证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-042 依米康科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也 对公司填补回报措施能够得到 ...

依米康科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下称"《 公司法》"）、 中华人民共和国证 券法》（以下称"《 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《 注 册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及《 公司章程》的规定，依米康 科技集团股份有限公司（以下称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2025 年 度向特定对象发行股票《（以下称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 股票完成后，公司净资产规模将有一定幅度的提高，公司整体财务状况将进一步 优化，公司资本实力将得到进一步增强，符合公司及全体股东利益。 6、公司最近五个会计年度内不存在通过增发《（包括重大资产重组配套融资）、 配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间 距今已超过五个会计年度。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况 的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 7、公司为本次发行募集资金设立专项账户，实行专户专储管理，用于本次 发行募集资金的专项存储和 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-039 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向 特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行 自查论证，确认公司符合向特定对象发行A股股票的 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集 资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变 化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不 存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方 式募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-041 依米康科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家政策大力支持产业链发展 二零二五年五月 依米康科技集团股份有限公司 论证分析报告 依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"依米康"）为在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司章程》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2025 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的股票数量不超过 132,146,398 股（含本数），募集资金总额不超过 31,121.9 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2025 年 5 月 依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 31,121.92 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有资金、自筹资金等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金 到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本 次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻 重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体 投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析 （一）算力基础设施温控产品建设项目 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 项目投资 总额 拟使用募 集资金 1 算力基础设施温控产品建设项目 依米康 19,3 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-045 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 关于适时召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于适时召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提交董事会审议的关于向特定对象发行 A 股股票的相关事宜 需提交股东大会审议。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项正在推进中， 公司董事会授权董事长择机确定临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事 项。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开股东大 会的通知，审议本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。 特此公告。 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战 略委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第二章 董事会提案 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （七）法律、法规、规范性文件及《公司 ...

第一条 为强化依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，健全审计评价和内部控制机制，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《依米康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》、本工作细则和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名委员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 依米康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事 ...

依米康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 第六条 公司注册资本为人民币 440,487,994 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 定代表人。 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在四川省成都市工商行政管理局注册登 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91510100740327535Y。 第三条 公司于 2011 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可20111104 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,960 万股，于 2011 年 8 月 3 日 ...