证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-011 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事程飞、黄文娜、邵世凤、王京 京、陈重以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议2025年2月5日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025年2月4日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。因相关事项紧急， 召集人董事长程飞先生就本次董事会会议紧急通知的原因作出了说明。 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事，在全面审核公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查，我们认为公司符合《公司法》 《证券法》《注册管理办法》《上市规则》关于向特定对象发行股票的有关规定，符合向特 定对象发行股票的条件。 二、经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次发行方案和预案合理、切实可行，综合考 虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况，符合公司的发展战略及实 际情况，不存在损害公司及全体股东尤 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-013 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注 册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存 在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称 "隽光投资"），隽光投资系公司控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞 投资"）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投 资认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 1 为满足深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""公司"或"发 行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 37,178.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 37,178.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 在智能装备类业务近年来竞争激烈的背景下，为支持公司的发展战略，公司 近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 的情形。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-015 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 二〇二五年二月五日 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-014 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司""光韵达"）于2025年2月5日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过公司关于向特定对象发 行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就 本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年(2025-2027 年) 股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《深 圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》， 具体如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东分红回报规划制定的原则 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策， 特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： 1、公司可以采取现金、股票 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）第六届董事会 第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股 票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情 况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全 内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被 证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\leftarrow}}}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi$$ 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所 创业板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理 办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 37,178.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于补充流动资金。 （本报告中 ...