| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以 邮件方式送达全体董事，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本 次会议通知期限要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人， 董事王庆凯、全杰、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加， 董事李志强、彭步庄因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托董事王庆 凯、全杰代为表决。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于不向下修 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于不向下修正正海转债转股价格的公告 特别提示： 1、截至 2024 年 1 月 30 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发"正海转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开五届董事会第十六次会议，审议通过《关 于不向下修正"正海转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"正海转债" 转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2024 年 7 月 31 日起算，若再次触发"正海转债"转股价格 向下修正条件，届时公司董事会将再行审议 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300224，证券简称：正海磁材 2、债券代码：123169，债券简称：正海转债 3、转股价格：13.03 元/股 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），烟台正 海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 23 日向不特定对 象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购 1 金额不足 140,000.00 万元的 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他事项 （一）公司首次回 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 3 | 现场检查手段：查阅公司章程、分红方案相关决议及信息披露文件，查阅公司重 | | | | --- | --- | --- | | 大合同，获取公司主要客户的交易情况，现场查看公司经营环境等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不 适 用 | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 或者风险 | 是 | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | 不 适 | | 相关要求予以整改 | | 用 | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | 4 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限 公司 2023 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名：____________ ...

中信建投证券股份有限公司关于对 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 29 日，通过视频会议方式对烟台 正海磁性材料股份有限公司（以下称"正海磁材"）的董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训， 本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 29 日 二、培训地点 三、培训内容 本次培训对最新的宏观经济政策、再融资及减持政策进行了解读，提高了参 加培训人员对相关规则的理解与认识。培训过程中，保荐机构讲解人员通过线上 答疑方式，对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并与参加培训人员就其 关心的部分重点问题进行了详细的讨论。培训后，为了进一步加强培训效果，保 荐机构讲解人员向培训对象提供了讲义课件等学习资料，以供自学。 1 (此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于对烟台正海磁性材料股份有 限公司 2023 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页 ) 保荐代表人: 忆 龙 朱李岑 中信 2 ...

产能相关 - 公司烟台基地产能利用率持续高位运行，南通基地产能利用率爬坡进展符合预期，按在手订单有序排产稳步推进产能建设[2] - 截至2022年底公司产能24,000吨/年，其中THRED年产能超20,000吨，计划2026年前达到36,000吨/年生产能力，各主要工厂现有产能和在建产能情况为东西厂区10,000吨（无在建产能）、福海厂区8,000吨（无在建产能）、南通基地6,000吨现有产能和12,000吨在建产能且2026年前全部达产[2][3] 客户结构相关 - 公司商业生态良好，汽车市场占比约七成（其中节能与新能源汽车占比约五成），其他各主要应用领域均衡发展[3] 机器人领域相关 - 公司在机器人领域已耕耘多年，目前主要应用于自动化等方面，机器人领域发展预计带动高性能钕铁硼永磁材料需求增长，公司将以市场需求为导向把握机遇满足需求[3] 研发相关 - 公司研发坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略，推动“三大核心技术”迭代升级巩固性能优势，丰富三类产品路线保持成本优势[3] 回购方案相关 - 公司拟使用自有资金5,000 - 10,000万元以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，实施期限为一年[3] 原材料库存相关 - 公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合、长期协议与随机采购相结合的采购模式，根据多方面情况制定采购计划，已建立稳定采购渠道、完善管理体系，库存可保障正常生产经营[3] 上海大郡相关 - 上海大郡以新能源乘用车为增长点，聚焦高端优质客户和伙伴，由一级供应商向二级供应商转变，坚持创新导向成本控制抓手，加强上下游联系合作培育竞争力成为专业供应商[4]

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、其他事项 公司后续将根据市场情况，在回购期 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 13.03 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 110 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 11,000 元)，合计转成 842 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 13,996,277 张，剩余可转 债票面总金额为 1,399,627,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化 ...