业绩总结 - 2023年度营业总收入61498.31万元，同比降12.61%[6] - 2023年度营业利润7834.82万元，同比降6.21%[6] - 2023年度利润总额7751.79万元，同比降7.92%[6] - 2023年度归母净利润7438.54万元，同比增1.89%[6] 财务状况 - 报告期末总资产145359.74万元，同比降0.78%[6] - 报告期末归母净资产112134.94万元，同比增6.52%[6] 资金安排 - 2024年闲置资金现金管理单日最高余额不超40000万元[11] 公司治理 - 第五届监事会第八次会议3位监事全出席[3] - 部分议案需提交股东大会审议[15] - 2024年监事按岗位领薪，无津贴[10]

公司章程修订 - 公司注册登记机关由浙江省工商行政管理局变为浙江省市场监督管理局[1] - 明确公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[2] - 董事会新增审议员工持股计划的权限[3] - 规定审议特定股东临时提案及召集股东大会的持股比例[3][4] - 重大资产交易或担保超总资产30%需股东大会特别决议[5] 独立董事规定 - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任，需五年以上相关工作经验[5][6] - 每届任期三年，连任不超六年，连续3次未出席可撤换[7] - 辞职或被解职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[7] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上或过半数同意[8][9] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] - 公司及独立董事本人对资料至少保存10年[10] 公司组织架构 - 公司设副总经理5名，由总经理提名、董事会聘请[11] - 近两年曾任职董高的监事人数不超监事总数二分之一[12] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[12] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[12] - 董事会利润分配方案需过半数董事及三分之二以上独立董事表决通过[13] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[13] - 监事会监督分红政策执行，审议需过半数监事通过[13] - 盈利且弥补亏损后有剩余，董事会应作现金分红预案[13] 制度审议 - 《公司章程》修订提交股东大会审议，以登记备案结果为准[14] - 《股东大会议事规则》等修订提交股东大会审议[15] - 《会计师事务所选聘制度》新增，无需提交股东大会[15] - 《董事会审计委员会议事规则》等修订无需提交股东大会[15] - 修订全文详见巨潮资讯网，备查文件为相关会议决议[17][18]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润74,385,431.60元，合并报表可分配利润459,575,736.91元[1] - 2023年度母公司净利润33,698,816.20元，可分配利润471,256,991.74元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本503,171,090股为基数，每10股派现0.30元（含税），共派15,095,132.70元（含税）[2] - 利润分配预案经董事会、独立董事、监事会同意，待股东大会审议[5][6][7]

独立董事评估 - 公司董事会评估倪丽丽、李世程、刘芙独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月2日[2]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为专业会计人士[4] 任期与职责 - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[6] - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度等[9] 会议规则 - 每季度至少召开一次，提前三天通知全体委员[14] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[19] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[21] - 通过的议案及表决结果应不迟于次日向董事会通报[28] - 有利害关系的委员应回避表决，回避后不足法定人数时由董事会审议相关议案[25] - 委员有权进行内部审计、查阅资料、质询及发表意见[27][28] - 对未公开信息负有保密义务[28] - 议事规则依国家法律等执行，抵触时以《公司章程》为准[31] - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[32]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 六种情形下需召开临时股东大会，如单独或合计持有公司10％以上股份的股东书面请求[3] 提议与召集规定 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 通知与时间要求 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[15] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为股东大会召开当日上午9:15至下午3:00[17] - 互联网投票系统开始时间为当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[17] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的决议[25] - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由半数以上董事或监事推举人员主持[19] - 经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人担任会议主持人[20] - 股东大会决议应公告出席会议股东等相关内容[22] - 会议记录应记载会议时间等多项内容[23] - 股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或修改[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] - 股东大会推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师等共同负责[22]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为59,916.03万元[6] - 2023年末资产总计14.54亿元，较上年末略有下降[14] - 2023年末负债合计3.26亿元，较上年年末减少[17] - 2023年末所有者权益合计11.28亿元，较上年年末增加[17] - 2023年度营业总收入614,983,103.67元，较上期下降[26] - 2023年度净利润73,347,282.06元，上期为72,513,739.02元[26] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与上期持平[26] 财务数据 - 货币资金期末余额2.50亿元，较上年年末增长53.50%[14] - 交易性金融资产期末余额5081.95万元，较上年年末增长28.45%[14] - 流动负债期末余额2.98亿元，较上年年末下降22.80%[17] - 短期借款期末余额4651.10万元，较上年年末下降24.79%[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为103,372,507.08元，上期为10,909,039.90元[32] 公司信息 - 公司主营新型功能性搪瓷材料的研发等，主营产品包括内立面装饰搪瓷材料等[49] - 公司实际控制人为邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生[49] - 财务报表于2024年4月1日经公司董事会批准报出[50] 会计政策 - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[61] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[65] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[68] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[83][84] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[132] 税收政策 - 公司2023年认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2023年1月1日至2025年12月31日，按应纳税所得额的15%税率计缴[170] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[171] 资产情况 - 应收票据期末余额为23,146,121.10元，上年年末余额为35,406,037.99元[174] - 应收账款期末账面余额为472,316,048.92元，账面价值为375,887,055.73元[180] - 应收款项融资期末余额为17,016,500.00元，上年年末余额为19,578,039.65元[187] - 预付款项期末余额为4,054,157.95元，上年年末余额为9,503,822.99元[190] - 其他应收款期末余额7385827.16元，上年年末余额37810699.74元[192]

财务审计 - 立信对开尔新材2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZF10200号[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额7346.88万元[8] - 2023年累计发生额（不含利息）3217.20万元[8] - 2023年利息66.32万元[8] - 2023年偿还累计发生额3455.71万元[8] - 2023年末余额7174.69万元[8] 应收账款 - 开尔新材料（香港）2023年初余额2648.17万元，发生额38.09万元，偿还额18.41万元，期末余额2667.85万元[8] - 浙江晟开幕墙2023年初余额1193.81万元，发生额362.4万元，偿还额250.00万元，期末余额1306.21万元[8] - 杭州开尔装饰2023年初余额1867.41万元，发生额1311.64万元，偿还额3042.88万元，期末余额136.17万元[8] 其他应收款 - 金华开晴太阳能2023年初余额20.74万元，发生额51.58万元，偿还额72.32万元[8]

业绩数据 - 2023年度营业总收入61,498.31万元，同比下降12.61%[5] - 2023年度营业利润7,834.82万元，同比下降6.21%[5] - 2023年度利润总额7,751.79万元，同比下降7.92%[5] - 2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润7,438.54万元，同比增长1.89%[5] - 报告期末总资产145,359.74万元，同比下降0.78%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产112,134.94万元，同比增长6.52%[5] 利润分配 - 2023年度以总股本503,171,090股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共分配15,095,132.70元（含税）[9] 薪酬制度 - 2024年度独立董事津贴为税前6万元/年[16] - 2024年度高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成[19] 资金管理 - 同意使用不超过4亿元闲置资金进行现金管理，期限一年，单个产品投资期限不超12个月[22] - 公司及子公司向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度，决议有效期一年[23] 审计与制度 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[25] - 同意对《公司章程》等多项制度进行修订或制定[27][28][30][31][32][34][35] 股东大会 - 提议于2024年4月23日14:30在杭州召开2023年年度股东大会[39] - 部分议案尚需提交股东大会审议[39]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[1] - 无募集资金使用情况[5] - 未发生收购、出售资产情况[6] 合规情况 - 无关联交易及关联方占用资金情形[7] - 无对外担保及违规、逾期担保情况[8] - 未发现内幕知情人违规股票交易行为[9] 2024年计划 - 监事会加强多方面监督力度[12] - 监事会成员参加培训提高能力[12]