证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》（全文及摘 要），并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张菀女士、 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-022 依米康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的概况 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 本次计提、转回及核销资产减值准备将减少公司 2024 年度合并报表营业利 润 72,527,538.36 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的 经营现金流没有影响。 三、资产减值准备的具体情况说明 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者 提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关 规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司 截至 2024 年 1 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-028 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布了《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"）。解释第 18 号规定，对于不属于单项履约义务的 保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕 3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-025 依米康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理简易程序融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次公司提请股东大会授权董事会办理简易程序融资相关事宜尚需提交 2024 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具 体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不 确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 简易程序融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证监会等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及 其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-026 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公 司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-017 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 10 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议于 2025 年 4 月 10 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2025年4月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人， 实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-016 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的 100%，全票表决通过。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（ww ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-020 依米康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA1B0164），母公司 2024 年度实现净 利润 2,105,279.68 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-87,137,241.76 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为-177,683,980.62 元， 合并报表累计可供股东分配的利润为-231,101,560.27 元。 鉴于公司 2024 年度业 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1978 | -0.4917 | 59.77 | -0.0742 | | 每股净资产（元） | 0.73 | 0.93 | -21.51 | 1.44 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | | 每股未分配利润(元) | -0.52 | -0.33 | -57.58 | 0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.45 | 8.01 | 42.95 | 8.79 | | 净利润(亿元) | -0.87 | -2.16 | 59.72 | -0.32 | | 净资产收益率(%) | -23.89 | -40.77 | 41.4 | -5.07 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9425.19万股，累计占流通股比： 25.24%，较上期变化： -136 ...