镇江东方电热科技股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 大华审字[2024]0011000975号 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 9-11 | | | 合并利润表 | 11-13 | | | 合并现金流量表 | 13-14 | | | 合并股东权益变动表 | 15-20 | | | 母公司资产负债表 | 21-22 | | | 母公司利润表 | 23-24 | | | 母公司现金流量表 | 24 | | | 母公司股东权益变动表 | 25-28 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2023年10月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分 别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 资金总额不超过25,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的 保本型产品，产品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024 年10月25日止，可以滚动使用，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023 年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073)。 二、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行理金管理的情况 | 序 | 受 托 | | 关 | | | 理财金 | 产品起息日 ...

| 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：东方电热 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江轶 联系电话：021-23153523 | | | 保荐代表人姓名：李金龙 联系电话：021-23153715 | | | 现场检查人员姓名：江轶、李金龙 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料；与 | | | 公司相关负责人等进行沟通等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 是 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 是 章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-015 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 镇江东方电热科技股份有限公司 三、审批程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 序 号 受托方 名称 产品名称 关 联 关 系 产品 类型 理财金 额（万 元） 产品起 息 日 产品到 期 日 预计年 化收益 率(%) 赎回本金 （万元） 理财收益 （万元） 1 建设银 行镇江 新区支 行 定期存款 无 固定收 益 12,000 2024.1 .2 2024.4. 2 1.40 12,000 42 2 建设银 行镇江 新区支 行 定期存款 无 固定收 益 2,500 2024.1 .2 2024.4. 2 1.40 2,500 8.75 一、本次部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 2023年10月23日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会 第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募 集 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，东方证券 承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为镇江东方电热科技股份有限公 司（以下简称"东方电热"）2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 持续督导机构，于 2024 年 3 月 22 日对东方电热的实际控制人、主要董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇 报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，东方投行编制了培训讲义，并提供给东方电热参 与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。东方投行围绕上市公司信息 披露、股份增减持、募集资金使用等角度，对相关人员展开培训。公司相关培训 人员通过现场的形式参加了培训。现场培训后，东方投行向东方电热提供了培训 讲义以供自学。 则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求。 此次培训达到预期目标，取得较好效果。 （本页无正文，为《东 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收41.16亿元，同比+7.8%[1] - 公司2023年归母净利润6.55亿元，同比+117.1%[1] - 公司2023年经营利润率将达到19.1%，较2021年大幅增长[1] - 公司2024年预计净资产收益率为10.9%，较2022年有所增长[1] - 公司2025年预计营业总收入为5,008百万元，较2021年增长80.1%[2] 用户数据 - 公司每股净收益预测2021A至2025E逐年增长，2023E达到0.44元[1] - 公司2025年预计净利润为558百万元，较2021年增长220.7%[2] 未来展望 - 公司24Q1经营环比显著改善，新业务预计稳中向好[1] - 公司2025年预计净资产收益率为11.6%，较2021年增长87.1%[2] 新产品和新技术研发 - 新能源装备业务下游需求好于预期[1] 市场扩张和并购 - 公司营业收入预测2021A至2025E分别为2,787亿至5,008亿，绝对升幅10%至10%[1] 其他新策略 - 公司股票绝对涨幅和相对涨幅分别为13%、57%、37%、17%、5104、119%等[1]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-012 镇江东方电热科技股份有限公司 关于解聘公司董事会秘书兼副总经理 暨指定副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于解聘公司董事会秘书兼副总经理的议案》和《关于指定公 司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意解聘孙汉武先生董事会秘书兼副总经理 职务，解聘后，同意指定公司副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，现将相关情况公告如 下： 电话：0511-88988598 镇江东方电热科技股份有限公司 会第二十次会议审议通过了《关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同 意指定副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，时间不超过董事会审议通过之日起三个月。 韦秀萍女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识 和工作经验。公司董事会将根据实际情况尽快确定董事会秘书人 ...

有限公司 镇江东方电热科技股份 镇江东方电热科技股份有限公司 章 程 （2024年3月修订） 二0二四年三月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | --- | --- ...

镇江东方电热科技股份有限公司 | 会通过了《关于2015年度利润分配预案的议 | 会通过了《关于2015年度利润分配预案的议 | | --- | --- | | 案》，转增后公司总股本增至127349.3707万 | 案》，转增后公司总股本增至127349.3707万 | | 股。 | 股。 | | 2020年12月28日，公司2020年第二次临 | 2020年12月28日，公司2020年第二次临时 | | 时股东大会通过了《关于公司2020年度向特 | 股东大会通过了《关于公司2020年度向特定对 | | 定对象发行股票方案的议案》。公司于2021 | 象发行股票方案的议案》。公司于2021年9月 | | 年9月30日完成资金募集，本次新增的 | 30日完成资金募集，本次新增的167,722,975 | | 167,722,975股股份于2021年11月1日上市交 | 股股份于2021年11月1日上市交易，公司总股 | | 易，公司总股本增至144121.6681万股。 | 本增至144121.6681万股。 | | 2022年5月17日，公司2021年度股东大会 | 2022年5月17日，公司2021年度 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-011 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司 部分监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为：孙汉武先生因健康原因无法继续履行董事会秘 ...