公司融资计划 - 光韵达披露2026年度向特定对象发行股票预案 拟发行不超过1.67亿股 发行价格为7.25元/股 [1] - 本次发行对象为隽光投资 该公司系控股股东光韵达集团的全资子公司 [1] - 本次募集资金总额不超过12.11亿元 扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 光韵达披露2026年度向特定对象发行股票预案 拟发行不超过1.67亿股 发行价格为7.25元/股 [1] - 本次发行对象为隽光投资 该公司系控股股东光韵达集团的全资子公司 [1] - 本次发行募集资金总额不超过12.11亿元 募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

热点业务动态 - 飞沃科技2025年商业航天业务板块营业收入约123万元 [1] - 中天火箭炭/炭热场材料业务受光伏行业竞争加剧影响 市场不及预期 [1] 项目投资与扩产 - 富临精工子公司江西升华拟12亿元投资建设新型磷酸铁锂前驱体材料项目 [1] - 云南能投拟投资建设富源县海丹熟地风电场及小营梁子风电场项目 [1] - 贵州轮胎拟在摩洛哥投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目 [1] - 和林微纳拟开展手机光学镜头组件及半导体封测业务扩产项目 [1] 合同中标 - 侨银股份收到约12.25亿元正安县城乡环卫一体化项目特许经营项目中标通知书 [1] - 北新路桥中标1亿元巴克图口岸先导区市政道路及基础设施配套一期建设项目 [1] 股权转让与收购 - 新日股份拟4551.06万元将浙江新日80%股权转让给鑫日新材料 [1] - 金帝股份拟2160.44万元受让保时来3.3644%股权 [1] 股份回购 - 科伦药业拟回购5000万元-1亿元公司股份 [1] 股东增减持 - 航亚科技董事阮仕海拟减持合计不超过490万股股份 [1] - 万泽股份股东万泽集团拟减持不超过1.6585%股份 [1] - ST逸飞股东怡珀新能源拟减持不超1.53%股份 [1] - 先锋精科股东优立佳合伙拟减持不超过607.14万股公司股份 [1] 再融资与业绩预告 - 豪鹏科技拟定增募资不超过8亿元 [1] - 光韵达拟向隽光投资定增募资不超过12.1亿元 [1] - 鼎泰高科2025年净利润同比预增80.72%-102.76% [1] 客户与订单 - 旭升集团获得客户项目定点通知书 总销售金额约78亿元 [1]

公司融资计划 - 公司计划在2026年度向特定对象发行股票 [2] - 发行对象为公司控股股东光韵达集团的全资子公司隽光投资 [2] - 发行价格为7.25元/股 [2] - 募集资金总额不超过12.11亿元 [2] 资金用途 - 募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [2] 股权结构影响 - 本次发行后，光韵达集团及其一致行动人持股比例预计不超过公司总股本的30% [2] - 本次发行不会触发要约收购义务 [2]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票，发行对象为隽光投资，该公司系公司控股股东光韵达集团的全资子公司 [1] - 发行对象将以人民币现金方式认购本次发行的股票 [1] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币121,062.98万元 [1] 募集资金用途 - 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司治理动态 - 光韵达于2026年1月4日召开2026年第一次职工代表大会 [2] - 会议选举刘烜豪为公司第六届董事会职工董事 [2] - 刘烜豪的任期自选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [2]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行21,052,630股，发行价9.31元/股，募资总额195,999,985.30元，净额183,862,013.46元，2021年1月14日到位[2] - 截至2025年9月30日，2个专户初始存放185,699,986.03元，余额为0[6] - 初始存放与净额差异1,837,972.57元，系发行相关外部费用[4] - 公司募资总额19,600.00万元，累计使用19,607.33万元[26] - 变更用途募资总额为0[26] - 2021年度使用募资19,149.39万元，2022年度使用457.94万元[26] 项目投资情况 - 补充流动资金承诺9000万元，实际投入9000万元[6] - 支付收购通宇49%股权现金对价承诺4900万元，实际投入4900万元[6] - 3D打印（激光）生产线建设项目承诺4200万元，实际投入4202.30万元[6] - 本次交易税费及中介费用承诺1500万元，实际投入1047.09万元，节余452.91万元补充流动资金[6][21] - 补充流动资金（项目终止及完结后结余资金）实际投入457.94万元[6] 业绩情况 - 2024年1 - 9月营收16827.50万元，净利润 - 1721.79万元，扣非后净利润 - 729.06万元[14] - 2024年度营收17318.77万元，净利润549.44万元，扣非后净利润334.56万元[14] - 2023年度营收20906.58万元，净利润5879.12万元，扣非后净利润5912.18万元[14] - 2022年度营收19774.07万元，净利润6245.26万元，扣非后净利润6225.98万元[14] - 2021年度营收15552.61万元，净利润5903.28万元，扣非后净利润5878.53万元[14] 通宇航空情况 - 2020年公司购通宇航空49%股权，11月12日完成工商变更，合计持股100%[10] - 截至2025年9月30日，通宇航空资产84,032.88万元，负债54,277.90万元，所有者权益29,754.99万元[12] - 通宇航空原股东承诺2020 - 2022年度扣非后净利润分别不低于4000万元、5000万元和6000万元[13] - 2020 - 2022年度通宇航空扣非后净利润分别为4936.59万元、5878.53万元、6225.98万元，均超承诺[18][19] 3D打印生产线项目情况 - 3D打印（激光）生产线建设项目截止日累计产能利用率为98.00%[27] - 该项目预计年营收4500万元（不含税），净利润1,353.37万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月累计实现效益59.66万元，未达预计效益[27] - 该项目效益未达预期，受公共卫生事件、缺电及内部扩张快等因素影响，夏季报废材料300 - 400万元[8]

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）公司收到的监管措施情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-008 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）第六届董事会第二 十七次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制 度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司 ...

1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实 施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行 涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光 投资"），隽光投资系公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司的全资子公司。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投资认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会 导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议并重新签署附条件 生效的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《深圳光韵达光 电科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，具体如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳 定性。 （二）股东分红回报规划制定的原则 深圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东分 红回报规划 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金 分红政策。利润分配原则主要包括： 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利 ...