深圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年(2025-2027 年) 股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《深 圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》， 具体如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东分红回报规划制定的原则 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策， 特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： 1、公司可以采取现金、股票 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）第六届董事会 第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股 票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情 况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全 内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被 证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\leftarrow}}}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi$$ 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所 创业板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理 办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 37,178.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于补充流动资金。 （本报告中 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-012 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月五日 深圳光韵达光电科技股份有限公司于 2025 年 2 月 5 日召开了第六届董事会第十二次会 议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案的议案》及其他相关议案。本次发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审 议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。 敬请广大投资者注意投资风险。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-018 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"）， 隽光投资系上市公司控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）的 全资子公司，实际控制人曾三林先生控制的企业。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 公司于 2025 年 2 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议2025 年1月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年 1月20日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 为提高管理效率，优化公司各业务板块的资源配置，董事会同意以深圳光韵达激光应用 技术有限公司（以下简称"激光公司"）作为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平 台，并将股份公司的应用服务业务整合至激光公司旗下运营。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-009 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年1月24日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年1月20日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议情况 本次会议由监事会主席董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 监事会认为：公司对内部业务整合和股权架构调整，有利于提升公司管理效率，优 化运行架构和资源配置，不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的正常运作和业务发 展带来不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-008 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年2月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十一次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 ...

因日常经营需要，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司2025年度拟与关联方深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同高科"）、 深圳市云鼎激光智能装备有限公司（以下简称"云鼎智能"）及上述单位的下属企业发 生日常关联交易，预计关联交易总额不超过7,500万元。 2025年1月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人：深圳协同创新高科技发展有限公司 本次2025年度关联交易预计金额为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。 （二）预计2025年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例（％） ...