证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-030 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 本议案详细内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-029）。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人送 达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-035 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 八次（临时）会议，会议决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年 第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 1 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-031 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告全文>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，审议及决策程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为， 所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经 营成果和现金流量。 我们保证公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外披 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开尔新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江开尔新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-027 浙江开尔新材料股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押和解除质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了质押和解除质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为补 | 质押 | | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | | 邢翰 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 股本与股权结构 - 公司总股本为507,451,386股，剔除已回购股份后总股本为503,171,090股[7] - 2022年7月13日，公司820万股股票以3.00元/股非交易过户至第二期员工持股计划专用证券账户[7] - 员工持股计划参与对象29人，持有股票总数820万股，占股本总额1.62%[69] - 2023年确认股份支付费用1128.32万元，减少当期净利润988.688万元[72] - 第二期员工持股计划第一个锁定期于2023年7月14日届满，解锁股份546万股，占总股本1.08%[73] - 公司股份总数为5.07451386亿股，有限售条件股份1.59184046亿股占31.37%，无限售条件股份3.4826734亿股占68.63%[106] - 报告期末普通股股东总数为31,399[107] - 邢翰学持股比例22.23%，持股数量112,787,412股；吴剑鸣持股比例9.81%，持股数量49,763,906股；邢翰科持股比例9.18%，持股数量46,572,225股[107] - 截至报告期末，公司累计已回购股份数量4,280,296股，占公司现有总股本的0.84%[110] - 2022年7月13日，820万股公司股票以3元/股非交易过户至第二期员工持股计划账户，占股本总额1.60%[104] - 2023年7月14日，第二期员工持股计划第一个锁定期届满，可出售546万股，占总股本1.08%[104] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数507,451,386.00股，注册资本为507,451,386.00元[143] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司完成2022年度利润分配，与股东共享发展成果[80] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为7919537.44元[134] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为7547559.17元[136] - 公司2023年利润分配金额为7,919,537.44元[141] 子公司与参股公司 - 公司有合肥开尔、香港开尔、晟开幕墙等多家子公司及参股公司[7] - 公司持有开尔文化99.9%的合伙份额，持有义通投资99.29%的合伙份额[7] - 公司持有舜华新能源注册资本416.6250万元[7] - 合肥开尔环保科技有限公司报告期营收5780.36万元，同比增16.19%，营业利润472.57万元，同比增109.92%，净利润470.10万元，同比增111.35%[62] - 浙江晟开幕墙装饰有限公司报告期营收1693.20万元，同比降66.69%，营业利润133.30万元，同比增1471.91%，净利润96.46万元，同比增3666.32%[62] - 无锡市金科尔动力设备有限公司报告期营收2258.60万元，同比降34.30%，营业利润3.06万元，同比升110.11%，净利润 - 60.78万元，同比降38.35%[62] - 杭州开尔装饰材料有限公司报告期营收296.33万元，同比降40.38%，营业利润611.99万元，同比增588.59%，净利润611.99万元，同比增588.60%[62] 财务数据 - 本报告期营业收入220,652,746.06元，较上年同期减少16.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润27,876,530.85元，较上年同期增长27.88%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,147,238.30元，较上年同期增长65.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额64,376,089.39元，较上年同期增长279.65%[12] - 基本每股收益0.0554元/股，较上年同期增长30.05%[12] - 稀释每股收益0.0554元/股，较上年同期增长30.05%[12] - 加权平均净资产收益率2.61%，较上年同期增加0.41%[12] - 本报告期末总资产1,462,439,398.79元，较上年度末减少0.18%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,083,537,922.53元，较上年度末增长2.93%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入22065万元，同比下降17%；净利润2788万元，同比增长28%；扣非净利润2315万元，同比增长65%；经营活动现金流量净额6438万元，同比提升近3倍[25] - 内立面装饰搪瓷材料业务上半年营收8679万元，阶段性下滑，海外项目有突破，毛利率同比提升13%[25] - 火电及非电节能环保类业务营收11191万元，同比增长34%，毛利率比上年同期增长11%[25] - 报告期内，公司营业收入220,652,746.06元，同比减少16.51%；营业成本149,416,855.27元，同比减少26.05%[33] - 销售费用8,117,779.59元，同比增加10.04%；管理费用32,625,747.22元，同比增加34.74%；财务费用 -433,305.85元，同比增加73.31%；所得税费用3,441,406.58元，同比增加235.63%[33] - 研发投入12,613,017.95元，同比减少6.22%[34] - 经营活动产生的现金流量净额64,376,089.39元，同比增加279.65%；投资活动产生的现金流量净额29,446,511.46元，同比增加290.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -27,273,246.82元，同比减少133.81%[34][35][37] - 现金及现金等价物净增加额67,543,358.26元，同比增加120.22%[38] - 内立面装饰搪瓷材料营业收入86,791,921.15元，同比减少35.08%；工业保护搪瓷材料营业收入111,914,047.08元，同比增加34.46%[40] - 投资收益191,546.30元，占利润总额比例0.60%；公允价值变动损益935,579.87元，占利润总额比例2.95%；资产减值损失316,549.69元，占利润总额比例1.00%[40][41] - 营业外收入817,228.21元，占比2.58%，主要为政府补助和合同违约金收入；营业外支出258,123.18元，占比0.81%，主要是公益性捐赠和合同纠纷赔款支出[42] - 其他收益3,579,370.28元，占比11.28%，主要是政府补助；信用减值损失10,125,335.66元，占比31.92%，主要是应收款项计提的信用减值损失转回[42] - 货币资金230,746,717.24元，占总资产15.78%，较上年末增加4.68%，因销售回款及不动产处置收款增加[43] - 应收账款321,464,621.61元，占总资产21.98%，较上年末减少2.43%，因销售回款[44] - 交易性金融资产70,498,986.33元，占总资产4.82%，较上年末增加2.12%，因理财产品投资增加[46] - 报告期内委托理财发生额7000万元，未到期余额7000万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[58] - 2023年6月30日货币资金为230,746,717.24元，较2023年1月1日的162,645,131.20元有所增加[120] - 2023年6月30日交易性金融资产为70,498,986.33元，较2023年1月1日的39,563,406.46元有所增加[120] - 2023年6月30日应收票据为28,528,500.00元，较2023年1月1日的35,406,037.99元有所减少[120] - 2023年6月30日应收账款为321,464,621.61元，较2023年1月1日的357,609,197.98元有所减少[120] - 2023年6月30日存货为218,695,279.28元，较2023年1月1日的189,957,580.40元有所增加[120] - 2023年6月30日流动资产合计为1,035,086,174.27元，较2023年1月1日的1,044,540,487.66元有所减少[120] - 2023年上半年营业总收入2.2065274606亿元，2022年上半年为2.642913272亿元，同比下降16.51%[124] - 2023年上半年营业总成本2.0494405432亿元，2022年上半年为2.4836184192亿元，同比下降17.50%[124] - 2023年6月30日资产总计14.6243939879亿元，2023年1月1日为14.6525808462亿元，略有下降[121] - 2023年6月30日负债合计3.710280359亿元，2023年1月1日为4.0485241421亿元，同比下降8.35%[122] - 2023年6月30日所有者权益合计10.9141136289亿元，2023年1月1日为10.6040567041亿元，同比增长2.92%[122] - 2023年6月30日母公司流动资产合计8.4140870903亿元，2023年1月1日为8.4183182867亿元，基本持平[123] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.5437617292亿元，2023年1月1日为5.6411609513亿元，同比下降1.73%[123] - 2023年6月30日母公司负债合计2.6021232765亿元，2023年1月1日为3.0022285164亿元，同比下降13.33%[124] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计11.355725543亿元，2023年1月1日为11.0572507216亿元，同比增长2.70%[124] - 2023年6月30日投资性房地产为2572.505485万元，2023年1月1日为1576.229157万元，同比增长63.21%[121] - 2023年上半年营业利润3115.91万元，2022年同期为2192.60万元[125] - 2023年上半年利润总额3171.82万元，2022年同期为2332.54万元[125] - 2023年上半年净利润2827.68万元，2022年同期为2229.99万元[125] - 2023年上半年基本每股收益0.0554，2022年同期为0.0426[126] - 2023年上半年母公司营业收入18916.44万元，2022年同期为18897.17万元[127] - 2023年上半年母公司营业利润2824.83万元，2022年同期为2298.26万元[128] - 2023年上半年母公司利润总额2895.44万元，2022年同期为2358.21万元[128] - 2023年上半年母公司净利润2611.18万元，2022年同期为2189.48万元[128] - 2023年上半年税金及附加260.40万元，2022年同期为288.50万元[125] - 2023年上半年销售费用811.78万元，2022年同期为737.71万元[125] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.68亿元，2022年同期为2.76亿元；经营活动现金流出小计3.03亿元，2022年同期为3.12亿元；经营活动产生的现金流量净额6437.61万元，2022年同期为-3583.44万元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.27亿元，2022年同期为6336.76万元；投资活动现金流出小计9801.33万元，2022年同期为7881.50万元；投资活动产生的现金流量净额2944.65万元，2022年同期为-1544.74万元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2360万元，202

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-020 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 2、本次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第七次（临时）会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式或专人送达 方式发出会议通知。 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、 全体股东和债权人的利益，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规 定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号--关联方披露》、《深 圳证券交易所自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定， 特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 浙江开尔新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） ...

浙江开尔新材料股份有限公司 制度修订对照表 一、《公司章程》 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | | | | | | （二十）修改本章程； | | | （二十）修改本章程； | （二十一）公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发 | | 第四十条 | | 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 | | | 由股东大会决定的其他事项。 | 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； | | | | （二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 | 由股东大会决定的其他事项。 | | | 和个人代为行使。 | 除上述（二十一）项授权外，上述股东大会的职权不得通过授 | | | | 权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | | 第一百七十五条 | 公司利润分配的具体政策： （一）利润分配的形式 ...