股权变动 - 2025年11月11日授予1250万股预留限制性股票[1] - 授予后总股本由54411.1391万股增至55661.1391万股[1] - 授予后注册资本由54411.1391万元增至55661.1391万元[1] 组织架构 - 不再设置监事会，职权由审计委员会行使[1] - 拟设职工代表董事，董事会席位由7名调为9名[1] 制度调整 - 修订27项制度，由股东大会或董事会审批[3][4] - 制定3项制度，由董事会审批[4] - 废止4项制度[4] 章程与披露 - 修订后《公司章程》经股东大会审议通过生效，以市场监管部门核准为准[5] - 制定及修订后的内部治理制度已在巨潮资讯网披露[5]

1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公 司业务发展和战略规划布局，董事会同意对公司组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授 权管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响。调 整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十三日 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-093 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开的第六届 董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 附件：调整后的组织架构图 2 股东会 董事会 总 裁 审计委员会 审 计 部 战 略 发 展 部 财 务 部 投 资 管 理 部 经 营 ...

审计机构变更 - 2025年12月12日拟改聘中证天通为2025年度审计机构[3][4][18] - 董事会以7票同意通过变更议案，需股东大会审议生效[18][19] 中证天通情况 - 2024年末合伙人62人，注会379人，签过证券报告98人[4][5] - 2024年收入41763.29万元，审计收入24637.37万元[5] - 2024年证券业务收入6401.21万元，有30家上市审计客户[5] 费用相关 - 2024年上市审计收费3599.00万元，挂牌审计收费818.40万元[5] - 2025年度审计服务费用预计150万元，较上年度增20万元[12] 风险与监管 - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，保险赔偿限额20000万元[6] - 近三年受监管措施5次、自律措施2次，18人受相关措施[7][8]

公司章程修订 - 公司将《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事会”章节及相关字样[2] 注册资本 - 公司注册资本从人民币54,411.1391万元增加至55,661.1391万元[2] 股份发行与持有 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为55661.1391万股，均为人民币普通股[3] 股东相关 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事、高管等给公司造成损失的行为请求审计委员会或董事会起诉[6] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[8] 董事会相关 - 修订后董事会由9名董事组成，其中职工代表担任董事1名，独立董事3名，设董事长1人[21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[22] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[28] - 最近三个会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的33%[30] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[32] - 公司减少注册资本，自股东会决议起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或系统公告[33]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-094 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 召开 2025 年第七次临时股东大会。现将有 关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2025年12月12日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式向 所有监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，董 事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-095 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。 经审核，监 ...

股本与注册资本变更 - 2025 年 11 月 11 日授予 1250 万股预留限制性股票，总股本增至 55661.1391 万股[3] - 2025 年 11 月 11 日注册资本增至 55661.1391 万元[3] 董事会调整 - 拟将董事会席位由 7 名调整为 9 名[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7 票同意待股东大会审议[3][5] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案 7 票同意，部分待股东大会审议[6][7] - 《关于会计政策及会计估计变更的议案》7 票同意[8] - 聘请中证天通为 2025 年度审计机构，7 票同意待股东大会审议[9] - 《关于调整公司组织架构的议案》7 票同意[10] - 《关于提议召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》7 票同意[11] 股东大会安排 - 同意于 2025 年 12 月 29 日在深圳召开 2025 年第七次临时股东大会[11] - 召开 2025 年第七次临时股东大会通知刊登于巨潮资讯网[11]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-088 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月23日召开的 第六届董事会第十四次会议和2025年4月15日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公 司向商业银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信 用证及承兑汇票等。在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银 行实际签订的正式协议或合同为准；申请综合授信额度事项的决议有效期为自审议该议案的 股东大会决议通过之日起至审议2026年度综合授信额度的股东大会决议通过之日止，上述授 信额度在决议有效期内可以循环使用。股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切 ...

近日，凌轩精密已完成相关工商变更登记手续，并取得了成都市双流区政务服务管理和 行政审批局下发的《营业执照》。本次工商变更登记后，凌轩精密的基本登记信息如下： 名称：成都凌轩精密机械有限公司 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-087 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于收购成都凌轩精密机械有限公司的进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开的第六 届董事会第二十三次会议及2025年11月28日召开的2025年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的议案》，同意公司以现金方 式收购成都凌轩精密机械有限公司（以下简称"凌轩精密"）36.4652%股权，并通过表决权 委托的方式合计持有凌轩精密71.4652%的表决权，取得对凌轩精密的控制权。具体详见本公 司分别于2025年10月27日、11月28日在巨潮资讯网披露的公告。 二、交易进展情况 1 | 吴少波 | 17 ...

会议时间 - 2025年11月12日召开董事会同意召集股东会[6] - 2025年11月13日刊登股东会通知公告[6] - 2025年11月28日下午14:30现场会议召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 358人出席股东会，代表152,591,092股，占比27.4143%[9] - 1名出席现场会议，代表107,400,017股，占比19.2953%[11] - 357人参加网络投票，代表45,191,075股，占比8.1190%[11] 议案审议 - 审议现金收购成都凌轩精密机械控制权议案[13] - 议案同意134,395,909股，占比88.0759％[14] - 中小投资者同意26,995,892股，占比59.7372％[15]