2023年10月10日收到本次增持计划主体顶航慧恒出具的《增持计划告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、截至本公告披露日，顶航慧恒直接持有公司股份20,293,200股（于近期 以集中竞价交易方式 ...