证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-034 依米康科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会对第六届董 事候选人进行资格审查，公司董事会提名张菀女士、孙晶晶女士为公司第六届 董事会非独立董事候选人，提名姜玉梅女士、赵明川先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。各董事 候选人简历详见附件一、附件二。 独立董事候选人姜玉梅女士和赵明川先生均已取得独立董事资格证书。其 中，赵明川先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和 独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一 并提交公司股东大会审议， ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜玉梅作为依米康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人依米康科技集团股份有限公司董事会提名 为依米康科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过依米康科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________ ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人依米康科技集团股份有限公司董事会现就提名赵明川先生为依米 康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为依米康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过依米康科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-035 依米康科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 将按照法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经参会职工代 表审议，本次职工代表大会就选举第六届董事会职工代表董事的事宜通过下列 决议：同意选举胡大明先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。 胡大明先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代 表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自 2025 年第一次临 ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人依米康科技集团股份有限公司董事会现就提名姜玉梅女士为依米 康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为依米康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-032 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决情况； 3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级 管理人员。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2025 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 南昌 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0225 号 致：依米康科技集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受依米康科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（ ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-031 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的公司部分股份质押给成 都高新区高投科技小额贷款有限公司（以下简称"高投科贷"）。现将具体内容公 告如下： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-031 | | 是否为控股 | | | | 是否为 限售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 总股本 | （如 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | | | 是，注 | | 始日 | 期日 ...

新财富金牌董秘评选 - 新财富金牌董秘评选是中国资本市场极具权威性与公信力的标杆评选，见证了中国资本市场的发展历程 [1] - 金牌董秘群体凭借卓越的专业素养与创新实践能力，持续优化上市公司治理、深化投资者关系管理 [1] - 董事会秘书是上市公司治理架构中的"关键齿轮"，承担承上启下、内外联动的战略职能 [1] 依米康董事会秘书叶静 - 叶静女士荣获"第二十一届新财富金牌董秘"称号，凭借其专业知识、丰富经验和敏锐市场洞察力 [2] - 叶静女士法学硕士出身，曾担任总监、常务副总裁等关键职位，在规范治理、资本运作及企业管理等领域表现卓越 [4] - 自2022年8月起任职依米康董事会秘书，积极推进合规经营，强化投资者关系管理，树立良好企业形象 [4] 公司治理与资本运作 - 叶静女士不断优化公司治理结构，深入钻研法人治理等规范性课题，提炼具有实践指导意义的专业建议 [4] - 积极搭建公司与资本市场沟通的桥梁，协助辖区上市公司及行业协会组织外联活动，推动行业整体水平提升 [4] - 在公司战略转型期间，对内参与制定资产剥离方案，对外与股东、投资人及监管机构进行有效沟通 [7] 依米康财务表现 - 依米康一季度实现营业总收入3.18亿元，同比增长26.44% [6] - 归母净利润703.93万元，同比增长34.77% [6] - 扣非净利润706.28万元，同比增长91.54% [6] 公司发展战略 - 依米康从数据中心精密空调等关键设备提供商转型为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商 [6] - 完成环保领域业务剥离，战略聚焦信息数据领域，步入高质量发展阶段 [6] - 截至2024年末，依米康及下属子公司已获得152项专利，186项著作权 [7] 董秘职业发展 - 董秘能力进阶的三大关键：沟通协同、学而不辍、容纳百川 [9] - 董秘需与管理层、业务部门保持紧密协作，与监管机构和投资者建立高效互动 [9] - 持续学习最新监管动态、行业趋势、市场动向，更新知识体系，提升专业素养 [9] 行业前景与机遇 - AI大模型训练与推理、云计算、自动驾驶等前沿科技领域蓬勃发展，市场对强大算力需求持续攀升 [11] - 依米康凭借在算力基础设施领域的深厚积累与领先优势，有望在科技浪潮中充分受益 [11] - 未来将以温控设备为排头兵，联动智能工程、物联软件、智慧服务三大板块，打造智能、高效、绿色的数字基础设施 [11]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-030 依米康科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总 金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含））回购公司 股份；回购股份的价格不超过人民币 15.78 元/股（含），不超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由 董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定）；回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励；回购 股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...