证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-035 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于对 深圳市瑞丰光电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕58号，以下 简称"《责令改正决定》"）《深圳证监局关于对龚伟斌等人采取出具警示函措施 的决定》（〔2025〕59号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《责令改正决定》主要内容 （一）公司治理不规范 1、三会运作不规范 公司股东大会、董事会、监事会审议董监高薪酬议案时，有关联关系的股东、 董事、监事未回避表决，不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2022〕 13号)第三十一条第一款、第三十七条第一款，《上市公司治理准则》(证监会公告 〔2018〕29号，下同)第四十四条、第六十条第一款的规定。 2、关联交易审议程序不规范 2021年度， ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-024 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2025年4月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年 度股东会的议案》，现将公司召开2024年年度股东会的有关事项提示如下： 1 | | | 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

监事会会议 - 2025年4月23日召开监事会会议，应到3名监事，实到3名[1] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票弃权，0票反对，大多提请2024年年度股东会审议[2][3][4][7][8][9][10][12][14][15][17][18] - 监事报酬议案表决0票同意，0票弃权，0票反对，3票回避，提请2024年年度股东会审议[11] 业务决策 - 全体监事同意公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保[12] - 全体监事认为公司2025年预计日常关联交易属正常业务，不损害公司和非关联股东利益[14] - 全体监事同意公司及子公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品[14] - 全体监事认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[15] - 全体监事同意公司及子公司开展2025年度远期外汇交易业务[16][17] - 全体监事同意公司开展套期保值业务以规避原材料价格波动风险[18] 股票相关 - 公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项获监事会同意，3票同意，0票弃权，0票反对[19] - 公司2024年股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就，监事会同意为符合条件激励对象办理自主行权事宜，3票同意，0票弃权，0票反对[20][21] - 公司2024年限制性股票第一个限售期解除限售条件成就，监事会同意对3名激励对象持有的62.5万股限制性股票解除限售，3票同意，0票弃权，0票反对[21] 资金使用 - 公司使用闲置募集资金33000万元暂时补充流动资金获监事会同意，3票同意，0票弃权，0票反对[23]

分红与业绩 - 公司2024年度以685,971,103股总股本为基数，每10股派发现金红利0.2元，合计派发现金红利13,719,422.06元[8] - 2025年第一季度报告编制符合规定，反映该季度经营情况[7] 审议事项 - 2024年相关报告（总经理、董事会、财务决算、年度报告及其摘要、内部控制自我评价）审议通过，部分需提请年度股东会审议[2][3][4][6][10] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，需提请年度股东会审议[11] - 公司董事2025年薪酬议案提请年度股东会审议[12] - 公司高级管理人员2025年报酬部分人员回避表决[14] - 公司及子公司2025年向银行申请综合授信，为部分子公司提供连带责任担保，需提请年度股东会审议[15] - 预计2025年度公司及控股子公司与关联方日常交易总金额不超9500万元[16] 资金运用 - 公司2025年拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买理财产品[18] - 公司2025年拟使用总额度不超过1200万美元开展远期结售汇业务[20] - 使用33000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[33] 激励计划 - 公司注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权，数量为174.64万份[25] - 公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期，420名激励对象可行权股票期权数量共计1588.11万份，行权价格为3.93元/股[26] - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期，3名激励对象可解除限售数量为62.5万股，占总股本0.091%[28] 其他决策 - 公司决定终止投资鄂州高质量产业投资基金合伙企业(有限合伙)[29] - 公司开展期货套期保值业务，预计持仓保证金额度上限为1000万元，业务期限一年[30] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[32] - 拟于2025年5月16日下午2点在深圳公司16楼会议室以现场结合网络投票方式召开2024年年度股东会[34][35]

业绩数据 - 2024年度公司归属上市股东净利润31,584,468.01元[3] - 2024年度母公司净利润300,922,865.86元[3] - 2024年营业收入1544,655,095.58元[5] 分红情况 - 以685,971,103股为基数，每10股派0.2元，共派13,719,422.06元[1][3] - 2024年预计分红占归属上市股东净利润43.44%[4] - 2022 - 2024年累计现金分红20,558,133.09元[5][6][7] 研发投入 - 2024年研发投入96,080,031.41元[5] - 2022 - 2024年累计研发投入314,101,055.1元，占比7.38%[6]

激励计划时间线 - 2024年2月26日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年2月27日至3月7日，公司对首次授予激励对象名单进行内部公示[4] - 2024年3月14日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年3月22日，董事会和监事会审议通过调整及授予激励计划相关议案[5] - 2024年5月27日，激励计划限制性股票登记完成[7] - 2025年1月13日，董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[5] - 2025年3月18日，公司2024年激励计划预留的100万份股票期权失效[5] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过注销部分股票期权等议案[6][7] 激励计划数据 - 符合2024年激励计划限制性股票第一个限售期解除条件的激励对象3人，可解除限售62.5万股，占总股本0.091%[2][13] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,584,468.01元，剔除股份支付费用后的净利润为44,469,601.01元[9] - 激励计划首次授予部分激励对象人数由470名调整为468名，权益总数由3,629.00万股调整为3,623.00万股[10] - 股票期权首次授予部分激励对象人数由464名变更为456名，授予数量由3,374.00万份变更为3,354.00万份[11] - 对1名激励对象已获授但尚未解除限售的240,000股限制性股票进行回购注销[11] - 36名激励对象因离职、4名激励对象因绩效考核未达"A"，已获授未行权的股票期权合计174.64万份将由公司注销[12] 激励计划结果 - 3名激励对象2024年度绩效考核结果为"A"，对应标准系数为100%[9] - 董事会薪酬与考核委员会同意对符合解除限售条件的3名激励对象按规定解除限售[14] - 监事会同意公司对3名激励对象持有的62.5万股限制性股票解除限售[16] - 上海荣正认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期可行权及限制性股票第一个限售期可解除限售条件已成就[18] 备查文件 - 第五届董事会第十九次会议决议[19] - 第五届监事会第十五次会议决议[19] - 第五届董事会第六次薪酬与考核委员会决议[19] - 北京市盈科（深圳）律师事务所相关法律意见书[20] - 上海荣正相关独立财务顾问报告[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-027 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权的公告 重要内容提示： 股票期权注销数量：174.64万份； （六）2025 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的议案》。律师出具了相应报告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期 权的议案》，本次注销部分股票期权事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对 董事会的授权范围内，现将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议， ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-028 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授 予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的 420 名激励对象在第 一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,588.11 万份，行权价格为 3.93 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予共分为两个行 权期，第一个行权期行权期限为自首次授予部分股票期权授权之日起 12 个月后的 首个交易日起至 2026 年 3 月 21 日止。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行 权条件成就的议案》 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰光 电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电、公司）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对瑞丰光电使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,458,230 股， 每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权首次授予第一个行权期可行权及限制性股票 第一个限售期可解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 证券简称：瑞丰光电 证券代码：300241 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划授权与批准 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）股票期权首次授予第一个行权期可行权及限制性股票第一个限售期可 | | | 解除限售条件成就情况的说明 9 | | | （二）股票期权首次授予第一个行权期可行权及限制性股票第一个限售期可 | | | 解除限售的激励对象及权益数量 12 | | | （三）结论性意见 13 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、瑞丰光电：指深圳市瑞丰光电子股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. ...