会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月9日召开，7名董事全部出席[2] - 会议时间为2025年5月13日[17] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》等多议案表决全票通过，部分需2025年第一次临时股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11][12][13] 候选人提名 - 拟提名黄元忠等4人为第六届董事会非独立董事候选人[8][9] - 拟提名傅冠强等3人为第六届董事会独立董事候选人，王翔宇任期至2027年10月25日[10][11][12]

国际化与业务拓展 - 秉持开放合作国际视野，子公司木愚科技参加国际性展会，探索出海业务 [2] - 2024 年全资子公司木愚科技在 AI 与教育结合领域创新，与院校及教研机构合作，未来开拓多领域业务市场 [13][14] 技术研发与产品创新 - 以教育数字化转型为核心，融合多模态大模型与智能体技术，打造 AI 课程系统和 AI 数字化实训系统等产品 [2][7] - 2024 年技术研发与产品矩阵持续完善，课程体系化升级，底层运营平台数据全链路贯通，新一代智能教育产品研发有突破 [4] - 获得多项人工智能+教育相关发明专利于软件著作权，与多所院校合作，为战略项目奠定技术基础 [7] - 2025 年计划推出专为儿童设计的 AI 消费电子产品，构建“硬件+内容+服务”生态体系 [10][11][18][19] 市场与营销 - 2024 年线上业务占营收 30%，2025 年有望突破 [21][22] - 实施精准渠道战略，构建立体化营销网络，建立“直营+代理”销售体系，推进数字化营销能力建设 [15] - 2025 年计划分析淘汰低效渠道，集中资源拓展重点区域，构建“AI 智能投放+OMO 中台” [24] 财务状况 - 2024 年营业收入同比下降 9.43%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 45.5%，原因是市场变化、业务结构调整及费用增加 [16][17] - 2024 年管理费用同比增长，系薪酬、股权激励费用、专项审计费用增长所致 [9] - 2024 年研发投入占营业收入的比例为 22.99% [24] 发展战略与规划 - 2025 年整体目标是以用户需求为核心，提供智能教育产品与服务，业务延伸至多领域，推动生态协同发展 [15] - 经营计划是以 AI 软硬一体化方案推动教育升级，打造“教育+技术+产业”闭环生态，以区域化营销和技术创新打造教育数字化产品生态链 [15] 产品优势与差异化 - 优势在于依托行业领先地位与品牌势能，构建客户价值网络，延伸拓展业务，具备快速响应、精准定制服务能力，拥有千万级师生用户生态 [4] - 通过智能生产体系构建、应用 AIGC 技术、基于学情画像推送、上线沉浸式学习模块、实现多形式无缝衔接等策略形成差异化优势 [20] 教育内容资源 - 构建内容生产体系，包括学科覆盖、地域适配、AI 驱动自动化生产 [22] - 技术赋能内容迭代与个性化，包括错题反馈闭环、自适应内容推送、多模态呈现 [23] 其他事项 - 2025 年 6 月 25 日晚间公告拟以 5375 万元转让深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 10%股权，有利于聚焦主营业务 [22]

业绩总结 - 2025年5月6日公司收到软件产品增值税退税款1784566.77元[3] - 退税款占上一会计年度归母净利润的10.27%[3] - 补助预计对2025年税前利润总额影响为1784566.77元[4] 其他新策略 - 公司将该政府补助计入“其他收益”[4]

行业整体表现 - 2024年中国软件行业在数字化转型与宏观经济增速下滑的双重作用下进入深度调整期，呈现"冰火两重天"格局 [1] - 超六成企业采取应对措施，行业从"规模扩张"转向"效率优先"的洗牌阶段 [2] - A股155家软件上市公司营收均值为21.85亿元，头部与尾部企业分化显著 [3] 营收表现 - 科大讯飞、ST华通等5家企业营收超百亿，其中ST华通游戏业务收入150亿元（同比+155%），占比达70% [4] - 行业仅45%（70家）企业实现营收正增长，55%（85家）出现下滑 [4] - 高增长阵营：亚信安全营收+123.56%（受益电信/金融/能源数字化）、云天励飞+81.3%（AI解决方案）、麒麟信安+75.24% [4] - 14家企业增速超30%，集中在云服务、AI、游戏赛道 [5] - 下滑阵营中数字政通、凡拓数创等降幅超30%，主因政府/企业IT预算收缩导致项目延期 [6][7] 利润表现 - 155家企业中61.9%（96家）实现盈利，但盈利质量分化，9家企业净利润超10亿元（如宝信软件、金山办公） [8] - ST华通净利润增速与体量均位列行业前列 [9] - 59家企业亏损，其中用友网络、昆仑万维等亏损超10亿元，汤姆猫等亏损超5亿元 [10] - 63家企业净利润正增长，31家增速超100%（如光庭信息+292.87%、品茗科技+153.27%） [11] - 近六成企业盈利下滑，31家降幅超1000%（如*ST惠程、三维天地），主因研发投入增加及市场环境变化 [11] 人员结构调整 - 155家公司中57家员工增长（如和仁科技、佳都科技增员超20%） [12] - 超六成企业减员：麦迪科技减49.85%、华如科技减43.6%、数字政通减30% [13] - 龙头公司用友网络减15%（3666人）、广联达减15%（1886人） [13] - 减员主因业绩承压（如科蓝软件净利润-334.66%对应减员20.22%）及技术转型需求 [13] - 部分企业通过削减低毛利业务线人员推动"人力密集型"向"技术密集型"转型 [14]

股东大会时间 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议登记时间为2025年5月19日09:00 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室[4] - 登记地点为公司证券事务部[7] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[5][6] 投票信息 - 网络投票普通股代码350235，简称为方直投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[16] 其他 - 对中小投资者表决单独计票[6] - 现场会议会期半天，费用自理[8] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托加盖公章[21]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-009 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 告摘要》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-008 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年 ...

2025 年 4 月 23 日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公 司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-010 深圳市方直科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度 利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符 合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会 制定的 2024 年度利润分配预案。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 ...

前十大流通股东累计持有： 6029.55万股，累计占流通股比： 29.69%，较上期变化： -249.27 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄晓峰 | 3006.86 | 14.80 | 不变 | | 黄元忠 | 925.82 | 4.56 | 不变 | | 北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙) | 834.96 | 4.11 | -337.94 | | 陈克让 | 656.94 | 3.23 | 不变 | | 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 | 143.80 | 0.71 | 新进 | | 皮莹 | 123.77 | 0.61 | 新进 | | 吴稳 | 119.95 | 0.59 | -11.98 | | 钟萱 | 93.00 | 0.46 | 新进 | | 吴培侠 | 86.80 | 0.43 | -6.00 | | 张文凯 | 37.65 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 朱一七 | 83.75 | 0.41 | 退出 | | 朱惠娟 | 8 ...

深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 德皓核字[2025]00000793 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益专项核查意见 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 5 | 非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见 德皓核字[2025]00000793 号 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直 科 技 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]0000 ...