深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门 会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一） ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 规范运作水平，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的作用，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，特 制定本工作制度。 第二条 在公司年报编制和信息披露过程中，独立董事应会同审计委员会，切实履行 职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有 关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性， ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-002 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 （2）控股股东暨实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司 利益的情形。 （3）控股股东暨实际控制人股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等 产生实质性影响。目前侯若洪先生、姚彩虹女士质押的股份未出现平仓风险或被强制平 仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | | 本次质 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股数 | 押占 ...

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年12月27日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月27日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | | 本次质 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股数 | 押占其 | 司总 | 为限 | 补充质 | 质押开 | 原质押 | 延期后质 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 所持股 | 股本 | 售股 | 押 | 始日期 | 到期日 | 押到期日 | | | | | 一致行动人 | | 份比例 | 比例 | | | | | | | | | 侯若洪 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-038 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开的第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会拟聘 任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。现将相关事项公告如 下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更原因：鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公 司审慎评估和研究，公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华") 为公司2023年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）进行事前友好沟通，并已征得其理解和同意。 4、公 ...

独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第五届董事会独 立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于变更会计师事务所的议 案》进行认真审议，现发表如下独立意见： 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为进一步方便公司审计工 作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审计委员会提议，公司拟改 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，聘期一年。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表发表意见。公司董 事会本次聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相 关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-037 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2023年12月8日以通讯会议的形式召开。本次会议于2023年12月4日以电子邮件的 方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经董事会审计委员会 审议通过，为保证公司审计工作的延续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于变更会计师事务所 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-039 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次 会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 ...