深圳光韵达光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严影响公司众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 公司成立应对舆 ...

公司治理 - 2024年9月27日召开第六届董事会第六次会议[2] - 拟将董事会成员人数由5人增至7人并修订《公司章程》[8] - 制定《舆情管理制度》应对各类舆情[10] - 同意于2024年10月14日召开2024年第三次临时股东大会[11] 人员变动 - 隽飞投资提名程飞等3人为非独立董事候选人[3] - 隽飞投资提名陈重和王京京为独立董事候选人[5] - 董事会同意聘任姚彩虹和曾三林为副总经理[7] 股权情况 - 隽飞投资持有公司107,400,017股股份表决权，占总股本21.7153%[3] - 隽飞投资拟持有公司5.1555%股权[17][19] - 姚彩虹及其配偶合计持有公司股份78,296,176股，占总股本15.8308%[28] - 截至披露日，吴巍、陈重、王京京未直接或间接持股[22][23][26]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-060 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席刘长勇先生、监事陈永明先生递交的辞职申请，具体如下： 刘长勇先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会主席职务，其辞职后将不再担任 公司任何职务。 陈永明先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，其辞职后将继续在公 司担任其他职务。 刘长勇先生和陈永明先生原定任期届满日为2027年2月27日止，截至本公告披露日， 刘长勇先生和陈永明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 刘长勇先生和陈永明先生任职期间恪尽职守,勤勉尽职，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司监事会对刘长勇先生和陈永明先生任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年九月二十八日 1 由于刘长勇先生和陈永明先生的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，根据 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-055 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于签署《表决权委托协议》《股份转让协议》暨公司控制权 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年9月27日，深圳光韵达光电科技股份有限公司的控股股东、实际控制人 侯若洪先生、姚彩虹女士和董事王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称 "隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》和《关于深圳光韵达光电科技股份有限公 司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），具体为：侯若洪先生、王 荣先生、姚彩虹女士分别将其持有公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股， 合计持有的公司股份107,400,017股（占公司总股本21.7153%）所享有的表决权、提名 和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利 不可撤销地全权委托给隽飞投资行使，同时分别将其持有公司14,829,000股、 5,925,000股、4,744,000股，合计持有的公司股份2 ...

减持计划 - 原控股股东侯若洪计划减持不超989万股，占比1.9997%[1] - 侯若洪提前终止减持计划[1] 持股情况 - 减持前后合计持股59319626股，占比11.9939%[3] - 减持前后无限售股14829907股，占比2.9985%[3] - 减持前后限售股44489719股，占比8.9954%[3] 合规情况 - 截至披露日侯若洪未减持，计划及终止均合规[2][5]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数及修订公司《章程》的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-062 | 第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并 | 第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并 | | --- | --- | | 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 | 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 | | 期三年，任期届满可连选连任。 | 期三年，任期届满可连选连任。 | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 | | 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 | 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 | | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 | 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， | 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但 | | 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 | 兼任总裁或者其他高级 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人陈重作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为深 圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：__ ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-059 深圳光韵达光电科技股份有限公司 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至 本公告披露日，侯若洪先生直接持有公司股份 59,319,626 股（占公司总股本 11.99%）， 姚彩虹女士直接持有公司股份 18,976,550 股（占公司总股本 3.84%），王荣先生直接持 有公司股份 29,103,841 股（占公司总股本 5.88%）。侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先 生辞去董事职务后，将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股 份进行合规管理。 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生是公司的创始股东，长期担任董事、高级管理 人员职务，勤勉尽责、兢兢业业，为公司的成长倾注了全部心血，带领公司于 2011 年 6 月在深圳证券交易所创业板上市，为公司的健康可持续发展做出了卓越贡献，公司及董 事会对侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！ 1 二、独立董事辞职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-061 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十八日 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监王军先生递交的辞职申请，王军因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后仍 在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关 法定程序尽快聘任新的财务总监。 王军先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至本公告披露日，王军先生直 接持有公司股份 35,200 股（占公司总股本 0.0071%），辞去财务总监职位后，王军先生 将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 王军先生在职期间恪尽职守,勤勉 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人陈重已 书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...