激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量98.89万股，占公司股本总额0.3928%[6][26] - 激励对象共3人，包括公司董事、高级管理人员[7][21] - 限制性股票授予价格为4.48元/股[7][36] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][29] 实施流程 - 经股东大会审议通过，出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[55][56] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[24][55] - 股东大会审议通过60日内完成授予等程序，否则终止[10][30][58] 归属条件 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[33] - 2024年第一个归属期，营收较2023年增长触发值10%，目标值25%；2025年第二个归属期，营收较2023年增长触发值21%，目标值38%[41] - 公司层面业绩完成度对应不同归属比例，激励对象个人考核评级对应不同归属比例[42] 财务数据 - 以2024年4月25日为基准日，标的股价8.68元/股[51] - 历史波动率1年为24.3406%、2年为23.5243%[51] - 无风险利率1年期为1.50%、2年期为2.10%[51] - 公司股息率为0.5760%[51] - 限制性股票需摊销总费用421.11万元，2024 - 2026年分别摊销184.23万元、193.01万元、43.87万元[54] 特殊情况处理 - 公司控制权变更等，董事会决定是否终止激励计划[70] - 激励对象未达归属条件等情况，未归属限制性股票作废[64][74][75][77]

股东大会信息 - 2024年4月26日公告5月13日召开股东大会[3] - 5月13日15:00在深圳南山区召开[3] - 网络投票时间为5月13日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东（授权代表）6人，代表股份93,400,367股，占比37.2472%[5] - 中小投资者3人，代表股份21,100股，占比0.0084%[6] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意93,379,267股，占比99.9774%[7][9][10] - 三议案中小股东反对21,100股，占比100%[8][9][10] 决议情况 - 公司本次股东大会决议合法有效[11]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表6人，代表有表决权股份93400367股，占比37.2473%[5] - 中小股东3人，代表有表决权股份21100股，占比0.0084%[6] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意93379267股，占比99.9774%，中小股东均反对[8][10] 股本信息 - 公司总股本251746635股，有表决权股份总数250757735股[5] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

激励计划进展 - 2024年4月25日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 激励对象名单4月26日公示，公示期至5月6日[3] - 公示期内监事会未收到异议[3] 激励对象情况 - 激励对象为公告时任职的董事、高管[5] - 不包括监事、独董等特定人员[6] - 监事会认为激励对象合法有效[6]

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》、《公司章程》等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，包括： 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 深圳市方直科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 6、不存在中国证监会认定的其他情形。 符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 激励对象的主体资格合法、有效。 三、本激励计划的内容符 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 广东五维律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市方直科技股份有限公司（以 下简称"方直科技"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市方直科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司实施本计划的相关事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律法规的规定和本所业务规则 的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次激励计划有关的文件资料和事实 进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本法律意见书的出具已得到公司 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理和优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟 实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司限制性股票激励计划执行的计划性，量化公司限制性股票激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司限制性股票激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩 效，提升工 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-025 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议的通 知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）召开2024年 第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年5 月13日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-027 深圳市方直科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王翔宇先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人王翔宇先生未持有深圳市方直科技股份有限公司股 票。 3、本次征集提案权涉及的提案内容属于股东大会职权范围，符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《深圳市方直科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提案内容 有明确的议题和具体决议事项。 一、征集人的基本情况 2、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的议案之间不存在利害 关系。 3、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式 向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规 ...