业绩相关 - 2024年度拟对相关资产计提减值准备72,627,730.36元，期末数355,873,113.78元[2] - 2024年度计提资产减值损失23,047,460.56元，信用减值损失49,480,077.80元[3] - 计提等将减少2024年度合并报表营业利润72,527,538.36元[4] 数据相关 - 本报告期计提坏账准备49,580,269.80元，转回100,192.00元，核销4,714,643.70元，期末余额236,765,712.36元[5] - 应收票据期末金额12,826,171.09元，坏账准备额641,308.55元，比例5.00%[6] - 应收账款期末金额857,249,020.07元，坏账准备额215,397,562.73元[7] - 其他应收款期末金额102,952,373.94元，坏账准备额19,755,900.73元[9] - 长期应收款期末金额7,609,919.82元，坏账准备额970,940.35元，比例12.76%[10] - 本报告期计提存货跌价准备9,737,208.90元，期末余额48,775,629.99元[11][13] - 年末对依米康智能工程商誉计提减值准备12,362,722.68元[15]

会计政策变更 - 2024年12月6日公司依据准则变更会计政策[2] - 变更后保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”[7] 财务数据调整 - 2023和2024年合并及母公司报表营业成本和销售费用有调整[8][9]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-025 依米康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理简易程序融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次公司提请股东大会授权董事会办理简易程序融资相关事宜尚需提交 2024 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具 体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不 确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 简易程序融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

公司结构 - 控股子公司平昌县依米康医疗投资管理有限公司持股比例为90.25%[7] 制度建设 - 公司已制定并颁布实施30余项内部控制制度，2024年进行了一次统一修订[14] - 公司制定并持续完善人力资源政策明确相关工作规范和流程[11] 管理架构 - 公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会等组成的风险控制架构[13] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部负责内部控制监督检查[10] 2024年举措 - 对职能机构进行了优化和重组[10] - 开展供应链整合促进产品成本节约和质量提升[16] - 生产部门提升产品质量、生产安全、销售订单达成等方面管理效率[16] - 工程管理人员监督评价工程项目实施情况，成本部确认结算情况[17] - 加强长期不能回收款项清收力度促进回款[18] - 实物资产归口管理部门建台账，定期开展存货和固定资产盘点[18] - 信息披露内部控制有效执行，未出现违规情况[20] - 对外投资活动按规定决策、审批和披露，推进股权转让后续事项[20] - 严格控制并减少关联交易，履行必要决策程序[21] - 对外担保活动按规定进行，未出现违规担保[21] - 定期检查分子公司，分子公司按月报财务报表[22] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷：利润总额潜在错报金额≥合并财务报表利润总额的5%等[28] - 财务报告重要缺陷：利润总额潜在错报金额，3%≤错报＜5%等[28] - 财务报告一般缺陷：利润总额潜在错报金额＜3%等[28] - 非财务报告重大缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，损失额≥合并财务报表资产总额1%[28] - 非财务报告重要缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，0.5%≤损失额＜1%[28] - 非财务报告一般缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，损失额＜0.5%[28] 缺陷情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[29] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[31] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[32]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-026 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公 司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-017 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 10 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润210.53万元，合并报表归母净利润为 -8713.72万元[9] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为 -1.78亿元，合并报表为 -2.31亿元[9] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] - 截至2024年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为 -231101560.27元，实收股本为440487994元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟申请不超11.8亿元综合授信[12] - 2025年度公司拟为子公司提供不超2.8亿元连带责任担保，接受子公司不超2亿元连带责任担保[12] - 为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为2.7亿元，低于70%的为1000万元[12] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[21] 其他新策略 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案全票通过，部分尚需提交2024年度股东大会审议[3][6][7][8][11][14][15][17] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[15] - 续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构[17] - 公司拟于2025年5月19日下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会，会期半天[22]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润2105279.68元，合并报表归母净利润 - 87137241.76元[1] - 2024年营收1144563057.21元，上年度801275214.06元[3] - 近三个会计年度平均净利润 - 112014635.08元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红总额为0元，前两年也为0元[3] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[10] 研发投入 - 2024年研发投入43076774.60元，上年度52448916.22元[3] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例5.35%[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.4917元改善至2024年的-0.1978元，同比增长59.77% [1] - 每股净资产从2023年的0.93元下降至2024年的0.73元，同比减少21.51% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.33元恶化至2024年的-0.52元，同比下降57.58% [1] - 营业收入从2023年的8.01亿元增长至2024年的11.45亿元，同比增长42.95% [1] - 净利润从2023年的-2.16亿元收窄至2024年的-0.87亿元，同比改善59.72% [1] - 净资产收益率从2023年的-40.77%改善至2024年的-23.89%，同比提升41.4个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9425.19万股，占流通股比例25.24%，较上期减少136.18万股 [2] - 孙屹峥和张菀分别为第一和第二大股东，持股数量分别为4646.27万股和1762.61万股，持股比例分别为12.44%和4.72%，持股数量未发生变化 [3] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进成为第三大股东，持有757.60万股，占比2.03% [3] - 西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健11号私募证券投资基金减持204.32万股，持股比例降至0.82% [3] - 中国国际金融股份有限公司、章娉娉、华泰证券股份有限公司新进前十大股东 [3] - 张源、杜国扬、史万锋、Barclays Bank PLC、孙好好、蔡志明、潘宝霖退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

财务表现 - 2024年营业收入11.45亿元，同比增长42.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-8713.72万元，较去年同期亏损额2.16亿元收窄59.68% [1] 利润分配方案 - 以4.4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税） [1] - 不进行送红股（每10股送0股）及资本公积金转增股本（每10股转增0股） [1]