公司业务范围 - 公司明确表示目前不涉及互联网金融相关业务 [2]

公司主营业务 - 方直科技是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品以及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务 [4] - 公司利用互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，结合数字内容和数字场景，创新性地将这些技术运用于教育数字化领域 [4] - 在中小学教育产品业务稳定发展的基础上，公司将"人工智能+教育数字化"相关产品积极拓展到高等教育、职业教育、金融以及知识传播等领域 [4] AI技术在公司业务中的角色 - AI技术是公司主营业务全方位发展的核心驱动力，在效率提升、产品升级以及新业务开拓方面均扮演着极为关键的角色 [2][5] - 从效率工具角度来看，AI技术极大地优化了内容生产流程，使得教学课程的制作效率得到极大提升，课程更新更为迅速，大幅减少制作课程所需的时间与人力成本 [5] - 在产品升级引擎方面，AI为公司教育产品带来革命性变化，即将推出的AI教育硬件产品借助智能语音交互、趣味学习游戏等功能，为4-8岁儿童提供科学有趣的陪伴学习体验 [5] - 作为新业务孵化器，公司依托AI技术拓展业务边界，全资子公司木愚科技专注于"AI+"产业实训与AI数字化课程解决方案，开拓高等教育、职业教育领域的新业务方向 [6] AI应用案例与挑战 - 公司与多所院校合作落地的AI数字化课程建设项目运用创新型AI数字化课程生成系统，为院校提供从文本到高质量教学视频自动生成的解决方案 [7] - 数据方面面临的挑战主要是数据的质量与多样性，公司基于30年的数据沉淀，采用先进技术架构与创新产品布局打造教育应用生态系统 [7] - 算力层面，AI数字化课程生成系统对算力要求高，公司研发基于国产昇腾+昇思与DeepSeek等多个AI大模型的教育智能一体机，支持千亿级参数模型的本地化训练与推理 [8][9] - 算法上，公司强化人工智能与教育场景的深度融合，持续保持研发投入强度，累计获得发明专利、软著等创新成果百余项 [9] AI对行业竞争格局的影响 - AI能够提供个性化、定制化、因材施教的教育服务，满足不同学生的学习需求 [10] - AI在教育内容生产、教学效率提升上的优势，使得具备先进AI技术和应用能力的企业能够以更低成本提供更高质量的教育产品与服务 [10] - AI催生了新的教育模式和业务形态，如"AI+产业实训"等，率先布局这些新领域的企业将获得新的增长空间 [10] 公司保持先发优势的措施 - 在技术研发上持续加大投入，融合多模态大模型与智能体技术，打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新产品 [10] - 积极与院校、科研机构合作，共同探索多元化人才培养模式，推动产学研用深度融合 [11] - 通过参加国际性展会，积极探索出海业务，拓展市场边界，提升品牌国际影响力 [11] AI伦理与数据安全治理机制 - 公司建立了完善的治理机制，在数据采集、存储、使用到传输的全流程进行严格管控 [12] - 在AI伦理方面，确保AI技术的应用符合道德规范，以保障用户权益为首要原则 [12] - 公司的产品已通过等保2 0三级认证，数据隐私与系统安全性达到行业顶尖水平 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月18日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长黄元忠主持 [1] - 会议通知已于2025年7月16日通过电话、邮件等方式送达全体董事，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会审议决议 - 董事会全票通过续聘北京德皓国际会计师事务所作为2025年度外部审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用将根据工作量协商确定 [1][2] - 董事会全票通过增加经营范围，新增通信设备制造、玩具制造等业务，并修订《公司章程》相关条款 [2][3] - 新增经营范围覆盖人工智能硬件销售、光伏设备制造、储能技术服务等24项业务，涉及新能源、安防、数字文化等多个领域 [2] 后续程序 - 续聘会计师事务所及经营范围变更议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3] - 授权董事会办理工商变更登记手续，最终以市场监管部门核准结果为准 [2] - 相关公告详情发布于巨潮资讯网，包括会计师事务所续聘（公告编号2025-045）、经营范围变更（公告编号2025-046）及临时股东会通知（公告编号2025-047） [2][3]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月4日15:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为深圳市南山区创新大厦B栋9楼方直科技会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月30日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累计投票提案，具体内容需参考2025年7月19日巨潮资讯网披露的公告 [3] - 特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票 [3] 现场会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3][4] - 异地股东可通过传真或信函登记，截止日期为2025年8月1日17:00，邮寄地址为深圳市南山区创新大厦B栋9楼证券事务部 [4] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为350235，简称"方直投票"，非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [6] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放时间为2025年8月4日9:15-15:00 [6] 其他事项 - 会议联系方式：电话0755-86336966，传真0755-86336977，联系人李枫、周瑾姣 [4] - 授权委托书模板要求明确标注提案编码、表决意见及委托人持股信息，未明确指示的由受托人酌情投票 [8][9]

公司基本信息 - 公司于2011年6月9日获批发行1100万股人民币普通股，6月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为25174.6635万元，股份总数为25174.6635万普通股[6][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10% [12] - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[17] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[19][20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与责任 - 股东查阅申请15日内书面答复[25] - 股东对合并、分立决议异议可要求公司收购股份[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼维护公司利益[27] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得滥用控制权[28][30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30％需股东会审议及特别决议通过[34][54] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50％或总资产30％等情况须经股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10％以上股份股东可请求召开[35] - 1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 召集人按规定时间公告通知股东，无正当理由不延期或取消[43][45] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持[49] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事作述职报告[52] - 3％以上股份股东可提名董事候选人，董事任期三年可连选连任[58][64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关提议和通知规定[75][76] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[74] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[95] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%等[96][97] - 利润分配政策调整需经董事会审议后股东会特别决议通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前20天通知[106][107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议，合并等需通知债权人并公告[113]

经营范围变更 - 拟增加通信设备制造、玩具制造经营范围[1] 公司章程修订 - 修订后增加房屋租赁、人工智能硬件销售等内容[2] - 修订事项需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 提请股东会授权办理工商变更登记[4] - 变更以市场监督管理部门核准登记为准[4]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年度审计上市公司客户125家，同行业上市公司审计客户14家[3][4] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 执业情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业受行政监管措施1次[6] - 项目质量复核人员徐文博2024年12月12日受行政和自律监管措施各1次[8][9] 决策相关 - 董事会表决同意票7票，反对和弃权票0票[12] - 董事会拟提请股东会授权管理层协商确定2025年审计费用[11][12] - 聘任会计师事务所需提交2025年第二次临时股东会审议，通过生效[15]

股东会时间 - 2025年8月4日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议15时开始，网络投票9:15－15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月30日[4] 议案通过要求 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[9] 投票相关 - 投票代码为350235，简称为方直投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间[21][23] 授权委托 - 授权委托有效期至股东会结束，单位委托须盖章[28]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月18日召开，7名董事全部出席[3] 审计安排 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所担任2025年度审计机构，费用待协商[4] 经营范围变更 - 董事会同意增加通信、玩具制造经营范围，修订《公司章程》[5] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过，两项尚需2025年第二次临时股东会审议[4][7][8]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：AIDC、教育AI、AI应用、制药、数据中心、营销、零售、稀土永磁、氢能、可控核聚变、医药研发、电子材料、创投、锂电池 - **公司**：润泽科技、宏景科技、云赛智联、润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、神驰机电、潍柴动力、中恒电气、麦格米特、通合科技、动力源、科华数据、伊戈尔、望变电气、三变科技、金盘科技、扬电科技、顺纳股份、申菱环境、英维克、同飞股份、高澜股份、方直科技、豆神教育、竞业达、同辉信息、佳发教育、中公教育、天舟文化、学大教育、世纪天鸿、鼎捷数智、税友股份、卓易信息、普元信息、金现代、金桥信息、华宇软件、通达海、金山办公、福昕、用友网络、赛意信息、能科科技、泛微网络、致远互联、京北方、宇信科技、美年健康、卫宁健康、力生制药、利欧股份、万邦德、万邦医药、世名科技、东田微、鼎泰高科、岩山科技、*ST威尔、紫江新材 纪要提到的核心观点和论据 - **AIDC行业** - **核心观点**：英伟达H20芯片解禁有望加速国内AI基建链建设，Capex环比提升 [2] - **论据**：2025年7月15日消息，英伟达H20芯片恢复对华销售，且推出新GPU；国内大厂有望积极采购H20 [2] - **教育AI行业** - **核心观点**：主动型教育AI产品陆续发布，教育AI Agent拐点临近，我国教育公司C端产品后续业绩有望持续验证 [6] - **论据**：2025年起多家教育公司推出“主动输出型”教育AI产品；某国推出基于GPT - 4的AI产品后季度增速超45% [6] - **AI应用行业** - **核心观点**：AI应用全球化发展论坛召开，企业对大语言模型投入高且预计未来继续增长 [8] - **论据**：2025年7月18日将召开论坛；全球企业对大语言模型投入远超去年预算，预计未来一年平均增幅约75% [8] - **制药行业** - **核心观点**：力生制药复方降压药获批，万邦德获AD + 抗衰药物专利，相关产品有市场空间和治疗优势 [16][20] - **论据**：力生制药培哚普利氨氯地平片获批，复方降压药疗效优、依从性高；万邦德子公司获专利，首创复方组合物，AD市场临床缺口大 [16][20] - **数据中心行业** - **核心观点**：英伟达恢复H20销售，柴发环节有涨价确定性，相关公司业务受益 [15] - **论据**：2025年7月15日消息英伟达恢复销售；市场预计Q3大厂重启招标，柴发供需紧张 [15] - **营销行业** - **核心观点**：利欧股份布局AI智能体推动营销服务智能化转型升级 [20] - **论据**：利欧数字支持MCP协议，打通内外连接，深化AI智能体布局 [20] - **零售行业** - **核心观点**：中国连锁经营协会号召零售行业反内卷公平竞争 [24] - **论据**：2025年7月15日协会发布倡议书 [24] 其他重要但可能被忽略的内容 - **公司业务细节** - 润泽科技为字节IDC领军供应商，供应高功率机柜，或为火山引擎提供算力底座 [3] - 方直科技构建教育智能生态，在多方面落地应用并确认收入 [7] - 豆神教育“英语小王者”发售，将拓展AI教师服务领域 [8][9] - 竞业达多款AI产品在院校落地部署 [9] - 鼎捷数智平台可构建企业业务流程和解决方案，有2万家活跃客户 [12] - 税友股份将陆续上线多款Agent [12] - 神驰机电柴油发电机组出口排名前三，有配套产能，中标数据中心项目 [15] - 利欧数字支持MCP协议，深化AI智能体布局 [20] - 万邦德子公司获专利，WP103和石甲系列有优势，但专利距上市尚早 [20][21][22] - **市场规模和数据** - 中国AD药物市场规模约60亿元（2023年），创新药仅3款获批，AD + 抗衰双赛道理论空间超300亿元 [20] - 2026年全球碳氢树脂需求8000吨/年（同比增长150%），目前产能3000吨，缺口5000吨，单价40 - 50万元/吨，毛利率超50% [26] - **公司交易和投资** - 岩山科技子公司参与投资嘉兴澜晟创投，投向字节跳动海外主体 [27][28] - *ST威尔拟购买紫江新材51%股份，交易价格5.46亿元，有业绩承诺 [28]