深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄琳） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。 本人于2024年2月28日因任期届满卸任公司独立董事，现将2024年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黄琳，经济学博士。民建北京经济委员会副主任、北京大学经济学院金融专业硕士生 校外导师、中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师，中融国际信托有限公司独立董事， 中煤财产保险股份有限公司外部监事，西南证券股份有限公司独立董事。曾任长江证券股份有 限公司北京代表处研发部负责人， ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张锦慧） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥 了独立董事的独立性和专业性作用。 本人于2024年2月28日因任期届满卸任公司独立董事，现将2024年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人张锦慧，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。2003 年 9 月至今任深圳市东荣税务 师事务所有限公司合伙人，兼任天津大学深圳校友会理事，2007 年 9 月至 2013 年 12 月任深圳 科士达科技股份有限公司独立董事，2012 年 1 月至 2018 年 1 月担任 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（贺正生） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥独立董事 及专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，发挥独立董事的独立 性和专业性作用。 本人于2024年2月28日因任期届满卸任公司独立董事，现将2024年任期内本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贺正生，本科学历，拥有律师执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师 事务所执业律师；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2006 年 9 月至今任北京衡基律师事务所合伙人、主任；2018 年 11 月至今 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄雷） 本人2024年2月28日至2024年10月14日期间担任深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了审查意见，充分发挥了独立董事及审计委员会主任委员的作用，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黄雷，中共党员，高级会计师，毕业于郑州航空工业管理学院。历任中航工业集团深 圳分公司二级公司财务经理、中国天楹股份有限公司（000035）财务总监、深圳市海王生物工 程股份有限公司（000078）财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理， 曾任深圳新宙邦 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李毓麟） 本人2024年2月28日至2024年10月14日期间担任深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及审计委员会委员的作用，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李毓麟，执业律师。2009年至2012年，任万商天勤（深圳）律师事务所专职律师，2012 年至2016年，任广东圣方律师事务所专职律师，2016至今任广东卓建律师事务所专职律师。2024 年2月28日至2024年10月14日任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邵世凤） 本人自2024年10月31日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 独立董 事姓名 董事会会议 股东大会 应出席次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数 2024 年任期内召 开次数 实际出席次数 邵世凤 2 2 0 0 2 1 报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况具体如下： 2、2024年任期内参加独立董事专门会议情况 1 本人邵世凤，会计学硕士，2001 年 8 月至 ...

现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈重） 本人自2024年10月14日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审 查意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 本人陈重，金融博士，曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，曾任中国企业报社社长， 历任中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人 民政府副秘书长，新华基金管理股份有限公司董事长，曾任多家上市公司独立董事，现任明石 投资管理有限公司副董事长、重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王京京） 本人自2024年10月14日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 审查意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 | 会议日期 | 会议届次 | 审议的议案 | 审查意见 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 10 | 2024 年第七次独立 | 1、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案； | 就被提名人任职资 | | 月 14 日 | 董事专门会议 | 2、关于提名第六届董事会独立董 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 首席合伙人：李尊农 2023年度末合伙人数量：189人 2023年度末注册会计师人数：968人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：489人 2023年度业务总收入：185,828.77万元（含合并数） （一）机构信息 1、基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企 业） 组织形式：特殊普通合伙 2023年度审计业务收入：140,091. ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 ...