证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-009 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.2 条的规定，上市公 司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年 度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告， 并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告。 公司已于 2024 年 1 月 30 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的风险提示公告》（公告编号：2024-003），现将相关风险第二次提示如下： 一、公司股票可能被实施退市风险警示的具体情形 经公司财务部门初步测算，预计公司 2023 年度期末净资产为-32,500 万元 至-2,000 万元。详见公司 2024 年 1 月 30 日披露的《2023 年度业绩预告》（公告 编号：2024-002）。 如公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，将触及《深圳证券交 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-008 青岛中资中程集团股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与投资基金的概述 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第十一次会议，2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于参与设立产业发展基金暨关联交易的议案》，同意公司 作为河南远海滨江恒顺股权投资基金（有限合伙）（以下简称"远海滨江恒顺股 权投资基金"或"合伙企业"）的有限合伙人参与基金设立，基金总规模：初始 认缴出资总额为人民币 200,100 万元；其中公司认缴出资人民币 60,000 万元， 认缴出资比例 29.985%；有限合伙人扬州市江都区新区实业有限公司认缴出资额 人民币 40,000 万元，认缴出资比例 19.99%；有限合伙人河南远海中原物流产业 发展基金（有限合伙）认缴出资额人民币 100,000 万元，认缴出资比例 49.975%； 普通合伙人河南远海中原物流产 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-005 青岛中资中程集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对青岛中资中程集团股份有限 公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 13 号）（以下简称"《关注函》"），要 求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 2 月 7 日前将有关说明材料报送深 交所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送青岛证监局上市公司监管处。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年二月七日 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员对《关注函》中的问题 进行落实。由于《关注函》涉及的内容较多，部分涉及事项需与相关各方进行核 实，公司将延期至 2024 年 2 月 22 日前（含 2024 年 2 月 22 日）完成《关注函》 的回复。 公司将积极推进相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛中资中程集团股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 13 号 青岛中资中程集团股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日晚间，你公司披露《2023 年度业绩预 告》及《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 公告》，公司预计 2023 年度期末净资产为-32,500 万元至 -2,000 万元，如公司 2023年度经审计的期末净资产为负值， 将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项规定的对公司股票实施退市风险警示情 形，公司股票将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险 警示，你公司股价分别于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日跌停， 触及股价异动情形。此外，你公司于 2024 年 1 月 29 日晚间 披露《关于公司矿权存在转销风险的提示公告》（以下简称 "印尼矿权转销公告"），公司位于印尼的 CIS 煤矿及 Jaya 锰 矿所拥有的采矿权存在进行全额转销并终止确认的风险，上 1 述矿权无形资产账面原值合计约 3.17 亿元。我部对此表示 关注，请你公司核实并说明下述事项： 1.印尼矿权转 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-004 青岛中资中程集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 1 日连续三个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 2、公司于 2016 年 11 月承接菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC.（以 下简称"ELPI"）公司的 132MW 风电+100MW 太阳能发电风光一体化 EPC 总承包项 目。风电项目部分公司与 ELPI 于 2021 年 1 月 29 日签订终止风电项目的补充协 议，ELPI 应支付公司风电项目结算款 81,406.23 万元，截至目前尚有约 1.34 亿 元未按时支付。公司于 2023 年多次发催款函、联络函、律师函等催促业主回款， 但都未收到 ELPI 的回复 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度期末 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定， 公司在披露 2023 年度报告后，股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。 现将有关风险提示如下： 二、可能被实施退市风险警示的时间安排 如公司 2023 年度经审计的期末净资产仍为负值，则触及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项情形，公司将在披露 2023 年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票 将于公告后停牌一天。自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退 市风险警示（在公司股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票可能被实施退市风险警示的具体情形 经公司财务部门初步测算，预计公司 2023 年度期末净资产为-3 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-001 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司矿权存在转销风险的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、存在转销风险的矿权： （1）PT.CIS Resources（青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）； （2）PT.Transon Alam Jaya（青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下 简称"Jaya 锰矿"）。 2、账面价值：CIS 煤矿无形资产的账面原值为 30,712.50 万元，净值 30,023.44 万元，Jaya 锰矿无形资产的账面原值为 946.92 万元，净值为 946.92 万元。 3、矿权如被转销对公司的影响： 公司 2023 年委托律师调查中发现：由于存在重叠，CIS 公司所拥有的采矿 权 证 ( 以 下 简 称 "IUP") 在 2017 年 12 月 被 中 加 里 曼 丹 省 长 决 定 书 （No.188.44/626/2017）撤销；公司于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别向印度 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-054 青岛中资中程集团股份有限公司 3、会议召开时间： 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日，下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作和健康发展，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的 保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《青岛中 资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规 的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总裁负责，接受董 事会、监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律法规和公司章程等制度，认真 履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一名，由总裁提名，经董事会审议决定聘任或解聘。 财务总监任期与同届董事会任期相一致，连聘可以连任。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。 第六条 财务总监应具备以下条件： （一）坚持原则，遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、 投资者和职工的利益，身体健康，能胜任本职工 ...