会议情况 - 2025年6月6日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 公司与北京执象科技终止原采购订单并签终止协议[2] - 独立董事同意关联交易，提交董事会审议[2]

公司治理 - 2025年6月6日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[3] - 选举黄元忠为董事长及法定代表人[4] - 聘任张文凯为总经理等多名高管[6][9] 业务相关 - 深圳嘉道方直教育产业投资企业经营期限延至2030年6月30日[10] - 与关联方北京执象科技签署《采购订单终止协议》[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括红思客资产杨岌赵吉星等 [2] - 活动时间为2025年6月4日，地点在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生 [2] 智能教育产品推广和发展计划 构建AI全场景解决方案，深化产教融合生态 - 以AI软硬一体化解决方案为核心，推动教育数字化与智能化升级 [2] - 与职业院校、科研机构深度合作，建立AI线下公共实训中心 [2] - 借鉴知名企业校企合作模式，打造“教育 + 技术 + 产业”闭环生态 [2] 打造AI消费电子产品，构建家庭教育服务闭环 - 2025年完成专为儿童设计的AI消费电子产品从概念设计到生产的全流程开发及销售体系建立 [2] - 该产品集多种功能于一体，为儿童提供智能化、个性化陪伴服务 [2] - 拓展家庭教育场景，构建“硬件 + 内容 + 服务”生态体系 [3] 营销渠道拓展情况 - 实施精准渠道战略，构建立体化营销网络 [4] - 建立“直营 + 代理”销售体系，重点突破区域市场 [4] - 推进数字化营销能力建设，构建智能营销中台 [4] 人工智能 + 教育领域研发和应用进展 - 获得多项相关发明专利和软件著作权，推出生成式智能和教育数字化结合的系列产品 [5] - 打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案 [5] - 与深圳大学等院校合作，在智能教育业务持续发力，技术领域持续创新 [5] - 新一代智能教育产品研发为后续战略项目奠定技术基础 [5]

股本信息 - 公司总股本251,746,635股，有表决权股份总数250,757,735股，扣除不享有表决权的回购股份988,900股[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东（授权代表）119人，代表有表决权股份95,775,674股，占比38.1945%[5] - 现场出席股东（授权代表）3人，代表有表决权股份64,816,459股，占比25.8482%[5] - 网络投票股东（授权代表）116人，代表有表决权股份30,959,215股，占比12.3463%[5] - 中小投资者115人，代表有表决权股份890,600股，占比0.3552%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》同意95,549,224股，占比99.7636%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意95,561,024股，占比99.7759%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意95,564,124股，占比99.7791%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意95,566,324股，占比99.7814%[12] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意95,538,524股，占比99.7524%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意95,566,324股，占比99.7814%，中小股东同意占比76.4934%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》同意95,553,724股，占比99.7683%，中小股东同意占比75.0786%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意95,566,324股，占比99.7814%，中小股东同意占比76.4934%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意95,559,024股，占比99.7738%，中小股东同意占比75.6737%[18] 董事选举情况 - 选举黄元忠为第六届董事会非独立董事，同意64,819,794股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3745%[19] - 选举陈克让为第六届董事会非独立董事，同意64,819,788股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3738%[20] - 选举张文凯为第六届董事会非独立董事，同意64,819,788股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3738%[21] - 选举乔东斌为第六届董事会非独立董事，同意64,819,486股，占比67.6784%，中小股东同意占比0.3399%[22] - 选举傅冠强为第六届董事会独立董事，同意64,819,785股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3735%[23] - 选举王翔宇为第六届董事会独立董事，同意64,819,784股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3733%[25]

董事会换届 - 公司于2025年5月29日完成董事会换届选举[2] - 第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[2] - 第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 人员任期 - 王翔宇先生本次任期自股东大会审议通过之日起至2027年10月25日止[3] 人员离任 - 第五届董事会独立董事杨茹女士因任期届满离任[5] - 杨茹女士离任后不再担任公司任何职务[5] - 杨茹女士任职期间未持有公司股份[5] - 杨茹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项[5]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表119人，代表有表决权股份95,775,674股，占比38.1945%[5] - 现场会议出席股东及代表3人，代表有表决权股份64,816,459股，占比25.8482%[5] - 网络投票股东及代表116人，代表有表决权股份30,959,215股，占比12.3463%[5] - 中小股东115人，代表有表决权股份890,600股，占比0.3552%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》同意95,549,224股，占比99.7636%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意95,561,024股，占比99.7759%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意95,564,124股，占比99.7791%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意95,566,324股，占比99.7814%[11] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意95,538,524股，占比99.7524%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意95,566,324股，占比99.7814%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意95,559,024股，占比99.7738%；中小股东同意673,950股，占比75.6737%[18] 董事选举情况 - 选举黄元忠等7人分别为第六届董事会非独立董事和独立董事，同意股数占比67.6784%-67.6788%不等，中小股东同意股数占比0.3399%-0.3745%不等[19][21][22][23][24][25][27] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等相关事宜符合规定，决议合法有效[28] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议和律师出具的法律意见书[29]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以2024年12月31日公司总股本251,746,635股扣除回购股份988,900股后的250,757,735股为基数，向全体股东每10股派发0.45元现金（含税），合计派发现金红利11,284,098.08元 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1] - 若总股本在预案披露至股权登记日期间变动，将按现金分红分配比例不变原则调整现金分红总额 [1] 本次实施的利润分配方案 - 扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.405元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [2] 分红派息日期及对象 - 股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日 [2] - 分派对象为截至2025年5月30日收市后登记在册的全体股东，公司回购专用账户持有的股份不参与权益分派 [2] 权益分派方法及调整相关参数 - 现金红利将于2025年6月3日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息为0.448232元，除权除息参考价=股权登记日收盘价–0.0448232/股 [4] - 公司将对2024年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格进行调整 [4]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-032 1、公司2024年度权益分派实施方案为：以2024年12月31日公司总股本 251,746,635股扣除公司回购股份专用账户股份988,900股后250,757,735股为基 数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发 现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公 司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为 基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含 税）计算如下：每10股派息=现金分红总额÷除权前总股本（含回购股份） ×10=11,284,098.08÷251,746,635×10=0.448232元；本次权益分派实施后除权除息 参考价=股权登记日收盘价–0.0448232/股。 深圳市方直科技股份有限公司 2024年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-031 深圳市方直科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月25日公告2025年5月20日召开股东大会[3] - 出席股东大会股东（授权代表）105人，代表有表决权股份95,435,929股，占比38.0590%[5] - 现场出席股东（授权代表）3人，代表有表决权股份64,816,459股，占比25.8482%[5] - 网络投票股东（授权代表）102人，代表有表决权股份30,619,470股，占比12.2108%[5] - 中小投资者101人，代表有表决权股份550,855股，占比0.2197%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意95,312,524股，占比99.8707%[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意95,313,324股，占比99.8715%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意95,298,324股，占比99.8558%[11] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意95,312,224股，占比99.8704%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意95,303,724股，占比99.8615%[14] - 中小股东对某议案表决：同意417,950股，占比75.8730%[15] - 中小股东对某议案表决：反对47,305股，占比8.5876%[15] - 中小股东对某议案表决：弃权85,600股，占比15.5395%[16] - 公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：同意95,309,924股，占比99.8680%[17] - 公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：反对47,400股，占比0.0497%[17] - 公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：弃权78,605股，占比0.0824%[17] - 中小股东对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：同意424,850股，占比77.1256%[17] - 中小股东对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：反对47,400股，占比8.6048%[17] - 中小股东对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：弃权78,605股，占比14.2696%[17] 决议结果 - 公司本次股东大会决议合法有效[18]