本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司定于2025年4月9日（星期三）15:00－17:00在全景网举 办2024年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长程飞先生、总裁曾三林先生、财务总监凌 志云先生、董事会秘书张洪宇先生、独立董事邵世凤先生等。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-036 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年4月9日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.ne ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-032 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于 2025 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"光韵达"）于2025年3月23日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》， 具体如下： 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司 拟为合并报表范围内的子公司苏州光韵达光电科技有限公司、上海金东唐科技有限公司、成都 通宇航空设备制造有限公司、嘉兴市云达智能科技有限公司、东莞光韵达光电科技有限公司向 金融机构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保总余额不超过95,000 万元人民币，在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。 上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股 权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-034 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开的第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展和战略 规划布局的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织架构及相关部 门职能进行优化调整，并授权管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关 事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响。调 整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日 1 附件：调整后的组织架构图 股东大会 董事会 总 裁 审计委员会 监事会 风 控 审 计 部 战 略 发 展 部 财 务 部 投 资 管 理 部 经 营 管 理 部 人 力 资 源 部 法 律 合 规 部 办 公 室 总 裁 办 董 事 会 办 公 室 激光 ...

监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东大会所赋予的职责和 义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司经营活动、各项重大事项的决 策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经 理和其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提 升治理水平有效发挥了职能。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 第五届董事会第 | 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 | | 5 | 日 | | 二十二次会议 | 候选人的议案 | | 2024 | 年 | 3 月 | 第六届 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是光韵达公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计光韵达公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对光韵达公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解光韵达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与 已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R ...

（一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中明确了对不属于单项履 约义务的保证类质量保证列报规定。公司依据上述规定对原会计政策进行相应变更，在对因上 述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，借方计入"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，不再计入"销售费用"。 公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更，采用追溯调整法对可比期间的财务报表 进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-037 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策的施行不会对公 司财务状况和经营成果产生重大影响。 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月二十五日 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳 光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度已离任独立董事 张锦慧女士、黄琳女士、贺正生先生、黄雷先生、李毓麟先生及现任独立董事陈重先生、王京 京女士、邵世凤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-035 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（周二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 4 月 15 日下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 6、会议股权登记日：2025 年 4 月 9 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-038 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025年3月23日下午16:00在公司会议室召开。本次会议于2025年3月13日以电子邮件的方式向所 有监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，董 事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。 二、审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 监事会听取了监事会主席董石先生提交的《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-029 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议2025年3月23日下午14:00在公司会议室召开。本次会议于2025年3月13日以电子邮件的方 式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长程飞先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年度总裁工作报告>的议案》。 公司总裁结合2024年实际经营情况向董事会提交了《2024年度总裁工作报告》。2024年， 公司经营管理层较好的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：7票同意，0 ...