证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-021 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年2月11日，其中： ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年2月11日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12 楼。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长程飞先生。 6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共 617 人，代表公司有表决权股份 124,287,347 股，占公司股份总数的 25.1298%。其中：出席现场会议的股东或授权代表 共 1 人，代表公司有表决 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-011 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事程飞、黄文娜、邵世凤、王京 京、陈重以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议2025年2月5日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025年2月4日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。因相关事项紧急， 召集人董事长程飞先生就本次董事会会议紧急通知的原因作出了说明。 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事，在全面审核公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查，我们认为公司符合《公司法》 《证券法》《注册管理办法》《上市规则》关于向特定对象发行股票的有关规定，符合向特 定对象发行股票的条件。 二、经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次发行方案和预案合理、切实可行，综合考 虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况，符合公司的发展战略及实 际情况，不存在损害公司及全体股东尤 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-016 1、本公司于上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月不存在减持所 持上市公司股票的情形； 2、本公司自上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成后六个 月内不减持所持上市公司的股票，亦不存在减持公司股票的计划； 3、如本公司违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本公司承诺因减持所得的 收益全部归上市公司所有。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人 出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2025年 2月5日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发 行股票的相关议案。深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"）作为本次 发行的认购对象，是控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"） 的全资子公司。认购对象隽光投资与控股股东隽飞投资作为 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-020 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于2025年2月5日下午15:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次 会议于2025年2月4日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。因相关事项 紧急，召集人监事会主席董石先生就本次监事会会议紧急通知的原因作出了说明。 2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事会主席董石先生以通讯 表决方式出席会议），会议由监事会主席董石先生主持，董事会秘书及证券事务代表列 席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 经对公司的实际经营 ...

基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关 工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚 需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-019 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 董 事 会 二〇二五年二月五日 1 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-013 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注 册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存 在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称 "隽光投资"），隽光投资系公司控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞 投资"）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投 资认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 1 为满足深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""公司"或"发 行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 37,178.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 37,178.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 在智能装备类业务近年来竞争激烈的背景下，为支持公司的发展战略，公司 近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 的情形。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-015 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 二〇二五年二月五日 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-014 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司""光韵达"）于2025年2月5日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过公司关于向特定对象发 行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就 本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 ...