证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-024 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅冠强作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月29日召开[1][32] - 现场会议15时00分召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票9:15－15:00[29] - 股权登记日为2025年5月26日[4] - 会议登记时间为2025年5月28日09:00 - 17:00[12] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室召开[7] - 会议登记地点为公司证券事务部（深圳市南山区大新路198号创新大厦9楼）[13] 议案与选举 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》等需三分之二以上表决权通过[10] - 应选举非独立董事4名、独立董事3名[11] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×4[24][25] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[26] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选4人[33] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[33] 其他 - 网络投票代码为350235，投票简称为方直投票[23] - 公告发布时间为2025年5月13日[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月9日召开，7名董事全部出席[2] - 会议时间为2025年5月13日[17] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》等多议案表决全票通过，部分需2025年第一次临时股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11][12][13] 候选人提名 - 拟提名黄元忠等4人为第六届董事会非独立董事候选人[8][9] - 拟提名傅冠强等3人为第六届董事会独立董事候选人，王翔宇任期至2027年10月25日[10][11][12]

国际化与业务拓展 - 秉持开放合作国际视野，子公司木愚科技参加国际性展会，探索出海业务 [2] - 2024 年全资子公司木愚科技在 AI 与教育结合领域创新，与院校及教研机构合作，未来开拓多领域业务市场 [13][14] 技术研发与产品创新 - 以教育数字化转型为核心，融合多模态大模型与智能体技术，打造 AI 课程系统和 AI 数字化实训系统等产品 [2][7] - 2024 年技术研发与产品矩阵持续完善，课程体系化升级，底层运营平台数据全链路贯通，新一代智能教育产品研发有突破 [4] - 获得多项人工智能+教育相关发明专利于软件著作权，与多所院校合作，为战略项目奠定技术基础 [7] - 2025 年计划推出专为儿童设计的 AI 消费电子产品，构建“硬件+内容+服务”生态体系 [10][11][18][19] 市场与营销 - 2024 年线上业务占营收 30%，2025 年有望突破 [21][22] - 实施精准渠道战略，构建立体化营销网络，建立“直营+代理”销售体系，推进数字化营销能力建设 [15] - 2025 年计划分析淘汰低效渠道，集中资源拓展重点区域，构建“AI 智能投放+OMO 中台” [24] 财务状况 - 2024 年营业收入同比下降 9.43%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 45.5%，原因是市场变化、业务结构调整及费用增加 [16][17] - 2024 年管理费用同比增长，系薪酬、股权激励费用、专项审计费用增长所致 [9] - 2024 年研发投入占营业收入的比例为 22.99% [24] 发展战略与规划 - 2025 年整体目标是以用户需求为核心，提供智能教育产品与服务，业务延伸至多领域，推动生态协同发展 [15] - 经营计划是以 AI 软硬一体化方案推动教育升级，打造“教育+技术+产业”闭环生态，以区域化营销和技术创新打造教育数字化产品生态链 [15] 产品优势与差异化 - 优势在于依托行业领先地位与品牌势能，构建客户价值网络，延伸拓展业务，具备快速响应、精准定制服务能力，拥有千万级师生用户生态 [4] - 通过智能生产体系构建、应用 AIGC 技术、基于学情画像推送、上线沉浸式学习模块、实现多形式无缝衔接等策略形成差异化优势 [20] 教育内容资源 - 构建内容生产体系，包括学科覆盖、地域适配、AI 驱动自动化生产 [22] - 技术赋能内容迭代与个性化，包括错题反馈闭环、自适应内容推送、多模态呈现 [23] 其他事项 - 2025 年 6 月 25 日晚间公告拟以 5375 万元转让深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 10%股权，有利于聚焦主营业务 [22]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-019 公司本次收到的政府补助属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助,公 司拟将上述政府补助人民币 1,784,566.77 元计入"其他收益"。 2、补助对上市公司的影响 深圳市方直科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 (含 嵌入式软件)按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。 深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月6日收到软件产 品增值税退税款人民币1,784,566.77元，补助形式为货币资金，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.27%。该项政府补助系与公司 日常经营活动相关的政府补助，具有可持续性。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-013 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度 股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司定于2025 年5月20日召开2024年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15时00分 （2）网络投票时间： 通过 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-009 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 告摘要》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-008 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年 ...

2025 年 4 月 23 日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公 司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-010 深圳市方直科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度 利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符 合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会 制定的 2024 年度利润分配预案。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 ...

前十大流通股东累计持有： 6029.55万股，累计占流通股比： 29.69%，较上期变化： -249.27 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄晓峰 | 3006.86 | 14.80 | 不变 | | 黄元忠 | 925.82 | 4.56 | 不变 | | 北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙) | 834.96 | 4.11 | -337.94 | | 陈克让 | 656.94 | 3.23 | 不变 | | 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 | 143.80 | 0.71 | 新进 | | 皮莹 | 123.77 | 0.61 | 新进 | | 吴稳 | 119.95 | 0.59 | -11.98 | | 钟萱 | 93.00 | 0.46 | 新进 | | 吴培侠 | 86.80 | 0.43 | -6.00 | | 张文凯 | 37.65 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 朱一七 | 83.75 | 0.41 | 退出 | | 朱惠娟 | 8 ...