证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-007 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 于 2025 年 3 月 23 日以书面送达、邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和高 级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-007 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的公司《关于签订 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-009 依米康科技集团股份有限公司 关于签订《抵债协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次交易涉及以房产、商铺等资产抵债，相关资产价值随市场行情波动 而变化。公司虽已对此进行审慎的评估，但最终资产变现金额及期限仍存在一定 的不确定性，公司将积极持续跟踪并及时披露进展。 2、根据抵债方案，债务方以对第三方的应收账款债权抵债，此应收账款回 收金额、回收期限受第三方履约能力、信用状况变化等因素影响，公司虽已对此 进行审慎的评估，但最终回款金额及期限仍存在一定的不确定性，公司将积极持 续跟踪并及时披露进展。 敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 一、交易概述 （一）依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对江苏亿金环保科 技有限公司（以下简称"江苏亿金"）、江苏贝吉环境科技有限公司（以下简称"江 苏贝吉"）（以下合称"债务人"）持有 6,400 万元债权，公司前期采用发送催 款函、提起诉讼等方式催收账款，但均未实现债权的有效回收（具体内容详见公 司于 20 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-006 依米康科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2025 年 2 月 28 日，公司尚未实施本次股份回购。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 1 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总 金额不低于人民币 3 ...

股票情况 - 公司股票2025年2月12 - 13日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 2024年度业绩预告无修正情况[7] 经营事项 - 近期公司经营及内外部环境未变[4] - 2024年年度报告预约4月23日披露[7]

一、股份回购进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总 金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含））回购公司 股份；回购股份的价格不超过人民币 15.78 元/股（含），不超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由 董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定）；回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励；回购 股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 证券代码：300 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-004 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给华西证券股份有 限公司（以下简称"华西证券"）的 1,514,999 股股份办理了解除质押手续。现将 具体内容公告如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押股 份限售和 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 份限售和 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | （股） | 比例 | 比例 | 冻结、标 | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | | 记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4000万元 - 8000万元，比上年同期减少63.04% - 81.52%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4500万元 - 8500万元，比上年同期减少48.85% - 72.92%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损21645.51万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损16616.87万元[3] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益金额约为500万元，去年同期为 - 5028.65万元[5] 资产减值准备 - 本年度拟计提各项资产减值准备合计5000万元 - 9000万元[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4][7] - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业务经营情况 - 目前公司业务经营正常，生产经营未出现重大不利变化[5]

股东大会信息 - 2024年12月7日刊登召开第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年12月23日14:00，网络投票同日[4] 参会情况 - 372人代表91,789,872股参会，占总股本20.8382%[7] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99.5%[8][10][12] 会议结论 - 律师认为会议召集等合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人372名，代表股份91,789,872股，占比20.8382%[10] - 现场出席3名，代表股份89,188,092股，占比20.2476%[11] - 网络投票369名，代表股份2,601,780股，占比0.5907%[12] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》及摘要议案，同意91,435,672股，占比99.6141%[19] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案，同意91,414,172股，占比99.5907%[20][21] - 员工持股计划议案表决中同意91405972股，占比99.5818%[22] 会议相关程序 - 会议经第五届董事会二十八次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年12月23日下午14时召开[6] - 会议表决、召集等程序合法有效[22][23]

公司基本信息 - 公司2002年9月12日成立，经营期限无固定[9] - 2011年8月3日起股票在深交所创业板挂牌，代码“300249”[9] - 截至2024年12月16日，注册资本44048.799400万人民币[9] 员工持股计划 - 参加对象为中层管理人员及核心骨干，不含董监高[23] - 存续期36个月，锁定期12个月，期满后一次性解锁[14] - 拟受让标的股票不超500万股，占总股本1.14%[15] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计未超总股本10%，单个参与人累计未超1%[15] - 2024年12月3 - 6日召开多会议审议相关议案[19] - 2024年12月7日公告员工持股计划草案等文件[22] - 尚需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决[21] - 存续期内公司融资时，由管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人大会审议[24] 合规情况 - 实施员工持股计划严格履行程序，无证券欺诈行为[11] - 相关内容合法合规，符合《指导意见》及《监管指引2号》规定[27] - 回避表决及融资参与方式安排合法合规[29] - 与控股股东、实际控制人、董监高不构成一致行动关系[26][29] 后续安排 - 需披露法律意见书、股东大会决议、实施进展等信息[22] - 《法律意见书》2024年12月17日经律所盖章及负责人、经办律师签字后生效[31]