证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-061 依米康科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过 集中竞价交易方式回购公司部分股份用于员工持股计划及/或股权激励。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-060）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 12 月 9 日）登记在册 的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如 下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-060 依米康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币 15.78 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购方式：集中竞价交易方式。 4、回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款。公司已经取得中国建 设银行股份有限公司四川省分行出具的《贷款承诺书》，同意为公司股票回购提供 不超过 4,200 万元（人民币）的贷款，贷款期限 1 年，贷款用途为回购公司股票。 公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机 实施本次回购计划，严格遵守贷款资金"专款专用，封闭运行"的原则。以上贷款 期限、金额或比例等要素以最新的政策要求为准，如发生较大变化，公司将及时履 行披露义务。 5、拟回购数量及比例：按回购 ...

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： （一） 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-058 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十九次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事 和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司 董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公 司董事会审议通过股份回购方案之日 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-059 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 10 日以电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开，应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书 叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经与会监事认真审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2024 年 12 月 1 / 40 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 / 40 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本持股计 划。若员工认购金额较低时，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 3 / 40 特别提示 1、《依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本持股计划"）系依米康科技集团股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"、"依米康"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实 ...

员工持股计划基本信息 - 初始参加对象预计不超过40人[9] - 拟持标的股票数量不超过500.00万股，约占总股本1.14%[12][16] - 440.00万股用于首次参与员工，60.00万股作为预留份额[12][16] - 份数上限为2,675.00万份，首次分配份额占比88.00%，预留份额占比12.00%[12] - 首次参与员工拟出资金额不超过2,354.00万元[12] 时间安排 - 存续期为36个月，可提前终止或展期[18] - 标的股票锁定期为12个月，锁定期满一次性解锁[19] - 公司应在存续期限届满前六个月披露提示性公告[18] - 公司应至迟在存续期限届满时披露到期相关情况[18] 交易限制 - 锁定期满后在特定期间不得买卖公司股票[21] 收益分配 - 持股计划锁定期结束后，管理委员会择机出售股票并分配现金资产，剩余收益归公司[22] 参与人员及考核 - 参与人员为中层管理干部和核心骨干，设置较短锁定期奖励历史贡献和忠诚度[23] - 未设置公司层面业绩考核目标，锁定期满后考核个人层面绩效确定解锁条件[24] - 个人绩效考核结果分四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0[26] 融资与审议 - 存续期内公司融资时，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[28][29] - 董事会拟定草案，经职工代表大会征求意见后提交审议，关联董事回避表决[30] - 股东大会审议通过后持股计划可实施，关联董事、股东回避表决[31][32] 管理架构 - 由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[34] - 选举罢免管理委员会委员等事项需召开持有人会议审议，首次会议由董事会秘书或指定人员召集主持[36] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[36][37] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[38] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[39] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，会议需合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[39] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[40] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[44] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过后实施[55] - 存续期届满未展期自行终止；锁定期满后股票出售完毕可提前终止；其他提前终止情况须经相关程序[56] 持有人权益处理 - 存续期内，持有人权益一般不得转让、退出或用于抵押等[57] - 持有人职务变更、离职、退休、丧失劳动能力、身故等情况，已解锁和未解锁份额有不同处理方式[58][59][60] 资产与权益 - 资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、其他投资形成的资产[61] - 存续期内，管委会代表持有人行使股东权利，锁定期内不得分配权益，公司派息现金股利按份额分配[62] - 锁定期届满后，管委会择机出售股票，扣除税费后按份额分配[62] 生效与解释 - 持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权归公司董事会[66]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-057 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通 过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中： （ ...

会议信息 - 依米康第五届监事会第十五次会议2024年12月3日发通知，12月6日召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意票占比100%[3] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案同意票占比100%[5]

1 / 42 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 / 42 风险提示 证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 2024 年 12 月 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本持股计 划。若员工认购金额较低时，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 3 / 42 特别提示 1、《依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本持股计划"）系依米康科技集团股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"、"依米康"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2024年12月6日召开，5位董事均参加[2] 议案表决 - 多项员工持股计划相关议案及召开临时股东大会议案表决同意票占比100%[3][4][5][7] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月23日下午14:00召开2024年第四次临时股东大会，会期半天[7]