深圳市方直科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担 义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳市方直科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 公司根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受 聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者 其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司 《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任免 第四条 总经理人选由公司董事会聘任或解聘。 第五条 总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 第六条 公司总经理的任职应符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-024 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅冠强作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”[1] - 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止《深圳市方直科技股份有限公司监事会议事规则》[1] - 修订后经营范围增加互联网文化活动、出版物批发、第二类增值电信业务等[3][4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[33] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[46] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[43][44] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[48] - 公司分配税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[48] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[49][53] 其他事项 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[59] - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[65]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-029 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会现就提名邬克强为深圳市方直科技股 份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-027 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会现就提名王翔宇为深圳市方直科技股 份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-026 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王翔宇作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-022 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄元忠先生、 陈克让先生、张文凯先生及乔东斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件）；提名傅冠强先生、王翔宇先生及邬克强先生为公司第六届董事会独立董事候 选人（简历详见附件 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-025 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会现就提名傅冠强为深圳市方直科技股 份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-028 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邬克强作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月29日召开[1][32] - 现场会议15时00分召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票9:15－15:00[29] - 股权登记日为2025年5月26日[4] - 会议登记时间为2025年5月28日09:00 - 17:00[12] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室召开[7] - 会议登记地点为公司证券事务部（深圳市南山区大新路198号创新大厦9楼）[13] 议案与选举 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》等需三分之二以上表决权通过[10] - 应选举非独立董事4名、独立董事3名[11] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×4[24][25] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[26] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选4人[33] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[33] 其他 - 网络投票代码为350235，投票简称为方直投票[23] - 公告发布时间为2025年5月13日[21]