安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及 股东会会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使法律法规规定 的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度 中与监事会相关的条款亦作出相应修订，公司第七届监事会主席胡家俊先生、监事李道 鹏先生、职工代表监事陈永志先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满 之日为 2027 年 4 月 22 日。本次监事职务自然免除后，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永 志先生仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生均未直接持有公司股份。 胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有安徽安利科技投资集团股份有限公司（以 下简称"安利投资"）1.01%、2.48%、0.02%的股份，安利投资持有公司股份 49,118,700 股；胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有公司第 4 期员工持股计划 0.57%、 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-066 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姚和平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过 ...

天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安利材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 天律意2025第03007号 致：安徽安利材料科技股份有限公司 一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第七届董事会第十次会议决议，公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第 三次临时股东会的通知》。 （二）本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 13 日下午 14:30 在公司行政楼 九楼会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长姚和平先生主持。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安利 材料科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、曹园律师（下称 "天禾律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东会（ ...

股东情况 - 截至2025年11月10日，公司股东总数为18,439户，该数据已合并信用账户 [1]

产能与资本开支 - 公司2016年后每年资本开支不足1亿元，而年折旧和摊销超1亿元，资本开支谨慎 [2] - 安利工业园于2015年基本建成，此后大额资本支出较少，主要投入技术改造与升级 [2] - 越南子公司2条生产线于2022年底投产，剩余2条于2025年8月投产，目前公司与越南合计拥有44条生产线 [2] - 生产线具备较强通用性，可兼容不同品类聚氨酯复合材料生产，支持内部优化调配 [3] - 公司现金流充足，资产负债率健康，暂无需通过再融资补充资金 [3] 市场与成长空间 - 国内人造革合成革市场规模约900亿元，PU合成革占比约40% [4] - 公司在部分中高端细分市场占有率超20%，但综合市场占有率仍有较大提升空间 [4] - 公司是耐克、阿迪达斯、苹果、丰田等知名品牌供应商，在部分品牌客户内部份额仍有提升空间 [4] 核心竞争力 - 技术开发优势：公司是"国家重点高新技术企业""国家认定企业技术中心"，拥有"国家级博士后科研工作站"，掌握多项核心技术和专利 [5][6] - 品牌与客户优势：与众多国内外知名品牌长期合作，覆盖功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品等多个行业，2025年获"中国消费名品"认定 [6] - 产能与成本优势：本部现有40条生产线，实现高效率柔性生产，与上游供应商稳定合作以控制成本 [6] - 生态环保优势：开发水性、无溶剂等低碳环保技术，是"国家绿色工厂""全国工业产品绿色设计示范企业"，连续6年获"安徽省环保诚信企业" [7] 财务与分红 - 近三年累计现金分红占最近三年年均归属于普通股股东净利润的96.05% [8] - 未来将结合经营业绩制定与发展阶段适配的回报方案 [8] 客户结构 - 前五大客户占比不超过20%，客户处于动态变化中，避免对单一客户过度依赖 [9] - 前五大及前二十大客户入围门槛稳步提升，客户层次升级 [9] 毛利率与定价 - 电子产品、汽车内饰品类毛利率相对较高，功能鞋材、沙发家居品类毛利率呈现"分层分化"特点 [10] - 毛利率波动受原材料价格、汇率、环保政策等多因素影响，非单一因素决定 [11][12] - 2025年前三季度毛利率为25.21%，回归正常区间；主营产品销售单价同比增长5.57% [12] - 定价策略综合客户需求、竞品情况、应用领域、目标毛利率等因素，不简单采用成本加成方式 [13]

公司活动 - 公司将于2025年11月11日13:15-14:15接受民生证券等机构调研 [1] - 公司董事会秘书、副总经理刘松霞及证券事务代表陈丽婷将参与接待并回答问题 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，人造革合成革业务占比98.35% [1] - 公司其他业务收入占比为1.65% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为18.01元 [1] - 公司当前总市值为39亿元 [1]

财务与运营表现 - 2025年三季度公司功能鞋材和沙发家居品类收入合计占比接近70%，汽车内饰、电子产品、体育装备品类收入合计占比约30% [2] - 2025年三季度当季销量较2024年同期下降16.7%，但环比2025年二季度增长6.19% [3] - 2025年三季度主营产品销售单价较2024年同期有所提升，环比2025年二季度基本持平 [3] - 安利越南产销量稳步提升至近40万米/月，10月份单月实现盈利，累计亏损减少 [3] 主要业务板块动态 - 功能鞋材品类受体育运动品牌去库存、终端需求波动等因素影响，客户订单存在分化，收入占比较上年同期有所回落 [2] - 沙发家居品类收入降幅较上半年进一步收窄 [2] - 汽车内饰品类表现亮眼，受益于车企定点项目增多，收入同比增长，占比提升 [2] - 公司在比亚迪、丰田、大众、鸿蒙智行系列、小鹏、长城、江淮、奇瑞等汽车品牌的部分车型上实现定点应用 [4] 客户与合作进展 - 截至2025年三季度末，公司与耐克合作持续深化，来自耐克的销售收入较上年同期实现增长，耐克给予公司的开发项目与产品订单增多 [3] - 公司关注到耐克公司上调业绩预期的信息，这一调整一定程度上提供了全球运动服饰及相关产业链的需求动向 [3] - 安利越南将加强市场开拓，重点拓展东南亚本地及海外目标市场的优质客户，加大体育运动、沙发家居等品牌客户的订单获取力度 [3] 产品与技术发展 - TPU材料是公司功能鞋材领域重点开发与推广的新品种，今年以来销售情况较上年同期略有下降 [4] - 公司从深化技术迭代、加速客户拓展、提高采购份额三方面推进TPU业务突破 [4] - 公司相关材料在具身智能领域的开发处于初期探索阶段，已与部分企业及产业链伙伴开展调研交流，尚未形成实质性业务订单 [4][5] 未来展望与战略 - 下游客户对高功能性、环保型聚氨酯复合材料的需求增强，为后续公司与客户深化合作奠定基础 [3] - 安利越南将优化订单结构，聚焦高附加值、大批量订单的承接与交付，提升产能利用率 [3] - 公司汽车内饰品类服务的汽车品牌和定点项目呈现增多态势，其中部分定点项目预计在2026年量产 [4] - 随着全球汽车市场扩容、新能源汽车渗透率提升，公司汽车内饰品类未来发展空间广阔 [4]

股价与资金表现 - 11月10日盘中股价下跌2.00%至17.61元/股，成交1.89亿元，换手率4.91%，总市值38.21亿元 [1] - 当日主力资金净流出1751.90万元，特大单净卖出1424.63万元，大单净卖出327.28万元 [1] - 今年以来股价累计上涨16.21%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌3.24%、3.61%和25.82% [1] 公司基本面 - 2025年1-9月实现营业收入16.79亿元，同比减少6.84%，归母净利润1.21亿元，同比减少19.22% [2] - 主营业务收入构成为生态功能性合成革94.05%，普通合成革4.26%，其他业务1.68% [1] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.41亿元，近三年累计派现1.31亿元 [3] 股东结构变化 - 截至10月31日股东户数为1.70万户，较上期增加4.84%，人均流通股12741股，较上期减少4.61% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东出现显著变动，永赢先进制造智选混合A、中欧悦享生活混合A等六家机构为新进股东 [3] - 国泰聚信价值优势灵活配置混合A持股减少505.00万股至145.00万股，国泰金牛创新成长混合等四家机构退出十大流通股东之列 [3] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品 [1] - 公司概念板块涵盖体育产业、小鹏汽车概念、汽车零部件、荣耀概念、小米概念等 [1] - 公司主营业务为生态功能性聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料的研发、生产和销售 [1]

公司业务动态 - 安利股份目前为小鹏汽车部分中高端车型供应汽车内饰用聚氨酯复合材料 [1] - 公司当前业务暂未涉及小鹏汽车的其他领域 [1]

股东情况 - 截至2025年10月31日，公司股东总数为16,974户 [1]