证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-051 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、 董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进换届工作， 并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将 于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的 提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董 ...

新产品和新技术研发 - 2024年第三季度公司获1项发明专利证书[1] - 2024年第三季度木愚科技获2项发明专利、1项作品登记证书[1] - 多项专利有明确申请及授权公告日，教材有创作及登记时间[1][7] 其他影响 - 证书利于公司加强技术保护、提升知名度与竞争力[3] - 相关证书取得不对公司生产经营产生重大影响[3]

对外投资 - 2024年9月9日审议通过设立控股子公司议案[2] - 方直教育注册资本2500万元，公司认缴1875万元占75%[2] - 2024年9月14日完成工商注册登记[2]

子公司设立 - 公司拟设立方直教育，注册资本2500万元[3] - 方直科技认缴1875万元，占75%；苏云认缴625万元，占25%[3][6] - 2024年9月9日董事会、监事会会议通过设立议案[3] 投资相关 - 投资目的是优化业务结构，增强竞争力[7] - 短期预计对财务和经营成果无重大影响[7]

会议信息 - 第五届监事会第二十次会议通知于2024年9月5日发出[3] - 会议于2024年9月9日现场召开，3名监事全到[3] 投资决策 - 公司以自有资金设控股子公司方直教育，注册资本2500万元[4] - 公司认缴1875万元，占75%[4] - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》全票通过[4]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-046 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 全体董事一致同意公司以自有资金投资设立控股子公司"深圳市方直教育科技有限 责任公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称"方直教育"） 方直教育的注册资本为人民币 2500 万元，公司以自有资金认缴出资 1875 万元，占 其注册资本的 75%。经营范围为教育科技、教育技术研发、产品销售、服务及投资。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，最终以市场监督管 理部门核定为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立控股子公司的相关事宜，包括 但不限于办理注册登记手续等。 本次公司以自有资金对外投资设立控股子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[3][5] 公告信息 - 公告于2024年8月21日发布[7]

会议信息 - 第五届董事会第十九次会议通知于2024年8月8日发出[3] - 会议于2024年8月19日现场召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票[5]

资金占用情况 - 2024年上半年无关联人非经营性资金占用情况[3] 子公司资金往来 - 深圳连邦年初余额900万，半年度累计发生0.09万，偿还900.09万[4] - 深圳木愚半年度累计发生818.92万，偿还18.92万，期末余额800万[4] 其他关联方资金往来 - 2024年初其他关联资金总计余额995.09万，期末895.84万[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议通知于2024年8月8日送达全体监事[3] - 会议于2024年8月19日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》及其摘要具体内容刊登在巨潮资讯网[4]