股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，方直科技股价报13.61元，较前一交易日上涨3.66% [1] - 当日成交量为273341手，成交金额达3.67亿元 [1] 财务数据 - 公司2025年一季度实现营业收入2351万元，归母净利润655万元 [1] 股东动态 - 持股5%以上股东及董事陈克让通过集中竞价交易累计减持212万股，占公司总股本的0.85% [1] - 减持计划已实施完成 [1] 业务领域 - 公司专注于软件开发，业务涉及虚拟数字人、元宇宙等领域 [1]

股份变动 - 陈克让原持股26,277,717股，占比10.48%[1] - 计划减持不超250.75万股，占比不超1%[1] - 实际减持2,121,750股，占比0.85%[2] - 减持后持股24,157,967股，占比9.63%[3] 减持详情 - 减持期间为2025年6月23日至8月4日，均价11.93元/股[2] - 减持股份源于首发前已持股[2] 影响说明 - 减持符合规定，不影响控制权和经营[4]

经营范围变更 - 2025年7、8月会议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 增加通信设备制造、玩具制造经营范围[2] - 已在深圳完成工商变更登记[2] - 变更后含计算机软硬件等业务[2] 业务开展条件 - 出版物批发、二类增值电信业务需获批经营[3]

股东会信息 - 公司董事会于2025年7月19日公告8月4日召开股东会[3] - 出席股东会股东（授权代表）254人，代表有表决权股份94,210,574股，占比37.5704%[4] 议案表决 - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意94,083,974股，占比99.8656%[6] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意94,089,574股，占比99.8716%[9] 决议情况 - 公司本次股东会决议合法有效[10]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共254人，代表有表决权股份94,210,574股，占比37.5704%[5] - 现场会议出席股东及代表3人，代表有表决权股份62,857,409股，占比25.0670%[5] - 网络投票股东及代表251人，代表有表决权股份31,353,165股，占比12.5034%[5] - 中小股东250人，代表有表决权股份1,284,550股，占比0.5123%[6] 议案表决结果 - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意94,083,974股，占比99.8656%[7] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意1,157,950股，占比90.1444%[8] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意94,089,574股，占比99.8716%[9] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》中小股东同意1,163,550股，占比90.5804%[9] 公司股本情况 - 公司总股本251,746,635股，扣除不享有表决权的回购股份988,900股[5] 股东会决议情况 - 律师认为本次股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[10]

公司主营业务 - 方直科技是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品以及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务 [4] - 公司利用互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，结合数字内容和数字场景，创新性地将这些技术运用于教育数字化领域 [4] - 在中小学教育产品业务稳定发展的基础上，公司将"人工智能+教育数字化"相关产品积极拓展到高等教育、职业教育、金融以及知识传播等领域 [4] AI技术在公司业务中的角色 - AI技术是公司主营业务全方位发展的核心驱动力，在效率提升、产品升级以及新业务开拓方面均扮演着极为关键的角色 [2][5] - 从效率工具角度来看，AI技术极大地优化了内容生产流程，使得教学课程的制作效率得到极大提升，课程更新更为迅速，大幅减少制作课程所需的时间与人力成本 [5] - 在产品升级引擎方面，AI为公司教育产品带来革命性变化，即将推出的AI教育硬件产品借助智能语音交互、趣味学习游戏等功能，为4-8岁儿童提供科学有趣的陪伴学习体验 [5] - 作为新业务孵化器，公司依托AI技术拓展业务边界，全资子公司木愚科技专注于"AI+"产业实训与AI数字化课程解决方案，开拓高等教育、职业教育领域的新业务方向 [6] AI应用案例与挑战 - 公司与多所院校合作落地的AI数字化课程建设项目运用创新型AI数字化课程生成系统，为院校提供从文本到高质量教学视频自动生成的解决方案 [7] - 数据方面面临的挑战主要是数据的质量与多样性，公司基于30年的数据沉淀，采用先进技术架构与创新产品布局打造教育应用生态系统 [7] - 算力层面，AI数字化课程生成系统对算力要求高，公司研发基于国产昇腾+昇思与DeepSeek等多个AI大模型的教育智能一体机，支持千亿级参数模型的本地化训练与推理 [8][9] - 算法上，公司强化人工智能与教育场景的深度融合，持续保持研发投入强度，累计获得发明专利、软著等创新成果百余项 [9] AI对行业竞争格局的影响 - AI能够提供个性化、定制化、因材施教的教育服务，满足不同学生的学习需求 [10] - AI在教育内容生产、教学效率提升上的优势，使得具备先进AI技术和应用能力的企业能够以更低成本提供更高质量的教育产品与服务 [10] - AI催生了新的教育模式和业务形态，如"AI+产业实训"等，率先布局这些新领域的企业将获得新的增长空间 [10] 公司保持先发优势的措施 - 在技术研发上持续加大投入，融合多模态大模型与智能体技术，打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新产品 [10] - 积极与院校、科研机构合作，共同探索多元化人才培养模式，推动产学研用深度融合 [11] - 通过参加国际性展会，积极探索出海业务，拓展市场边界，提升品牌国际影响力 [11] AI伦理与数据安全治理机制 - 公司建立了完善的治理机制，在数据采集、存储、使用到传输的全流程进行严格管控 [12] - 在AI伦理方面，确保AI技术的应用符合道德规范，以保障用户权益为首要原则 [12] - 公司的产品已通过等保2 0三级认证，数据隐私与系统安全性达到行业顶尖水平 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月18日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长黄元忠主持 [1] - 会议通知已于2025年7月16日通过电话、邮件等方式送达全体董事，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会审议决议 - 董事会全票通过续聘北京德皓国际会计师事务所作为2025年度外部审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用将根据工作量协商确定 [1][2] - 董事会全票通过增加经营范围，新增通信设备制造、玩具制造等业务，并修订《公司章程》相关条款 [2][3] - 新增经营范围覆盖人工智能硬件销售、光伏设备制造、储能技术服务等24项业务，涉及新能源、安防、数字文化等多个领域 [2] 后续程序 - 续聘会计师事务所及经营范围变更议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3] - 授权董事会办理工商变更登记手续，最终以市场监管部门核准结果为准 [2] - 相关公告详情发布于巨潮资讯网，包括会计师事务所续聘（公告编号2025-045）、经营范围变更（公告编号2025-046）及临时股东会通知（公告编号2025-047） [2][3]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月4日15:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为深圳市南山区创新大厦B栋9楼方直科技会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月30日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累计投票提案，具体内容需参考2025年7月19日巨潮资讯网披露的公告 [3] - 特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票 [3] 现场会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3][4] - 异地股东可通过传真或信函登记，截止日期为2025年8月1日17:00，邮寄地址为深圳市南山区创新大厦B栋9楼证券事务部 [4] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为350235，简称"方直投票"，非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [6] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放时间为2025年8月4日9:15-15:00 [6] 其他事项 - 会议联系方式：电话0755-86336966，传真0755-86336977，联系人李枫、周瑾姣 [4] - 授权委托书模板要求明确标注提案编码、表决意见及委托人持股信息，未明确指示的由受托人酌情投票 [8][9]

公司基本信息 - 公司于2011年6月9日获批发行1100万股人民币普通股，6月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为25174.6635万元，股份总数为25174.6635万普通股[6][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10% [12] - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[17] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[19][20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与责任 - 股东查阅申请15日内书面答复[25] - 股东对合并、分立决议异议可要求公司收购股份[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼维护公司利益[27] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得滥用控制权[28][30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30％需股东会审议及特别决议通过[34][54] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50％或总资产30％等情况须经股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10％以上股份股东可请求召开[35] - 1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 召集人按规定时间公告通知股东，无正当理由不延期或取消[43][45] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持[49] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事作述职报告[52] - 3％以上股份股东可提名董事候选人，董事任期三年可连选连任[58][64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关提议和通知规定[75][76] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[74] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[95] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%等[96][97] - 利润分配政策调整需经董事会审议后股东会特别决议通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前20天通知[106][107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议，合并等需通知债权人并公告[113]

经营范围变更 - 拟增加通信设备制造、玩具制造经营范围[1] 公司章程修订 - 修订后增加房屋租赁、人工智能硬件销售等内容[2] - 修订事项需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 提请股东会授权办理工商变更登记[4] - 变更以市场监督管理部门核准登记为准[4]