证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-004 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第二十七次会议， 会议审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案。本次 发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳光 韵达光电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认 或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、 深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-010 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 2、本次发行的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"），隽光 投资系上市公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司（以下简称"光韵达集团"）的 全资子公司，实际控制人曾三林先生控制的企业。 3、本次发行不会导致实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2026 年 1 月 5 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2026 年 度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的实际控 制人仍为曾三林先生。 公司股东权益变动情况提示说明如下： 2024 年 9 月 27 日，侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先生与光韵达集团签署了《表决 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 预案 * [10] M. C. 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案释义所述词语或简 ...

鉴于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化， 公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止 2025 年度向特定对象发行股票事项并重新 审议 2026 年度向特定对象发行股票方案。 本次发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认 或批准，发行预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。 特此公告。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 关于终止公司 2025 年度向特定对象发行股票事项并重新审议 2026 年 度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行股票事 项已经 2025 年 2 月 5 日召开的公司第六届董事会第十二次会议和 2025 年 3 月 28 日召开的公 司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 二〇二六年一月六日 1 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报 告 二〇二六年一月 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适 用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 121,062.98 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 为适应市场竞争的加剧，近年来，中国制造业正经历着重要的转变，如企业的大批 量生产向按市场或客户要求柔性生产转变，设计和控制系统各自独立向设计和控制系统 集成一体转变，集 ...

关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况的鉴证报告 目 录 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 一、鉴证报告 1-2 二、前次募集资金使用情况的专项报告 1-10 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中证天通(2025)证专审 36110005 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称光韵达 公司）编制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报 告》。 一、董事会的责任 光韵达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-001 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》 规定，公司董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任董事一名，独立董事三名。董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年1月4日召开了2026 年第一次职工代表大会，选举刘烜豪先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），任 期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 刘烜豪先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事 后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月 ...

公司治理动态 - 光韵达于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等事项 [2]

会议出席情况 - 出席会议股东或授权代表共219人，代表有表决权股份133,012,907股，占公司股份总数23.8969%[5] - 出席现场会议股东或授权代表1人，代表有表决权股份107,400,017股，占公司股份总数19.2953%[5] - 参加网络投票股东218名，代表有表决权股份25,612,890股，占公司股份总数4.6016%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意130,894,537股，占出席股东会有效表决权股份总数98.4074%[6] - 《修订<股东会议事规则>》同意130,900,537股，占出席股东会有效表决权股份总数98.4119%[8] - 《修订<董事会议事规则>》同意130,901,637股，占出席股东会有效表决权股份总数98.4127%[9] - 《修订<独立董事工作制度>》同意130,886,537股，占出席股东会有效表决权股份总数98.4014%[10] - 《修订<对外投资管理制度>》同意130,871,637股，占出席股东会有效表决权股份总数98.3902%[11] - 《修订<对外担保管理制度>》同意130,845,737股，占出席股东会有效表决权股份总数98.3707%[13] - 《修订<关联交易管理制度>》同意130,875,837股，占出席股东会有效表决权股份总数98.3933%[14] - 《修订<累积投票制实施细则>》总表决，同意130,864,437股，占比98.3848%；反对2,116,570股，占比1.5913%；弃权31,900股，占比0.0240%[18] - 《修订<累积投票制实施细则>》中小股东表决，同意23,464,420股，占比91.6118%；反对2,116,570股，占比8.2637%；弃权31,900股，占比0.1245%[18] - 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》总表决，同意130,786,637股，占比98.3263%；反对2,129,570股，占比1.6010%；弃权96,700股，占比0.0727%[19] - 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》中小股东表决，同意23,386,620股，占比91.3080%；反对2,129,570股，占比8.3144%；弃权96,700股，占比0.3775%[19] - 变更会计师事务所议案总表决，同意130,885,337股，占比98.4005%；反对2,102,870股，占比1.5810%；弃权24,700股，占比0.0186%[20] - 变更会计师事务所议案中小股东表决，同意23,485,320股，占比91.6934%；反对2,102,870股，占比8.2102%；弃权24,700股，占比0.0964%[20] 中小股东表决情况汇总 - 中小股东对相关事项表决，同意23,482,820股，占比91.6836%；反对2,102,870股，占比8.2102%；弃权27,200股，占比0.1062%[17] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[21][22]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会于2025年12月29日召开[3] - 出席股东会股东（或代理人）219人，代表133,012,907股，占比23.8969%[9] - 现场会议股东1名，代表107,400,017股，占比19.2953%[11] - 网络投票股东218人，代表25,612,890股，占比4.6016%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意130,894,537股，占比98.4074％[15] - 《修订<股东会议事规则>》同意130,900,537股，占比98.4119％[16] - 《修订<董事会议事规则>》同意130,901,637股，占比98.4127%[19] 会议流程 - 2025年12月12日召开第六届董事会第二十六次会议审议召开股东会议案[6] - 2025年12月13日在指定媒体刊登股东会通知公告[6] - 网络投票时间为2025年12月29日，9:15 - 15:00[7]