证券简称：光韵达 证券代码：300227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | 六、备查文件及咨询方式 | 23 | 一、 释义 | 光韵达、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | | | 计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳光韵 | | 独财报告、本报告 | 指 | 达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）之独立财务顾问报告 | | 限制性 ...

法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》的规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 1 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 5 | | | 二、公司本激励计划的内容及其合法合规性 6 | | | 三、本激励计划涉及的法定程序 18 | | | 四、本激励计划的信息披露 21 | | | 五、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | | 六、 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2025 年限制性股票激励计 划。 为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心人员绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管 ...

光韵达（300227.SZ）昨晚发布公告，称拟以现金方式收购深圳市亿联无限科技股份有限公司（以下简称"亿联无限"）100%的股份，对价不超过6.5亿元。 值得注意的是，近一个月前光韵达刚刚发布其2024年业绩报告，因为对商誉、应收账款等进行计提减值等原因，期内公司扣非归母净利润亏损4810.71万 元，为上市以来首次亏损。与此同时，由于行业竞争加剧，光韵达的毛利率和净利润持续下滑。 | 公司全称 | 深圳市亿联无限科技股份有限公司 | 公司简称 | | --- | --- | --- | | 受理日期 | 2023-06-28 | 更新日期 | | 审核状态 | 终止(撤回) | 预计融资金额(亿元 | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | | 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 签字会计师 | | 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | | 评估机构 | 北京中林资产评估有限公司 | 签字评估师 | 公开资料显示，亿联无限主要从事宽带接入设备、无线网络设备等网络终端设备的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为光网络终端（ONT）、 无线路由器、DS ...

各方同意，本次交易对价不超过6.5亿元，以现金方式支付，最终交易对价将在目标公司的审计、评估 工作完成以后，以评估机构所出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。 本次签署《意向协议》事项已经董事会审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 本次交易后续涉及具体协议的签订，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 2024年，光韵达实现营业收入11.18亿元，同比增长4.23%；归属于上市公司股东的净利润-2736.66万 元，上年同期为5681.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4810.71万元，上年同 期为3612.57万元；经营活动产生的现金流量净额8580.43万元，上年同期为9020.26万元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1, 118, 170, 160. 35 | 1, 072, 755, 761. 33 ...

光韵达（300227）公告，公司与陈政、王周锋、深圳市亿联无限企业管理咨询企业(有限合伙)、深圳市 博远智联管理咨询合伙企业(有限合伙)、王鹏飞签署了《股份转让意向协议书》，公司拟以现金方式收 购深圳市亿联无限科技股份有限公司100%的股份，最终收购比例由各方协商确定并在正式交易协议中 明确。本次交易对价不超过6.5亿元，以现金方式支付，最终交易协议尚需由交易各方进行商谈并另行 签订协议确定，能否达成最终交易存在不确定性。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议2025 年4月16日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2025年4月 8日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、黄文娜女士，独立董 事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长程飞先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于拟签署<股份转让意向协议书>的议案》。 1 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、各方签订的《 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年4月15日，其中： 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：表决情况：同意 118,994,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9042%；反对 1,208,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0042%；弃权 110,200 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度股东会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度股东会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 （以下简称"本次股东会"）于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开。上海市锦天 城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余苏律师、高 铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、 现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...

财务情况 - 2024 年度公司营业收入 111,817.02 万元，同比增长 4.23%，归属于母公司的净利润亏损 2,736.66 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 4,810.71 万元，经营活动产生的现金流量净额为 8,580.43 万元，亏损主因是受行业周期性影响部分业务业绩波动 [2] - 2024 年母公司四个多亿投资收益为子公司分红，分红来自武汉光韵达等 8 家子公司，投资收益会计入利润总额 [4][8][9] - 2024 年公司提取盈余公积 39,206,162.87 元，对股东分配 -12,355,383.61 元，按净利润 10%提取法定盈余公积金，12,355,383.61 元为 2024 年中期对股东分红 [9] - 2024 年境外营收占比仅为 2.82% [10] 业务相关 业务现状与影响 - 公司服务电子制造业和航空制造业，美国加关税预计对国内电子制造业有影响，公司电子制造业务未受直接影响，长期影响无法判断 [2][6][10] - 2024 年通宇航空因主要客户内部因素，短期订单减少、产能未充分释放、单价下降、毛利率降低致利润下降，3D 打印业务有提升，订单增多，且积极拓展新客户，目前在手订单充足 [3] - 公司航空零部件业务 2024 年年报显示占营收 15.5% [5] 业务规划与发展 - 2025 年公司聚焦主业，发展壮大现有业务，积极寻求市场机遇，提升盈利能力 [2][6] - 航空制造板块继续加大业务横向开展，拓宽客户面和产品线，扩大客户基础，形成合理客户结构和军民业务结合局面 [5] - 未来盈利增长驱动因素包括保持 SMT 业务稳健发展，开拓航空零部件制造业军民两用客户，延伸激光应用业务产业链，开拓自动化设备与智能装备结合新业务空间，削减非核心业务投入 [7] - 公司拟对控股股东定向增发，募集资金补充流动资金，视外部环境稳定现有业务发展 [3] 业务板块差异 - 公司产品分类中应用服务是以 3C 行业客户为主的激光加工制造业务，激光器是为客户提供高性能、大功率光纤激光器，二者行业和客户群体有差异 [4] 其他情况 市值与股东相关 - 公司重视投资者关系管理，通过多渠道交流维护投资者信心，2025 年 3 月 28 日股东大会审议通过向控股股东发行股份补充流动资金，需监管部门审批 [3] - 公司 2021 年进行股份回购，2024 年注销，目前未采取回购方式，通过提升经营质量等为股东创造长期价值 [3] - 公司高管坚定看好公司发展，2025 年度内不减持公司股份 [9] 项目与业绩目标 - 2024 年投资活动流出主要是成都“光韵达（成都）航空生产制造基地”建设投资，新基地可满足订单需求，提升产能、降低成本、提高运营效率 [8] - 公司每年末制定未来一年总体业绩目标并细化到业务模块，努力达成 2025 年业绩目标 [8] 行业前景与技术 - 激光行业因工业制造升级和新兴应用拓展呈快速增长态势，电子信息制造业稳步复苏，航空制造领域发展前景广阔 [8] - 公司目前无 AI 和机器人相关业务，未来市场需求充分时，技术储备具备自动化装备制造与 AI 产业结合能力 [9] 信息披露与回复 - 公司拟于 2025 年 4 月 29 日公告 2025 年一季报，具体经营数据以公告为准 [4] - 公司主要研发项目可查阅 2025 年 3 月 25 日披露的年报，研发方向包括激光器、智能装备以及 3D 打印领域 [10] - 公司正在陆续回复投资者提问，所有问题都会回复 [4]