财务表现 - 2025年第一季度营收14.59亿元 同比增长24.38% [1] - 净利润6948.68万元 同比下降10.94% [1]

授信与担保 - 公司获批不超100亿元综合授信额度[3] - 为南通公司8亿授信业务提供连带责任保证担保[4] 南通公司情况 - 注册资本2亿元，公司持股100%[6][7] - 2024年1 - 9月营收96,778.42万元，净利润6,007.50万元[7] - 9月30日资产227,971万元，净资产22,578.45万元[7] 担保相关 - 保证范围含本金、利息等，期间至期满后三年[10] - 对全资子公司担保余额72,540.24万元，占比18.51%[11] - 无逾期等不良担保情况[11]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年3月24日刊登，召开时间为2025年4月8日下午14:30[5] - 出席股东大会股东及代理人369名，代表有表决权股份350,337,511股，占比42.0915%[7][8] 股东参会情况 - 参加现场会议股东及代表3名，代表股份343,082,448股，占比41.2199%[8] - 参加网络投票股东366名，代表有表决权股份7,255,063股，占比0.8717%[8] - 出席会议中小股东368人，代表股份7,257,363股，占比0.8719%[8] 议案表决情况 - 《关于修订公司<章程>的议案》同意349,709,033股，占比99.8206%[12] - 中小投资者对该议案同意6,628,885股，占比91.3401%[13] 人员选举情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举获高比例同意[14][15][16][19][20][21][22][24] 决议情况 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[25]

公司人事变动 - 正海磁材六届董事会第一次会议于2025年4月8日召开，9位董事全部出席[3] - 选举王庆凯为公司六届董事会董事长[3] - 聘任李志强为公司总裁[6] - 聘任高波等6人为公司副总裁[7] - 聘任高波为公司董事会秘书、财务总监[8] - 聘任于在海、孙伟南为公司证券事务代表[10] - 聘任边玲艳为公司审计中心负责人[11] 人员持股情况 - 王庆凯合计持有公司股份1915.31万股[15] - 李志强直接持有公司股份116.91万股[23] - 高波直接持有公司股份119.19万股[25] - 史丙强直接持有公司股份25.97万股[26] - 徐兆浦直接持有公司股份2.00万股[27] 人员背景信息 - 张志红获省级科研和教学奖励近20项，发表学术论文近100篇，主持和参加国家及省部级项目30余项[16] - 金福海发表学术论文40余篇，出版学术著作10余部，主持和参加国家及省部级研究项目8项，科研成果获省级以上奖励10余项[19] - 李伟金发表SCI论文40余篇，曾获福建省科技一等奖[24] 人员关联及合规情况 - 许月莉等与除实际控制人和正海集团外持有公司5%以上股份的股东无关联关系[20][21][23] - 李伟金等与公司董事、监事、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系[24][25][26][27][28] - 李志强等未受过相关处罚和惩戒，符合任职条件[23][24][25][26][27][28] - 田晓东与相关人员无关联关系，未持有公司股份[29] - 于在海2010年参加工作，2014年获董秘资格证，未持股[29] - 孙伟南2008年参加工作，2009年获董秘资格证，未持股[29] - 边玲艳2003年参加工作，现任正海集团监事等职，未持股[30]

公司信息 - 公司为烟台正海磁性材料股份有限公司，证券代码300224，债券代码123169[1] 会议情况 - 六届监事会第一次会议于2025年4月8日在公司会议室现场召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人[3] 选举结果 - 会议选举全杰先生为公司六届监事会主席[4] - 《关于选举公司六届监事会主席的议案》以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[4] 人员信息 - 全杰先生现任正海集团董事等多个职务[7] - 全杰先生与公司部分人员无关联关系，未持有公司股份[7] - 全杰先生未受过相关处罚和惩戒，符合任职条件[7]

人事变动 - 公司于2025年4月8日召开六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 同意聘任李志强为公司总裁[1] - 同意聘任高波等6人为公司副总裁[1] - 同意聘任高波为公司董事会秘书、财务总监[1] 聘任情况 - 本次聘任的高级管理人员具备任职条件和能力，利于公司发展[1] - 本次聘任程序符合相关规范性文件规定[1]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人369名，代表股份350,337,511股，占比42.0915%[4] - 现场参会股东及代表3名，代表股份343,082,448股，占比41.2199%[4] - 网络投票股东366名，代表股份7,255,063股，占比0.8717%[4] - 出席会议中小股东368人，代表股份7,257,363股，占比0.8719%[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意349,709,033股，占比99.8206%[6] 人员选举情况 - 选举王庆凯为非独立董事，同意347,279,567股，占比99.1271%[7] - 选举金福海为独立董事，同意347,261,535股，占比99.1220%[10] - 选举全杰为非职工代表监事，同意347,258,620股，占比99.1212%[11] - 选举孙洁为非职工代表监事，同意347,258,544股，占比99.1211%[12] 其他信息 - 李伟金独立董事任期至2028年3月16日[9] - 2025年第一次临时股东大会由律师见证并出具《法律意见书》[13] - 公告发布时间为2025年4月8日[16]

公司治理 - 2025年4月8日召开2025年第三次职工代表大会，应到69名，实到58名[2] - 史丙强以48票当选六届董事会职工代表董事，持股25.97万股[2][7] - 边玲艳以50票当选六届监事会职工代表监事，未持股[3][8] - 六届董事会由史丙强与8名非职工代表董事组成[2] - 六届监事会由边玲艳与2名非职工代表监事组成[3]

文章核心观点 烟台正海磁性材料股份有限公司发布召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告，介绍会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等内容 [1] 召开本次会议的基本情况 - 会议召开符合相关规定，采用现场投票和网络投票相结合方式 [1] - 现场会议于 2025 年 4 月 8 日 14:30 召开，网络投票于 2025 年 4 月 8 日进行，交易系统投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为 9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括登记在册股东或其委托代理人、公司董事等人员 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案和累积投票提案，议案 2、3、4 采用累积投票制，应选非独立董事 5 位、独立董事 3 位、非职工代表监事 2 位 [4] - 股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超拥有票数 [4] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人或委托代理人出席需持相应证件办理登记，自然人股东或委托代理人也需持相应证件办理 [5] - 异地股东可信函或传真登记，传真 2025 年 4 月 7 日 17:00 前送达，不接受电话登记 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，投票总数不得超拥有票数 [11] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [12] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [12] 备查文件 - 包括参会股东登记表、授权委托书、网络投票操作流程 [6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月8日14:30[2] - 网络投票时间为4月8日[2] - 股权登记日为2025年4月2日[4] - 会议登记时间为2025年4月7日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事5位，独立董事3位[4][5] - 监事会换届应选非职工代表监事2位[5] 议案表决 - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 议案2、3、4需采用累积投票制逐项表决[6] 会议信息 - 登记地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼接待室[7] - 联系电话和传真为0535 - 6397287，电子邮箱为dmb@zhmag.com[8] - 临时提案需于会议召开十日前提交[8] 投票相关 - 网络投票代码为350224，投票简称为正海投票[16] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股东有表决权股份总数×5[18] - 选举独立董事时，股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[18] - 选举监事时，股东选举票数=股东有表决权股份总数×2[18] - 通过深交所交易系统投票时间为4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19][20] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月8日9:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[21]