证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-038 青岛中资中程集团股份有限公司 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日，下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 的 任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6、会议的 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-039 截至本公告披露日，赵子明女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行 的承诺事项。其董事会秘书及副总原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任 期届满之日止。公司董事会对赵子明女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的 董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监郭陆鹏先生代为履行董事会秘书 职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 郭陆鹏先生的联系方式如下： 联系电话：0532-68004136； 邮箱：hengshunzqb@188.com； 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书兼副总裁赵子明女士的书面辞职报告。赵子明女士因个人原因，申 请辞去公司董事会秘书兼副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵子明女士辞职后，不再担任公司任何高管职务 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-037 青岛中资中程集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司股票于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日连续三个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 2、公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》等相关公告，对公司在相关报告期的生产经营情况、面临的风险 等内容进行了披露。敬请投资者关注公司《2023 年年度报告》《2024 年一季度报 告》相关内容，理性决策，注意投资风险。 3、公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44 万元。 公司 2023 年度审计机构和信会计师事 ...

关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000305 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | | 3-4 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十五日 青岛中程管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）（以下简称"上市规则"）的要 求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关 的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实 性、合法性及完整性。 二、注册会计师的责任 2 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000305 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程"）委托， 在审计 ...

关于青岛中资中程集团股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 和信专字（2024）第 000307 号 | | | 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更 正专项说明的鉴证报告 1-2 二、青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更正专 项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十五日 青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 关于青岛中资中程集团股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 和信专字（2024）第 000307 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称贵公司) 管理层编制的《青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更正专项说明》（以下简 称专项说明）进行专项鉴证。该专项说明中所述贵公司会计差错更正事项，涉及 2017 至 2022 年度合并财务报表，我们对 2017 至 2022 年度合并财务报表会计差 错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。 一、管理层和治理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 ...

和信专字（2024）第 000308 号 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 和信专字（2024）第 000308 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程"或"公 司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带与持续经营相 关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字（2024）第 000499 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见要求，就及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见的主要内容 （一）保留意见所涉及事项 如财务报表附注六、6 合同资产所述， ...

关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000304 号 | 求 目 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资 | 1-2 | | 金往来情况的专项说明 | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 3 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000304 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份 有限公司(以下简称"青岛中程")2023年度的财务报表,包括2023年12月31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月25日出 具了和信审字(2024)第 000499 号带 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王竹泉先生、韩斌先生、贾彦龙先生、赵忆波先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 青岛中资中程集团股份有限公司董事会 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二零二四年四月二十九日 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 青岛中资中程集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000499 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-123 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000499 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们接受委托，审计青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程" 或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事韩斌 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 韩斌：男，1974 年出生，中国国籍，九三学社，无境外永久居留权。北京师 范大学法学博士后、中国海洋大学会计学博士。曾任职于山东齐鲁律师事务所（青 岛分所）、北京市盈科（青岛）律师事务所合伙人律师。2014 年 4 月至今任山东 肇鉴律师事务所主任，兼任中国仲裁委员会高级研究员、中国商业会计学会常务 理事、山东省律协民事诉讼与仲裁委员会委员、中国海洋大学人本价值管理研究 所高级研究员、山东科技大学 MPACC 校外导师、青岛农业大学实践导师等职务。 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股 ...