法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》的规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 1 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 5 | | | 二、公司本激励计划的内容及其合法合规性 6 | | | 三、本激励计划涉及的法定程序 18 | | | 四、本激励计划的信息披露 21 | | | 五、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | | 六、 ...

证券简称：光韵达 证券代码：300227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | 六、备查文件及咨询方式 | 23 | 一、 释义 | 光韵达、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | | | 计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳光韵 | | 独财报告、本报告 | 指 | 达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）之独立财务顾问报告 | | 限制性 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2025 年限制性股票激励计 划。 为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心人员绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管 ...

制图：佘诗婕 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 4月17日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（300227.SZ）（下称"光韵达"、"上市公司"）股价以8.23元收盘，上涨5.51%。 4月16日晚间，国内激光制造龙头光韵达发布公告，拟以现金不超过6.5亿元收购深圳市亿联无限科技股份有限公司（下称"亿联无限"、"标的公 司"）100%股份。 交易双方已签署《股份转让意向协议书》，最终收购比例将协商确定，预计不构成关联交易或重大资产重组。 此次收购标志着，光韵达从激光智能制造向网络通信设备制造领域的战略性延伸，旨在完成电子制造产业链的上下游整合，并拓展海外市场。 增收不增利 据悉，光韵达是国内激光智能制造解决方案的龙头企业，业务涵盖SMT精密模板、3D打印、智能检测设备等领域，长期服务于华为、富士康等头部 客户。 公司近年来通过"内生+外延"战略持续扩张，不过从业绩层面来看，上市公司已经连续四年出现增收不增利的情况。 2020年至2024年，上市公司营业收入一路上涨， 由8.87亿元持续上涨至2024年的11.18亿元，增幅为26%；归母净利润却一路下滑，由2020年 的1.30亿元下滑至2023年的0 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 4月17日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（300227.SZ）（下称"光韵达"、"上市公司"）股价以8.23元收盘，上涨5.51%。 4月16日晚间，国内激光制造龙头光韵达发布公告，拟以现金不超过6.5亿元收购深圳市亿联无限科技股份有限公司（下称"亿联无限"、"标的公 司"）100%股份。 交易双方已签署《股份转让意向协议书》，最终收购比例将协商确定，预计不构成关联交易或重大资产重组。 此次收购标志着，光韵达从激光智能制造向网络通信设备制造领域的战略性延伸，旨在完成电子制造产业链的上下游整合，并拓展海外市场。 制图：李昕 同期，上市公司产品毛利率由2020年的42.45%一路下滑至2024年29.38%。 制图：李昕 制图：佘诗婕 增收不增利 据悉，光韵达是国内激光智能制造解决方案的龙头企业，业务涵盖SMT精密模板、3D打印、智能检测设备等领域，长期服务于华为、富士康等头部 客户。 公司近年来通过"内生+外延"战略持续扩张，不过从业绩层面来看，上市公司已经连续四年出现增收不增利的情况。 2020年至2024年，上市公司营业收入一路上涨， 由8.87亿元持续上涨至2 ...

光韵达（300227.SZ）昨晚发布公告，称拟以现金方式收购深圳市亿联无限科技股份有限公司（以下简称"亿联无限"）100%的股份，对价不超过6.5亿元。 值得注意的是，近一个月前光韵达刚刚发布其2024年业绩报告，因为对商誉、应收账款等进行计提减值等原因，期内公司扣非归母净利润亏损4810.71万 元，为上市以来首次亏损。与此同时，由于行业竞争加剧，光韵达的毛利率和净利润持续下滑。 | 公司全称 | 深圳市亿联无限科技股份有限公司 | 公司简称 | | --- | --- | --- | | 受理日期 | 2023-06-28 | 更新日期 | | 审核状态 | 终止(撤回) | 预计融资金额(亿元 | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | | 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 签字会计师 | | 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | | 评估机构 | 北京中林资产评估有限公司 | 签字评估师 | 公开资料显示，亿联无限主要从事宽带接入设备、无线网络设备等网络终端设备的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为光网络终端（ONT）、 无线路由器、DS ...

各方同意，本次交易对价不超过6.5亿元，以现金方式支付，最终交易对价将在目标公司的审计、评估 工作完成以后，以评估机构所出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。 本次签署《意向协议》事项已经董事会审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 本次交易后续涉及具体协议的签订，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 2024年，光韵达实现营业收入11.18亿元，同比增长4.23%；归属于上市公司股东的净利润-2736.66万 元，上年同期为5681.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4810.71万元，上年同 期为3612.57万元；经营活动产生的现金流量净额8580.43万元，上年同期为9020.26万元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1, 118, 170, 160. 35 | 1, 072, 755, 761. 33 ...

光韵达（300227）公告，公司与陈政、王周锋、深圳市亿联无限企业管理咨询企业(有限合伙)、深圳市 博远智联管理咨询合伙企业(有限合伙)、王鹏飞签署了《股份转让意向协议书》，公司拟以现金方式收 购深圳市亿联无限科技股份有限公司100%的股份，最终收购比例由各方协商确定并在正式交易协议中 明确。本次交易对价不超过6.5亿元，以现金方式支付，最终交易协议尚需由交易各方进行商谈并另行 签订协议确定，能否达成最终交易存在不确定性。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议2025 年4月16日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2025年4月 8日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、黄文娜女士，独立董 事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长程飞先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于拟签署<股份转让意向协议书>的议案》。 1 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、各方签订的《 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年4月15日，其中： 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：表决情况：同意 118,994,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9042%；反对 1,208,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0042%；弃权 110,200 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...