镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事许良虎先生 2023 年度述职报告 本人许良虎，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基本情况 本人许良虎，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，中国注册会计师非执业会员，江苏大学副教授。2001 年 6 月至 2006 年 6 月任江苏大学工商管理学院会计系副主任，2006 年 6 月至 2014 年 6 月任江 苏大学财经学院会计系主任，2014 年 6 月至 2017 年 6 月任 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制配套指引》《上市 公司治理准则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度 内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对公司 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位：公司及其部门和分支机构；控股公司、分公 司及对公司具有重大影响的参股公司； 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-025 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： （一）担保概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过 了《关于公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同意 2024 年度为部 分子公司向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过 9.8 亿元。 以上担保额度包含本年度新增的担保额度以及以前年度提供的并将在 2024 年股东大会召 开日前相继到期的担保额度，担保有效期为公司 202 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-022 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）募集资金基本情况 一、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、2020 年度向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万元。东方电热本次向特定对象发行人民 币普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人 民币 608,834,399.25 元。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，募集资金 总额 608,834,399.25 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 | 2 | 年产 | 6,000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 万支铲片式 PTC | 电加热 | 292,825,400.00 | 263,705,400.00 | 39,681,237.35 | 15.05% | 2024/6/30 | | | 器项目 | | | | | | | | 3 | 年产 350 | 万 | | | | | 一期工程 | | | 套新能源电 | | | | | | 2023/6/30 | | | 动汽车 | PTC | 202,069,000.00 | 100,129,000.00 | 68,900,329.78 | 68.81% | 二期工程 | | | 电加热器项 | | | | | | 2026/1/1 | | | 目 | | | | | | | | 4 | 补充流动资 | | 182,000,000.00 | 179,346,992.85 | 179,346,492.8 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-023 镇江东方电热科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的内容 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）聘请 的 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 为公司出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字 [2024] 0011000057 号），其主要内容如下： 我们（指大华，下同）接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称东方电热）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 20 日签发了大华审字[2024]0011000975 号标准无保留意 见的 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-017 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中董事朱晓龙以通讯表决方式参会，公司所有监事和高级管理人员列席会议。 董事长谭克主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2023 年度董事会工 作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-026 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十一会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以 现场表决结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024- 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 镇江东方电热科技股份有限公司 公司在保障公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案较好地兼顾了股东 镇江东方电热科技股份有限公司 的即期利益和长远利益，体现了公司对股东积极的回馈。上述现金分红不会造成公司 流动资金短缺，不会对公司业务经营产生重大不利影响。 一、利润分配基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于上市 公司股东的净利润 64,354.38 万元。 根据公司的实际经营发展情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,477,976,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.68 元（ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，镇江东 方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孔玉生先生、 许良虎先生和万洪亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 ...