证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-016 1 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 13 日收到公司董事李昊先生的辞职申请。 李昊先生自 2021 年 10 月至今担任上海新阳半导体材料股份有限公司第五 届董事会董事，任期至公司第五届董事会届满之日。因个人原因，李昊先生申请 辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的规定，李昊先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。李昊先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，李昊先生未持有公司股份。李昊先生辞去董事职务后，其股份的 变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-018 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议，公司决定于2024年4月23日（星期二）召开2023年年度股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议，决定召 开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日（星期二）14:00； 网络投票日期和时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 ...

公司与合作的各商业银行皆不存在关联关系，若构成关联交易，公司将按照 关联交易决策进行披露，上述交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结 果，授信事项涉及担保或关联交易等，应根据担保或关联交易等具体情况，按照 公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。 二、备查文件 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-012 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议 案》。 随着公司规模的不断扩大及业务量的持续增加，公司根据实际经营发展的 需要，向多家合作的商业银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信（最终 以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相 互调剂），用于流动资金贷款、开立银 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事蒋守雷 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董 事工作细则》的规定和要求履行独立董事职务，认真行使公司赋予的权力，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召 开的相关会议，为公司发展建言献策，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况： 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，应出席会议 6 次，亲自出席 6 次， 委托出席 0 次。公司共召开股东大会 2 次，列席 2 次。本人积极参加公司召开的 董事 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 关联交易管理制度 上海新阳半导体材料股份有限公司 关联交易管理制度 1 （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与上述第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄 上海新阳半导体材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月 13 日第五届董事会第十七次会议审议通过） (尚需 2023 年年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海 新阳"）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东 大会决议，积极推进董事会决议事项的实施，不断强化内控管理，完善公司治理 结构。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了 大量富有成效的工作，主要工作情况如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 12.12 亿元，较去年同期略有增长。实现归属 于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，同比增长 213.41%，扣除非经常性损益后 净利润为 1.23 亿元，同比增长 10.27%。公司半导体行业实现营业收入 7.68 亿 元，同比增长 20.06%，主要是公司半导体业务板块产品类型不断丰富，市场开 发力度不断加强，取得客户订单数量持续增加。尤其是晶圆制造用关键工艺化学 材料销量增加较多，其中，晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品市场份额快速增 长，集成电路制造用清洗系列产品在客户端认证顺利，销售增长迅速。涂料板块 业务，受 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计55.89亿元，较年初略有下降；负债合计13.61亿元，较年初减少；所有者权益合计42.28亿元，较年初增加[12][14] - 2023年度合并营业收入为12.12亿元，上期为11.96亿元；营业成本为7.86亿元，上期为8.21亿元；营业利润为1.89亿元，上期为0.60亿元[15] - 2023年度合并利润总额为1.86亿元，上期为0.52亿元；净利润为1.68亿元，上期为0.57亿元；归属于公司所有者的净利润为1.67亿元，上期为0.53亿元[15] - 2023年度基本每股收益为0.5389元，上期为0.1707元；少数股东损益为79.82万元，上期为367.44万元[15] 财务数据变动 - 2023年末货币资金为8.70亿元，年初为7.40亿元，增长17.50%；交易性金融资产为0.46亿元，年初为4.00亿元，下降88.55%[12] - 2023年末应收账款为5.30亿元，年初为4.58亿元，增长15.69%；存货为2.75亿元，年初为2.99亿元，下降8.21%[12] - 2023年末短期借款为2.01亿元，年初为4.11亿元，下降51.12%；应付账款为1.95亿元，年初为1.68亿元，增长16.30%[14] - 2023年末未分配利润为9.02亿元，年初为8.02亿元，增长12.57%[14] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额本期合并为1.513857216亿元，上期为 - 0.3860961385亿元；公司本期为1.0674450083亿元，上期为0.41436387亿元[17] - 2023年投资活动产生的现金流量净额本期合并为1.9253935899亿元，上期为 - 2.5147195595亿元；公司本期为2.1462906998亿元，上期为 - 1.8648802666亿元[17] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2.2912309232亿元，上期为 - 0.7883512529亿元；公司本期为 - 2.4400868635亿元，上期为 - 1.7536879694亿元[17] 公司股权与历史 - 公司注册资本为6,368万元，新加坡新阳持股40.00%，上海新晖持股35.00%，上海新科持股25.00%[2] - 公司前身2004年由新加坡新阳独资设立，历经多次股权变更和注册资本调整[3][4][25][26][27][28][29] 会计政策与核算 - 公司会计期间自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[32] - 公司对金融资产、负债、存货、固定资产等有相应的确认、计量和核算方法[54][83][107] 资产项目情况 - 固定资产期末账面价值455,320,052.95元，年初账面价值412,481,237.68元[187] - 在建工程期末余额444,621,299.90元，期初余额377,684,551.69元；光刻机1900期末账面净值增长2.84%，合肥厂房建设项目增长82.13%[188][189] - 无形资产期末账面原值合计102,601,976.51元，年初为103,767,277.27元；土地使用权期末账面价值下降，软件增长37.81%[194] - 商誉期末余额133,878,847.88元，与年初相同，减值准备也为133,878,847.88元[195] 负债项目情况 - 短期借款期末余额合计201,167,216.67元，年初余额合计410,768,569.62元[200] - 应付票据期末银行承兑汇票余额225,820,314.42元，年初余额171,629,966.26元；应付账款期末余额194,805,025.13元，年初余额167,505,002.37元[200]

资金安排 - 公司拟用不超10亿自有资金开展金融衍生品交易或买含场外衍生品资管产品[2][4][8][9] - 交易期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[4] 风险与管理 - 公司面临市场、流动性等投资风险[5] - 已建立制度规范交易行为，选优质机构为交易对象[6] 监督机制 - 内部审计部门定期监督，独董和监事会有权检查[6] 会议审议 - 2024年3月13日相关会议审议通过议案[8][9]

上海新阳半导体材料股份有限公司 股东大会议事规则 上海新阳半导体材料股份有限公司 股东大会议事规则 （尚需 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定，制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司章 程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 - 1 - 上海新阳半导体材料股份有 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2010 年 1 月 20 日第一届董事会第三次会议通过） （2011 年 4 月 25 日第一届董事会第十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有 名独立董事为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...