本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-027 深圳市方直科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王翔宇先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人王翔宇先生未持有深圳市方直科技股份有限公司股 票。 3、本次征集提案权涉及的提案内容属于股东大会职权范围，符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《深圳市方直科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提案内容 有明确的议题和具体决议事项。 一、征集人的基本情况 2、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的议案之间不存在利害 关系。 3、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式 向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规 ...

财务表现 - 方直科技2024年第一季度营业收入为2995.81万元，同比增长8.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为977.05万元，同比下降16.20%[5] - 公司报告期末总资产为73127.54万元，同比增长1.08%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为70973.79万元，同比增长0.22%[5] - 公司报告期内用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0388元/股[5] - 公司报告期内应收账款增加1181.94万元，同比增长41.50%[7] - 公司报告期内其他应收款增加102.61万元，同比增长257.20%[8] - 第一季度资产总计为731,275,418.39元，较上期略有增长[24] - 股本为251,746,635.00元，资本公积为197,844,217.25元[25] - 本期营业总收入为29,958,096.69元，较上期有所增长[25] - 营业总成本为17,721,544.57元，较上期有所增加[25] - 营业利润为11,450,289.20元，净利润为9,770,450.57元[26] - 综合收益总额为9,804,809.77元，归属于母公司所有者的综合收益总额为9,804,809.77元[26] - 方直科技2024年第一季度基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.05元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为382.76万元，同比增长154.22%[5] - 公司报告期内支付的优先股股利为0.00元[5] - 公司报告期内支付的永续债利息为0.00元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,827,616.94元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为70,397,373.98元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,267,529.07元[28] - 现金及现金等价物净增加额为65,957,461.85元[28] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为28,943股，前十名股东持股情况中，黄元忠持股占比最高，为14.71%[19] - 公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系[19] - 公司通过回购股份方案回购股份，累计回购股份988,900股，占总股本比例为0.3928%[21]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量98.89万股，占公司股本总额0.3928%[6][26] - 激励对象共3人，为公司董事、高级管理人员[7][21] - 限制性股票授予价格为4.48元/股[7][36] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][29] 授予与归属条件 - 授予需公司和激励对象未发生特定情形[38] - 归属需满足公司和激励对象未发生特定情形、激励对象任职12个月以上及公司层面业绩考核要求[39][40] 业绩考核目标 - 2024年营业收入触发值较2023年增长10%，目标值增长25%[41] - 2025年营业收入触发值较2023年增长21%，目标值增长38%[41] 归属安排 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%[33] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[33] 人员股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[34] 数量与价格调整公式 - 资本公积金转增股本等，限制性股票数量和授予价格有对应调整公式[45][46][47] 费用摊销 - 限制性股票需摊销总费用421.11万元，2024 - 2026年分别摊销184.23万元、193.01万元、43.87万元[53] 计划审议与实施 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 自股东大会审议通过之日起60日内完成授予等程序，否则终止[10][30][57] 计划变更与终止 - 股东大会审议前拟变更或终止，需经董事会审议通过[60] - 股东大会审议通过后变更由股东大会决定，不得提前归属和降低授予价格[60] - 股东大会审议通过后终止由股东大会决定，未归属股票作废[60][61]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励计划规定 - 激励对象预留权益比例不适用未超本次拟授予权益数量20%规定[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 计划流程 - 激励名单经监事会核实[1] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[2] 考核指标 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[3] - 公司说明设定指标具科学性和合理性[4] 限制性股票 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超激励对象获授总额50%[4] 意见与审核 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且未损害股东利益[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书且各项审核符合规定[4][5] 其他事项 - 公司已履行信息披露义务[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）召开2024年 第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年5 月13日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 ...

激励计划 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[6][10] 业绩目标 - 2024年营收触发值较2023年增10%，目标值增25%[6] - 2025年营收触发值较2023年增21%，目标值增38%[6] 归属比例 - 公司层面依业绩完成度分100%、80%、0%[6] - 个人考核对应归属为100%、80%、60%、0%[8] 考核流程 - 考核结束5个工作日通知结果[11] - 10个工作日内复核申诉[11] 记录保存 - 绩效考核记录保存5年[11]

限制性股票激励计划 - 2024年拟向3名激励对象授予98.89万股第二类限制性股票[1] - 授予股票占公司股本总额0.3928%[1] - 张文凯、卢庆华各获授34.61万股，李枫获授29.67万股[1] - 激励对象不包括独董、监事等相关人员[2] - 激励对象放弃权益，授予数量将调整[2]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-025 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议的通 知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cni ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：方直科技 证券代码：300235 二○二四年四月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南—第1号业务办理》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"方直 科技"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 四、本激励计划授予的激励对象共3人， ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2024年4月15日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4、公司本次股东大会的会议文件。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具 如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 1、根据贵公司第五届董事会第十五次会议决议和公司章程的有关规定，公 司董事会于2024年3月26日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）信 息披露平台上刊登了定于2024年4月19日召开本次股东大会的通知，列明了会议 时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（ ...