业绩总结 - 2023年公司计提信用及资产减值损失共7,422,700.44元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额7,422,700.44元[9] - 本次计提对经营活动现金流无影响[9] 数据详情 - 应收账款坏账损失2,971,658.70元[2] - 合同资产减值损失 - 2,709,044.26元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失7,347,376.15元[2] 其他要点 - 逾期超30日，公司认为金融工具信用风险显著增加[4] - 本次计提已由容诚会计师事务所审计确认[9]

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称天玑科技公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具 了容诚审字[2024]200Z0283 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的天玑科技管理层编制的《上海天玑科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 ...

上海天玑科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，恪 尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等 情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了 公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 23 日下午在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如 下议案： （1）《2022 年监事会工作报告》； （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 ； 本 次 监 事 会 决 议 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cni ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-043 上海天玑科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任林陆锋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 林陆锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代 表的情形。 林陆锋先生的简历详见附件，联系方式如下： 电话：021-54278888 附件：林陆锋简历 林陆锋，男，1998 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 持有法律职业资格证。2021 年 7 月至 2023 年 12 月担任深圳美丽生 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为-71,050,548.25元[1] - 2023年度母公司净利润为-48,446,685.59元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本[2][4] 未分配利润 - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润338,527,507.44元[1] - 截至2023年末，母公司累计未分配利润427,895,551.16元[1]

你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行独立 董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-041 上海天玑科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 本事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及其控股子公司拟向相关金融机 构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请 综合授信额度事项的有效期自 ...

独立董事履职 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席4次并表决[2] - 独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] - 担任委员会委员履职、现场考察提建议[5][6] 人员变动 - 原独立董事2023年7月20日辞职[10] - 公司7月选举张双鹏为独立董事[10]

2023年独立董事履职情况 - 召开7次董事会，独立董事均按规定出席并表决[2] - 多次对公司多项事项发表同意独立意见及事前认可意见[3][4] - 担任四个委员会委员并履职[5] - 现场考察公司并提建议[8] - 开展保护投资者权益工作[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议维护股东权益[12]

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人按规定出席了任期内应当出席的3次会 议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动 了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的 ...