1、本公司于上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月不存在减持所持上市公 司股票的情形； 2、本公司自上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成后六个月内不减 持所持上市公司的股票，亦不存在减持公司股票的计划； 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-007 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人 出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2026年1月5日 召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相 关议案。深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"）作为本次发行的认购对象， 是控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司（以下简称"光韵达集团"）的全资子公司。 认购对象隽光投资与光韵达集团作为一致行动人，均出具了《关于特定期间不减持公司股票的 承诺》，具体内容如下： 3、如本公司违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本公司承诺因减持所得的收益 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-011 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东会 审议。公司决定于 2026 年 1 月 22 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-002 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议 2026年1月5日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2026 年1月1日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、 王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司 高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票事项并重新审议2026年度向 特定对 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过12.11亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量不超过1.67亿股，发行价格为每股7.25元人民币 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 发行对象与关联关系 - 本次发行的特定对象为隽光投资 [1] - 隽光投资是公司控股股东光韵达集团的全资子公司，因此本次发行构成关联交易 [1] 实施前提条件 - 本次发行计划尚需获得公司股东大会审议通过 [1] - 本次发行计划尚需获得深圳证券交易所审核通过 [1] - 本次发行计划尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1]

二〇二六年一月 1 为满足深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""公司"或"发行人"） 业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 募集资金。募集资金总额不超过 121,062.98 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用 于补充流动资金和偿还银行贷款。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 121,062.98 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、增强公司资金实力，满足公司运营资金需求，优化资本结构，提高公司的抗风 险能力 在智能装备类业务近 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开第六届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其 他相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在 直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形，不存在以 代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-006 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月六日 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司""光韵达"）于2026年1月5日召开 第六届董事会第二十七次会议，审议通过公司关于向特定对象发行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次 向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-009 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措 施和相关主体承诺的公告 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行的发行数量不超过 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-004 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第二十七次会议， 会议审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案。本次 发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳光 韵达光电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认 或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、 深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 预案 * [10] M. C. 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案释义所述词语或简 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-010 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 2、本次发行的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"），隽光 投资系上市公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司（以下简称"光韵达集团"）的 全资子公司，实际控制人曾三林先生控制的企业。 3、本次发行不会导致实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2026 年 1 月 5 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2026 年 度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的实际控 制人仍为曾三林先生。 公司股东权益变动情况提示说明如下： 2024 年 9 月 27 日，侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先生与光韵达集团签署了《表决 ...