公司治理动态 - 光韵达于2026年1月4日召开2026年第一次职工代表大会 [2] - 会议选举刘烜豪为公司第六届董事会职工董事 [2] - 刘烜豪的任期自选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [2]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行21,052,630股，发行价9.31元/股，募资总额195,999,985.30元，净额183,862,013.46元，2021年1月14日到位[2] - 截至2025年9月30日，2个专户初始存放185,699,986.03元，余额为0[6] - 初始存放与净额差异1,837,972.57元，系发行相关外部费用[4] - 公司募资总额19,600.00万元，累计使用19,607.33万元[26] - 变更用途募资总额为0[26] - 2021年度使用募资19,149.39万元，2022年度使用457.94万元[26] 项目投资情况 - 补充流动资金承诺9000万元，实际投入9000万元[6] - 支付收购通宇49%股权现金对价承诺4900万元，实际投入4900万元[6] - 3D打印（激光）生产线建设项目承诺4200万元，实际投入4202.30万元[6] - 本次交易税费及中介费用承诺1500万元，实际投入1047.09万元，节余452.91万元补充流动资金[6][21] - 补充流动资金（项目终止及完结后结余资金）实际投入457.94万元[6] 业绩情况 - 2024年1 - 9月营收16827.50万元，净利润 - 1721.79万元，扣非后净利润 - 729.06万元[14] - 2024年度营收17318.77万元，净利润549.44万元，扣非后净利润334.56万元[14] - 2023年度营收20906.58万元，净利润5879.12万元，扣非后净利润5912.18万元[14] - 2022年度营收19774.07万元，净利润6245.26万元，扣非后净利润6225.98万元[14] - 2021年度营收15552.61万元，净利润5903.28万元，扣非后净利润5878.53万元[14] 通宇航空情况 - 2020年公司购通宇航空49%股权，11月12日完成工商变更，合计持股100%[10] - 截至2025年9月30日，通宇航空资产84,032.88万元，负债54,277.90万元，所有者权益29,754.99万元[12] - 通宇航空原股东承诺2020 - 2022年度扣非后净利润分别不低于4000万元、5000万元和6000万元[13] - 2020 - 2022年度通宇航空扣非后净利润分别为4936.59万元、5878.53万元、6225.98万元，均超承诺[18][19] 3D打印生产线项目情况 - 3D打印（激光）生产线建设项目截止日累计产能利用率为98.00%[27] - 该项目预计年营收4500万元（不含税），净利润1,353.37万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月累计实现效益59.66万元，未达预计效益[27] - 该项目效益未达预期，受公共卫生事件、缺电及内部扩张快等因素影响，夏季报废材料300 - 400万元[8]

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）公司收到的监管措施情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-008 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）第六届董事会第二 十七次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制 度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司 ...

1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实 施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行 涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光 投资"），隽光投资系公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司的全资子公司。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投资认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会 导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议并重新签署附条件 生效的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《深圳光韵达光 电科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，具体如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳 定性。 （二）股东分红回报规划制定的原则 深圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东分 红回报规划 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金 分红政策。利润分配原则主要包括： 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利 ...

1、本公司于上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月不存在减持所持上市公 司股票的情形； 2、本公司自上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成后六个月内不减 持所持上市公司的股票，亦不存在减持公司股票的计划； 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-007 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人 出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2026年1月5日 召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相 关议案。深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"）作为本次发行的认购对象， 是控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司（以下简称"光韵达集团"）的全资子公司。 认购对象隽光投资与光韵达集团作为一致行动人，均出具了《关于特定期间不减持公司股票的 承诺》，具体内容如下： 3、如本公司违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本公司承诺因减持所得的收益 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-011 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东会 审议。公司决定于 2026 年 1 月 22 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-002 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议 2026年1月5日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2026 年1月1日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、 王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司 高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票事项并重新审议2026年度向 特定对 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过12.11亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量不超过1.67亿股，发行价格为每股7.25元人民币 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 发行对象与关联关系 - 本次发行的特定对象为隽光投资 [1] - 隽光投资是公司控股股东光韵达集团的全资子公司，因此本次发行构成关联交易 [1] 实施前提条件 - 本次发行计划尚需获得公司股东大会审议通过 [1] - 本次发行计划尚需获得深圳证券交易所审核通过 [1] - 本次发行计划尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1]

二〇二六年一月 1 为满足深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""公司"或"发行人"） 业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 募集资金。募集资金总额不超过 121,062.98 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用 于补充流动资金和偿还银行贷款。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 121,062.98 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、增强公司资金实力，满足公司运营资金需求，优化资本结构，提高公司的抗风 险能力 在智能装备类业务近 ...