镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会会议，本人以现场方 式出席 3 次，以通讯方式出席 4 次；本人认真审阅了董事会相关议案，并基于自 身专业知识提供适当意见，尽到了勤勉尽责义务。2023 年度，公司共召开 4 次 股东大会，本人均现场出席。 2023 年度，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 1 独立董事万洪亮先生 2023 年度述职报告 本人万洪亮，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事孔玉生先生 2023 年度述职报告 本人孔玉生，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基本情况 本人孔玉生，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理 学（会计学）博士，江苏大学财经学院教授、会计学学科带头人，博士生导师， 中国会计学会理事、中国注册会计师协会非执业会员，近年来主持完成国家自然 科学基金等十余项，是江苏省 "333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带 头人；2020 年 12 月起任公 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华核字[2024]0011000058 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 镇江东方电热科技股份有限公司 年度 2023 | 1-5 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 三、 | 募集资金使用情况表 | 1-4 | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 w ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-029 镇江东方电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的最新会计准则解释变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需公司 董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号， 以下简称"16 号准则解释"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前 执行，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理；"关于发行方分类为权益工具 的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度财务决算 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。 公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年公司实现营业总收入 410,617.17 万元，同比上升了 7.52%；归属于上市公 司股东的净利润 64,354.38 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,451.66 万元，利润有大幅度的提升。 2023 年度主要财务数据和指标 单位：元 二、财务状况、经营成果和现金流量 （一）资产变动情况分析 资产变动情况表 单位：元 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 4,106,171,684.38 3,818,868,588.19 7.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 643,543,838.80 301,739,369.64 113.2 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-024 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用资金总额不超过 14 亿元（含，下同） 暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过 4.5 亿元，全资子公司镇江东 方山源电热有限公司（以下简称"东方山源"）使用额度不超过 0.5 亿元，全资子公司江苏九 天光电科技有限公司（以下简称"江苏九天"）使用额度不超过 1 亿元，全资子公司镇江东方 电热有限公司（以下简称"镇江东方"）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称"东方 瑞吉"）使用额度分别不超过 4 亿元；有效期均为 1 年，自 2024 年 4 月 24 日起至 2025 年 4 月 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方电 热 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票情况 二、募集资金的管理和存放情况 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-027 镇江东方电热科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目 计划进度的议案》，同意公司调整 2020 年度向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目之 "年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目"的计划进度，现将具体情况公告如下： 一、2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）167,722,975 股，发行价格 3.63 元/股，募集资金总额为 608,834,399.25 元。扣除 与发行有关的费用 4,594,164.13 元 ...

一、评估外部审计机构的独立性和专业性 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 镇江东方电热科技股份有限公司 这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反 馈和指导，确保了审计工作的高效进行。审计委员会与大华之间的互动和合作关系紧密，为审 计工作的顺利进行提供了有力的支持。 三、总体评价 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 20 日 公司董事会审计委员会对公司委托的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。2023 年 4 月 23 日，第五届董事会 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事许良虎先生 2023 年度述职报告 本人许良虎，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基本情况 本人许良虎，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，中国注册会计师非执业会员，江苏大学副教授。2001 年 6 月至 2006 年 6 月任江苏大学工商管理学院会计系副主任，2006 年 6 月至 2014 年 6 月任江 苏大学财经学院会计系主任，2014 年 6 月至 2017 年 6 月任 ...