产业投资企业 - 2017年参与设立，认缴30100万元，公司出资12000万元，持股39.87%[2] - 2020年合伙期限变6年，认缴总额变15100万元，公司认缴变6000万元[3] - 2023年合伙期限延长2年至2025年6月30日，延长期免管理费[4] - 2025年提议再延5年至2030年6月30日，延长期免管理费[5] - 近日就延期签署新协议并完成备案[6] 子公司注销 - 2025年4月决定注销控股子公司方直教育科技[7] - 近日完成注销登记手续[7] - 注销后不再纳入合并报表，无重大影响[7]

公司决策 - 2025年5月9日召开第五届董事会第二十四次会议，5月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》及办理工商登记变更议案[2] 业务变更 - 公司完成工商变更登记手续，取得《登记通知书》[2] - 变更后经营范围包括计算机软、硬件等开发销售及相关服务等[2] - 经营范围中出版物批发、第二类增值电信业务需经批准后开展经营活动[3]

关联交易终止 - 公司与关联方北京执象科技发展有限公司签署的金太阳智能助教机器人采购订单终止，原采购金额为838.6万元 [1] - 公司控股股东黄元忠持有北京执象26.52%的股权，北京执象是公司的关联法人 [1] - 2025年初至披露日，除已终止的838.6万元关联交易外，公司与北京执象已发生的关联交易总金额为2万元 [1]

公司人事变动 - 2025年6月6日召开第六届董事会第一次会议[1] - 黄元忠当选董事长，任期至第六届董事会届满[1] - 张文凯被聘为总经理，任期至第六届董事会届满[4] - 李枫被聘为副总经理兼董事会秘书，任期至第六届董事会届满[4] - 贺林英被聘为副总经理兼财务总监，任期至第六届董事会届满[4] - 卢庆华被聘为副总经理兼技术总监，任期至第六届董事会届满[4] - 周瑾姣被聘为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[4] 人员持股情况 - 黄元忠持有公司股份37,032,935股，占公司总股份的14.71%[9] - 张文凯持有公司股份1,505,807股，占公司总股份的0.60%[10] 其他信息 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 86336966[5] - 卢庆华1975年生，2014年加入公司，未持股，无关联关系[13][14] - 周瑾姣1995年生，2021年11月入职，未持股，无关联关系[15]

投资情况 - 2017年公司以1.2亿元参与设立产业投资企业，持股39.87%，认缴出资总规模3.01亿元[2] - 2020年合伙期限由11年变6年，认缴出资总额由3.01亿变1.51亿[3] - 2020年嘉道功程和公司认缴出资额减半，嘉道谷仍为100万[3] 期限变更 - 2023年合伙期限延长2年至2025年6月30日，延长期免管理费[4] - 提议2025年再延长5年至2030年6月30日，延长期免管理费[5] 影响与风险 - 延长经营期限利于资源整合和协同发展，无重大影响[6] - 产业投资企业有收益不达预期和本金损失风险[7]

关联交易 - 公司原向北京执象采购产品，金额838.60万元[1] - 2025年初至披露日关联交易总金额2万元[9] - 公司与北京执象协商终止原采购订单[2][7] 北京执象情况 - 控股股东黄元忠持有北京执象26.52%股权[2] - 靳清华持有北京执象44.2%股权[4] - 2024年北京执象营收3376.798943万元，净利润1179.868153万元[5] - 截至2024年底，北京执象总资产3324.500791万元，净资产1252.724003万元[5] 决策情况 - 2025年6月6日董事会审议通过订单终止协议议案[2][3] - 全体独立董事同意终止原采购订单关联交易事项[11]

会议情况 - 2025年6月6日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 公司与北京执象科技终止原采购订单并签终止协议[2] - 独立董事同意关联交易，提交董事会审议[2]

公司治理 - 2025年6月6日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[3] - 选举黄元忠为董事长及法定代表人[4] - 聘任张文凯为总经理等多名高管[6][9] 业务相关 - 深圳嘉道方直教育产业投资企业经营期限延至2030年6月30日[10] - 与关联方北京执象科技签署《采购订单终止协议》[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括红思客资产杨岌赵吉星等 [2] - 活动时间为2025年6月4日，地点在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生 [2] 智能教育产品推广和发展计划 构建AI全场景解决方案，深化产教融合生态 - 以AI软硬一体化解决方案为核心，推动教育数字化与智能化升级 [2] - 与职业院校、科研机构深度合作，建立AI线下公共实训中心 [2] - 借鉴知名企业校企合作模式，打造“教育 + 技术 + 产业”闭环生态 [2] 打造AI消费电子产品，构建家庭教育服务闭环 - 2025年完成专为儿童设计的AI消费电子产品从概念设计到生产的全流程开发及销售体系建立 [2] - 该产品集多种功能于一体，为儿童提供智能化、个性化陪伴服务 [2] - 拓展家庭教育场景，构建“硬件 + 内容 + 服务”生态体系 [3] 营销渠道拓展情况 - 实施精准渠道战略，构建立体化营销网络 [4] - 建立“直营 + 代理”销售体系，重点突破区域市场 [4] - 推进数字化营销能力建设，构建智能营销中台 [4] 人工智能 + 教育领域研发和应用进展 - 获得多项相关发明专利和软件著作权，推出生成式智能和教育数字化结合的系列产品 [5] - 打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案 [5] - 与深圳大学等院校合作，在智能教育业务持续发力，技术领域持续创新 [5] - 新一代智能教育产品研发为后续战略项目奠定技术基础 [5]

股本信息 - 公司总股本251,746,635股，有表决权股份总数250,757,735股，扣除不享有表决权的回购股份988,900股[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东（授权代表）119人，代表有表决权股份95,775,674股，占比38.1945%[5] - 现场出席股东（授权代表）3人，代表有表决权股份64,816,459股，占比25.8482%[5] - 网络投票股东（授权代表）116人，代表有表决权股份30,959,215股，占比12.3463%[5] - 中小投资者115人，代表有表决权股份890,600股，占比0.3552%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》同意95,549,224股，占比99.7636%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意95,561,024股，占比99.7759%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意95,564,124股，占比99.7791%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意95,566,324股，占比99.7814%[12] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意95,538,524股，占比99.7524%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意95,566,324股，占比99.7814%，中小股东同意占比76.4934%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》同意95,553,724股，占比99.7683%，中小股东同意占比75.0786%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意95,566,324股，占比99.7814%，中小股东同意占比76.4934%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意95,559,024股，占比99.7738%，中小股东同意占比75.6737%[18] 董事选举情况 - 选举黄元忠为第六届董事会非独立董事，同意64,819,794股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3745%[19] - 选举陈克让为第六届董事会非独立董事，同意64,819,788股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3738%[20] - 选举张文凯为第六届董事会非独立董事，同意64,819,788股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3738%[21] - 选举乔东斌为第六届董事会非独立董事，同意64,819,486股，占比67.6784%，中小股东同意占比0.3399%[22] - 选举傅冠强为第六届董事会独立董事，同意64,819,785股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3735%[23] - 选举王翔宇为第六届董事会独立董事，同意64,819,784股，占比67.6788%，中小股东同意占比0.3733%[25]