证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-020 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，董事会提请于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，现将会议具体相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第八次 会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:00。 2、网络投票 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事王竹泉 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 出席股东大会情况： 王竹泉：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学） 博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中 国海洋大学教授、博士生导师，兼任青岛特锐德电气股份有限公司、烟台张裕葡 萄酿酒股份有限公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 2023年度监事会报告 2023年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2023年度监事会工作报告如下： （二）第四届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年度监事会报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务报告>的议案》 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自 我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》《关于修订<监 事会议事规则>的议案》《监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。 （三）第四届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公司 2022 年度财务报 表进行审计，出具了带强调事项的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字 （2023）第 000722 号）。 公司董事会就 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除出具 了专项说明，公司监事会对董事会《关于公司 2022 年度审计报告非标准审计意 见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影 响已消除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 青岛中资中程集团股份有限公司 监事会 二零二四年四月二十九日 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-034 青岛中资中程集团股份有限公司 二、独立董事贾彦龙弃权理由 印尼矿权的矿证有效时间表述不一致；撤销令信息的传达与公司管理层和审 计机构不对称,决策者知情晚；给印尼能矿部的延期申请还未得到正式回复；专 门出资聘请,为公司和审计委员会审议提供重要依据的第三方审计机构至今未按 约定时间提交正式专项报告，在此情况下就决定要追溯到 2017 年进行会计差错 更正，本人认为证据不足,理由不充分。如果不慎，易给上市公司和股东权益造 成不良影响。 三、公司前期会计差错更正暨资产转销的审议程序及相关意见 关于公司部分董事对董事会个别议案投弃权票的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议以 8 票同意、2 票 弃权审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》，其中董事贾晓钰、 独立董事贾彦龙对该议案投弃权票。 一、董事贾晓钰弃权理由 2017 年的会计重大 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整概述 （一）前期会计差错更正 涉及前期会计差错更正及转销的矿权资产为：PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）和 PT.Transon Alam Jaya （青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下简称"Jaya 锰矿"）。 1、CIS 煤矿 2023 年律师在尽调中发现，CIS 煤矿采矿权证因 2017 年中加里曼丹省长撤 销决定书（No.188.44/626/2017）登记受限。鉴于矿权撤销与否事关重大，公司 获知上述信息后，本着谨慎原则，于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别致函向印 尼能源和矿产资源部及中加里曼丹省政府确认上述撤销决定书的真实性及有效 性。公司于 2024 年 1 月收到中加里曼丹省政府的回函，确认 2017 年中加里曼丹 省长撤销决定书（No.188.44/626/2017）是真实合法的，CIS 煤矿由于存在矿区 重叠，采矿权证于 2017 年被撤销。2024 年 1 月 29 日公司发布《关于公司矿权 存在转销风险的提示公告》，详 ...

关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情 况及 2024 年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年 度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；第四届监事会第五次会议审议了 《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关 于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司 监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避 表决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-023 公司在《2023 年年度报告》"第四节公司治理"之 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度,基 于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2023 年年度利润分配预案》并发 表独立意见如下： 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为，董事会提出的利润分配预案符合公司当前实际情况，能 够保证公司的可持续性发展，符合全体股东的长远利益，利润分配的决策程序符 合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。我们同意该利 润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。 独立 ...

（一）会计师事务所基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛中资中程集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取 了和信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及 审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年，于 2013 年 4 月份 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-026 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2023年度计提大额资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对 2023 年年度合并报 表范围内的有关资产计提减值损失，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并范围内截至2023年12月31日的各类存货、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、合同资产、商誉、无形资产等资产进行了全面 清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、合 同资产、商誉是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充 分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎 性原则，公司 ...