独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 连任不超六年，原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事履职要求 - 在审计等委员会成员中过半数并担任召集人[11] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[24] 独立董事补选规定 - 不符合规定或辞职致比例不符等，公司六十日内完成补选[12][14] 独立董事解职情形 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会三十日内提议解除[19] 独立董事会议要求 - 专门会议提前三天通知，紧急可口头通知[28] - 需过半数出席方可举行[29] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助履职[31] - 保障与其他董事同等知情权[31] 独立董事职权行使 - 两名以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[31] - 行使职权费用由公司承担[35] 独立董事津贴 - 公司给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[35] 制度实施与修改 - 本制度自股东大会通过之日起实施，修改亦同[39]

公司基本信息 - 公司于2011年6月2日首次向社会公众发行2000万股人民币普通股，6月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为50317.1090万元[7] - 公司发行的股票每股面值1元[11] - 公司股份总数为50317.1090万股，均为普通股[14] 股权结构 - 发起人股东持有6000万股，占普通股总数的75%[11] - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科等分别持有一定比例股份[11] 股份转让与交易限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起12个月内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起12个月内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[20] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会起诉[24] 交易关注与审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需关注或审议批准[30] - 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合并持股3%以上股东有权提出提案[43] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[88] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[77] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[104] - 公司设副总经理5名[107] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[114] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[116] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[119] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[133] - 公司指定《巨潮资讯网》及中国证监会指定报刊为信息披露媒体[138]

财报披露 - 公司于2024年4月3日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理邢翰学等[1] - 接入方式为搜索网址或微信扫码[1] 提问通道 - 提问通道自公告日起开放，4月7日15:00前可发问题至公司邮箱[2]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[6] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，且不迟于会前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[8] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料，可质询非独立董事、高管[26] - 委员结合情况对非独立董事、高管业绩指标等作出评估[28] 薪酬方案审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[9] - 公司高管薪酬分配方案须报董事会批准[10] - 薪酬委员会制订的股权激励计划须经公司董事会或股东大会批准[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[28] - 议事规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[30] - 议事规则与公司章程抵触时以章程规定为准[30] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[31]

章程与会议 - 章程修正案已通过第五届董事会第九次会议审议，待2023年年度股东大会审议[2] - 股东大会通知新增网络或其他方式的表决时间及表决程序[5] 员工与股东 - 董事会审议批准新增员工持股计划[4] - 审议单独或合并持有公司3%以上股份股东的临时提案[4] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东决议公告前持股比例不得低于10%[5] 特别决议 - 特别决议通过事项新增公司分拆[5] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[6] 独立董事 - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[6] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 每届任期三年，连选可连任但不超六年[7] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人代为出席，由董事会提请股东大会撤换[7] - 辞职致比例不符要求，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[8] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[8] - 对提名任免董事等9类事项发表独立意见[9] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[9] - 2名或以上认为资料不充分或论证不明，可联名要求延期开会或审议[10] - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存10年[10] 公司架构 - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[10] - 董事会设立审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[10] - 审计委员会召集人为会计专业人士[10] - 公司设副总经理5名[11] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[11] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[12] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[12] - 监事会对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，需经过半数监事通过[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 该议案经董事会、监事会、独立董事专门会议通过[14][15][16] - 需提交2023年年度股东大会审议并自通过生效[18] 审计费用 - 2023年度立信审计服务费用92万元[2][12] - 董事会提请授权经营管理层协商确定2024年度审计费用[12] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计34.08亿等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元等[4] - 近三年受行政处罚1次等，涉从业人员75名[6] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[9] - 立信及相关人员不存在违反独立性要求情形[10][11] 报备文件 - 包含董事会、监事会等会议决议及立信资料[19][21]

监事会构成 - 监事会设三名监事，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[5] - 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[15] 监事任期与选举 - 监事每届任期三年，连选可连任[6] - 公司监事会和持股3%以上股东有权提名监事候选人[7] - 选举监事须经出席股东大会股东表决权的1/2通过[9] 会议相关 - 监事会每六个月至少召开一次会议[17] - 常规会议提前10日、临时会议提前3日通知监事[19][20] - 会议需1/2以上监事出席，决议须全体监事过半数通过[21][25] 记录保管 - 监事会会议记录保管期限为10年[25]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值和信用减值准备共1195.00万元[1] - 计提减值使2023年净利润及所有者权益减少767.57万元[8] 减值明细 - 应收账款坏账准备计提71.31万元[2] - 其他应收款坏账准备计提215.94万元[3] - 应收票据坏账准备计提 - 50.83万元[3] - 合同资产减值准备计提423.91万元[3] - 存货跌价准备计提285.15万元[3] - 持有待售资产减值准备计提249.52万元[3]

业绩数据 - 2023年营业收入61498.31万元，净利润7438.54万元[17] - 2023年总资产145359.74万元，净资产112134.94万元[17] - 2023年经营活动现金流量净额10337.25万元[17] - 2023年研发投入2640.36万元，占营收4.29%[42] - 2023年光伏累计发电量400余万度[31] 公司结构 - 拥有子公司8家，参股公司4家，合伙企业2家[19] 知识产权 - 截至2023年底有96项有效授权专利及1项软件著作权，新增11项[42] 标准编制 - 作为第一起草单位编制多项标准，《建筑装饰用搪瓷钢板》（T/ZZB0219 - 2017）2023年认定为“浙江标准”[41] 社会责任 - 2023年累计各类捐款35万余元[54] 分红情况 - 2023年拟每10股派现0.30元，分红15095132.70元，占比20.29%[72] - 2023年前三季度每10股派现0.59元，分红29687080.55元，占比81.76%[72] - 2022年每10股派现0.15元，分红7547559.17元，占比10.34%[72] - 2021年每10股派现0.16元，分红8050725.45元，占比11.27%[72] 其他 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议4次，监事会会议4次[18] - 2023年度披露定期报告4份，临时报告60余份[70] - 2023年接听投资者来电200余次，深交所“互动易”提问回复率100%[70] - 2023年未发生贪腐诉讼案件[67]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] 任期与职权 - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 会议规则 - 会议应不迟于召开前三天通知，紧急可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[20] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[22] - 通过议案及表决结果应不迟于次日向董事会通报[25] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[34]