证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-035 问题 1.报告期内，你公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为 5,681.58 万元，同比下滑 29.04%，实现营业收入 10.73 亿元，同比增长 4.17%，在营 业收入增长的同时净利润已连续 4 年下滑。分行业及产品类型来看，你公司电子制造行 业的毛利率为 29.01%，连续多年下滑，其中应用服务和智能装备的毛利率分别为 34.8% 和 21.78%，同比下滑 6.99 个百分点和 5.34 个百分点；航空制造行业的毛利率为 43.73%， 自 2021 年以来持续下滑，且营业收入波动较大。此外，你公司各季度营业收入变动相对 平稳但净利润和经营活动产生的现金流量净额差异较大且变动趋势不一致，其中第四季 度净利润同比由负转正，但扣非净利润仍为负。 （1）请你公司结合所处各细分行业的市场容量、客户需求、上下游议价能力、竞争 格局等变化情况，产品的具体内容、主要用途、应用领域、客户类型、定价依据、单价、 成本、销量及毛利的变动情况等，说明你公司产品毛利率长期下滑，营业收入持续增长的 原因及合理性，是否存在调低售价以增 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-034 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 鉴于年报问询函中所涉事项较多，涉及的部分问题需对公司业务及相关事项、数据 作进一步的补充说明、梳理及复核，为确保回复内容的准确、完整，经向深圳证券交易 所申请，公司将延期回复年报问询函，预计将于2024年6月12日（星期三）前完成相关回 复工作。 公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司对 此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司指定的信息披露媒体为巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风 险。 1 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月 21日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函 ...

关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司、 深 圳 证 券 交 易 所 侯若洪、王军的监管函 创业板监管函〔2024〕第 91 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会、侯若洪、王军： 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 23 日 2 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条和第 6.2.1 条的 规定。侯若洪作为公司董事长及总经理，王军作为公司财务 负责人，对公司上述违规行为负有责任，违反了本所《创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训， 1 2024 年 2 月 29 日,你公司披露《2023 年度业绩快报》， 预计 2023 年归属于上市公 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程 序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-033 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00。 2、网络投票时间：2024年5月21日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月21日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 6、本次股东大会由公司董事会召 ...

关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 168 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现归属于上市公司股东的净利润 （以下简称"净利润"）为 5,681.58 万元，同比下滑 29.04%， 实现营业收入 10.73 亿元，同比增长 4.17%，在营业收入增 长的同时净利润已连续 4 年下滑。分行业及产品类型来看， 你公司电子制造行业的毛利率为 29.01%，连续多年下滑，其 中应用服务和智能装备的毛利率分别为 34.8%和 21.78%，同 比下滑 6.99 个百分点和 5.34 个百分点；航空制造行业的毛 利率为 43.73%，自 2021 年以来持续下滑，且营业收入波动 较大。此外，你公司各季度营业收入变动相对平稳但净利润 和经营活动产生的现金流量净额差异较大且变动趋势不一 致，其中第四季度净利润同比由负转正，但扣非净利润仍为 1 深 圳 证 券 交 易 所 负。 （1）请你公司结合所处各细分行业的市场容量、客户 需求、上下游议价能力、竞争格局等变化情况，产品的具体 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-030 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 高级管理人员张洪宇、王军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 4、减持股份数量及比例：张洪宇先生计划减持公司股份不超过 20,000 股，即不超 过公司总股本的 0.0040%；王军先生计划减持公司股份不超过 8,800 股，即不超过公司 总股本的 0.0018%。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、 持有本公司股份 81,000 股（占本公司总股本比例 0.0164%）的高级管理人员张洪宇 先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司 股份 20,000 股（占本公司总股本比例 0.0040%）。 持有本公司股份 35,200 股（占本公司总股本比例 0.0071%）的高级管理人员王军先 生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股 份 8,800 股（占本公司总 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为光韵达，股票代码为300227[6] - 公司注册地址为深圳市南山区高新区朗山路13号清华紫光科技园C座1层，邮政编码为518051[7] - 公司办公地址为深圳市南山区高新区朗山路13号清华紫光科技园（紫光信息港）C座1层，邮政编码为518051[8] - 公司网址为http://www.sunshine-laser.com[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,072,755,761.33元，同比增长4.17%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为56,815,771.50元，同比下降29.04%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为90,202,622.19元，同比下降8.87%[9] - 公司2023年末资产总额为2,723,944,807.84元，同比增长6.50%[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为7,853,168.26元[13] - 公司2023年政府补助金额为21,185,514.46元[13] 行业发展趋势 - 公司属于激光制造行业，产品和服务主要应用于电子制造和航空制造领域[15] - 激光制造行业市场规模进一步扩大，技术进步与创新推动行业发展[16] - 2023年我国电子信息制造业生产恢复向好，手机产量、集成电路产量增长[16] - 消费电子市场的AI技术和XR产品推动行业发展，为消费电子市场注入信心[16] 业务情况 - 公司在电子信息制造业具有竞争优势，提供智能产线解决方案[17] - 公司在航空制造领域已取得国军标质量管理体系认证证书和AS9100D版质量管理体系认证证书[17] - 公司擅长激光技术，将其应用于多个行业，推动智能制造技术发展[21] 财务风险 - 公司财务费用同比上升33.97%，主要是因银行贷款增加导致银行利息支出增加[27] - 公司资产减值损失同比上升480.16%，主要是计提资产减值准备增加所致[27] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括聚焦主业，围绕电子制造、航空制造双引擎战略驱动公司发展[51] - 公司将持续加大3D打印在航天航空领域的投入，建立完整的制程能力[54] 公司治理 - 公司严格按照法律、法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[66] - 公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东控制的其他单位机构混同的情形[72] 股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为35,955股，前十名股东持股情况详细列出，侯若洪持股占比最高为11.87%[155]

2023 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》《证券法》以及《公司章 程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东大会所赋予 的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司经营活动、各项 重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公 司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 第五届监事会第 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-024 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：3 ...