董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内正式聘任[5] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[6] 董事会秘书解聘 - 出现细则情形一个月内解聘[7] - 连续三月以上不能履职应解聘[7] 董事会秘书职责 - 对信息披露负责[12] - 与董事长、总裁对临时报告披露担责[12] 其他要求 - 聘任时签保密协议[8] - 开展重大活动应征询意见[12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用法规和章程[2] - 涉国家秘密豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] - 暂缓披露需满足未泄露等条件，特定情形应及时核实披露[7] 制度管理流程 - 业务由董事会领导，秘书组织协调，申请经多环节审核[10] - 特定信息处理应登记，定期报告后十日报送登记材料[11] 制度生效与修订 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责修订解释[15]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或发行募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] - 银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[6] 项目论证与调整 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[11] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目[11] - 年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露情况[23] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[13] 资金使用限制 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[13] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以自筹资金支付后，可在六个月内实施置换[13] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[17] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不得超过十二个月[21] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[14] 协议与公告 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内与相关方签订三方协议[6] - 公司应在资金全部归还至募集资金专户后两个交易日内公告[16] - 使用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，应在董事会审议通过后公告募集资金基本情况等内容[15] - 应在年度专项报告说明超募资金使用情况及下一年度使用计划[17] 检查与审核 - 公司审计部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[3] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[24] - 当年存在募集资金使用，应聘请会计师事务所对使用情况进行专项审核并披露鉴证结论[24] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[27] - 制度由公司董事会负责修订和解释[27] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[27]

审计委员会设置 - 审计委员会中独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计部人员与职责 - 审计部设专职审计部经理1名，为审计部负责人[6] - 审计部有权制止严重违规或失职行为并报告，对已造成损失的行为提处理建议[14] - 审计部对阻挠审计工作的部门和人员，经核准批准可采取临时措施并追究责任[14] - 审计部对与公司经济活动有关特定事项进行专项审计调查并向董事会报告[16] - 审计部实施项目审计发现重大违法违规行为应第一时间向审计委员会报告[17] - 审计部对审查发现的内部控制缺陷督促整改并进行后续审查[18] - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由审计部负责[25] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 内部审计部门每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[19] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[21] - 审计部在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[22] 报告保管期限 - 审计工作底稿保管期限为5年[12] - 季度财务审计报告保管期限为5年[12] - 其他审计工作报告保管期限为10年[12] 制度相关 - 制度规定审计部对违规部门和个人可建议处分及追究经济责任，严重犯罪移送司法机关[29] - 制度规定审计部工作人员违规，董事会可给予处分及追究经济责任，严重犯罪移送司法机关[29] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[31] - 制度由董事会修订和解释[31] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[31]

人员与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务[6] - 从事投资者关系管理员工需具备多方面素质和技能[7] - 公司应定期对相关人员进行系统培训[8] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[10] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[10] 工作要求与规范 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[10] - 活动中不得透露未公开重大信息等[11] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[11] - 在指定网站和报纸第一时间披露信息[12] 会议与说明会 - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[14] - 召开投资者说明会应会前发布公告并征集提问[13] 档案与记录 - 投资者关系档案保存期限不少于三年[20] - 活动结束后及时编制记录表并在互动易平台刊载[16] 调研与文件 - 调研机构及个人形成文件涉及盈利预测和股价预测需注明资料来源[26] - 文件对外发布或使用至少两个工作日前知会公司[26] 平台与审核 - 通过互动易平台与投资者交流，由董事会办公室处理信息[18] - 平台发布信息需经董事会秘书审核[19] 控股股东与调研 - 控股股东等人员接受调研前知会董事会秘书，秘书原则上全程参加[14] 承诺书 - 要求调研机构及个人签署承诺书[15]

投资审议规则 - 证券投资额度超净资产10%且超1千万元，需董事会审议披露[8] - 证券投资额度超净资产50%且超5千万元，需股东会审议[8] - 期货和衍生品交易保证金等超净利润50%且超500万元，需董事会后股东会审议[9] - 期货和衍生品交易合约价值超净资产50%且超5千万元，需董事会后股东会审议[9] 信息披露规则 - 期货和衍生品交易损益及亏损达净利润10%且超1千万元，应及时披露[19] 业务管理规则 - 证券投资等业务额度期限不超12个月，交易金额不超额度[8][10] - 财务经办，审计监督，董办披露证券等业务信息[8] - 证券等交易业务经董事会或股东会，不得授予个人或管理层[11] - 业务人员遵守保密制度[14] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[21]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经审议不得提供[3] - 可对特定条件单位担保，被担保人需偿债和资信良好[5] 审议规则 - 董事会审议担保议案需调查被担保人情况[6] - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[10] - 多种情形下担保需提交股东会审议[10] 担保合同 - 担保展期需重新履行审议和披露义务[13] - 对外担保须订立书面合同，向关联方担保需反担保[13] 部门职责 - 对外担保事务由战略发展部、财务部负责，法律合规部协助[16] 后续处理 - 公司应妥善管理担保合同，关注时效和期限[16] - 被担保人出现问题董事会应采取措施[16] - 被担保人债务到期未履行，公司启动反担保追偿程序[16] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[17] 信息披露 - 公司须按规定履行对外担保信息披露义务[19] 责任承担 - 相关人员违规担保造成损失应担责[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 董事会收到提议/请求后，应在十日内书面反馈[6][7] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发通知[6][7] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求五日内发通知[6][7] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[13] 股东持股 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，持股比例在发出通知至会议结束当日不得低于10%[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[14] 网络投票 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，在买入后三十六个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] 提案公告 - 收到股东临时提案后应在两日内公告内容并说明认定依据及合规性，同时聘请律所出具法律意见书并公告[13] 会议变更 - 股东会通知发出后无正当理由不得延期或取消，出现该情形应于原定召开日两个交易日前通知说明原因[14] - 股东会现场会议召开地点无正当理由不得变更，确需变更应于现场会召开日两个交易日前通知说明原因[16] 表决回避 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其所持表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数[20] 决议公告 - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[24] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[24][25] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[25] 决议撤销 - 股东可自决议作出六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[26] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行决议[27] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过生效，修订时亦同，由董事会负责修订和解释[29]

审批权限 - 股东会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况[5][6] - 董事会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况[5][6] - 未达前两项标准由总裁审批[5][6] - 购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 决策与管理 - 公司股东会、董事会、总裁为对外投资决策机构，分别按规定权限决策[10] - 总裁是对外投资项目实施主要负责人，负责组织实施并向董事会汇报进展[10] - 投资管理部负责投资规划、项目管理等工作[10] - 财务部负责对外投资项目财务预算等，法律合规部负责提出合规性建议[10] - 无需报董事会或股东会审批的对外投资由投资管理部负责实施和管理，需审批的由总裁或其授权人员负责[10] 投资操作 - 对外投资项目涉及实物、无形资产等需审计评估，由相关机构进行[11] - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资，转让按规定办理，处置权限与实施权限相同[13] - 公司对外投资组建合作、合资公司或子公司，应派出人员参与运营决策并维护公司利益[15] 财务监管 - 公司财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[17] - 子公司应定期向公司财务部报送月度、季度及年度财务会计报表[17] - 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查[18] - 子公司的会计核算等应遵循公司财务会计制度[18] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[18] - 应对公司所有投资资产进行定期盘点或核对[18] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[20] - 本制度由董事会负责解释[20] - 本制度自股东会审议批准之日起生效实施[20] - 制度落款时间为二○二五年十二月[21]

薪酬适用人员 - 适用人员包括公司董事、总裁、副总裁等[2] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准与薪酬政策[4] 薪酬构成与发放 - 董事津贴按月发放，高级管理人员基本薪酬按月发放[9] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀等[12] - 经董事会审批可设专项奖励或惩罚[12] 薪酬特殊规定 - 在公司经营管理岗位任职的董事按职务与岗位责任定薪酬[7] - 独立董事和不在岗董事实行津贴制度[7] - 薪酬为税前金额，需代扣个税、社保等[9]