公司业务进展 - 成功完成浸没式液冷产品开发，在中东投运首台套 NetLiq200 2.0 液冷升级版产品，持续开发多种室外散热形式的冷板、浸没式液冷整体解决方案 [1] - 2023 年开始布局海外，市场布局及订单交付覆盖东南亚及中东“一带一路”地区，今年 3 月设立马来西亚子公司 [6] 业绩扭亏策略 - 聚焦信息数据领域，剥离非相关多元化产业，2024 年和 2025 年一季度该领域业务订单持续增长 [2] - 转化 22 年产业方案解决经验，提升专业能力，优化业务和产品结构，拓展国内外市场，打造高绩效组织和高效率运营体系，优化绩效管理体系，完善公司治理和内控管理 [2] 战略客户与合作 - 百度、阿里巴巴、华为、腾讯等是重要客户和战略合作伙伴，订单情况良好，将提升整体解决方案能力，深化合作关系 [3] 2025 年经营目标 - 落实“聚焦战略”，以温控设备为引领，联动其他板块提升盈利能力 [4] - 提升专业能力，拓展战略客户及海外市场，推动再融资项目，推进研发，打造高绩效组织和高效率运营体系，优化绩效管理体系，完善公司治理和内控管理 [4][5] 研发创新 - 坚持“以技术创新为帆，客户需求为舵”，升级温控技术，与客户合作进行产品设计创新 [5] - 创新研发大型预制化间接蒸发冷却、预制化一体化氟泵技术并大规模交付，开发液冷整体解决方案 [5]

股东持股 - 孙屹峥持股46,462,709股，比例10.55%[3] - 张菀持股70,504,500股，比例16.01%[3] - 孙晶晶持股18,000,000股，比例4.09%[3] - 孙好好持股1,360,964股，比例0.31%[3] - 思勰投资安欣十七号基金持股6,900,000股，比例1.57%[4] 股份质押 - 孙屹峥解除质押800万股，占其所持17.22%，总股本1.82%[1][2] - 孙屹峥累计质押34,425,001股，占其所持74.09%，总股本7.82%[3] - 张菀累计质押23,000,000股，占其所持32.62%，总股本5.22%[3] - 全体股东合计持股143,228,173股，比例32.52%，累计质押57,425,001股，占比40.09%，总股本13.04%[4]

股东持股与质押情况 - 孙屹峥本次质押600万股，占所持12.91%、总股本1.36%[1] - 截至披露日，孙屹峥持股46462709股，比例10.55%，累计质押91.31%[4] - 张菀持股70504500股，比例16.01%，累计质押32.62%[4] 整体质押情况 - 股东及一致行动人合计持股143228173股，比例32.52%，累计质押45.68%[5] - 已质押股份中限售等23000000股，占35.15%[5] - 未质押股份中限售等43378375股，占55.75%[5] 风险情况 - 控股股东孙屹峥、张菀质押股份无平仓风险[6]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月5日召开，5位董事全参加[2] - 选举张菀为董事长，任期三年，同意票占比100%[3] 人事聘任 - 聘任孙晶晶为总经理，任期2025年6月5日 - 2026年6月4日，同意票占比100%[6] - 续聘叶静为董事会秘书，任期2025年6月5日 - 2026年6月4日，同意票占比100%[7] - 聘任汤华林为财务总监，任期2025年6月5日 - 2026年6月4日，同意票占比100%[8] - 续聘吴慧敏为证券事务代表，任期2025年6月5日 - 2026年6月4日，同意票占比100%[10] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4][5]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人342人，代表股份91,115,692股，占比20.6852%[9] - 出席现场会议4人，代表股份89,189,092股，占比20.2478%[10] - 参加网络投票338人，代表股份1,926,600股，占比0.4374%[11] - 中小投资者338人，代表股份1,926,600股，占比0.4374%[13] 选举情况 - 张菀当选非独立董事，同意票89,197,784，占比97.8951%[16] - 孙晶晶当选非独立董事，同意票89,201,148，占比97.8988%[18] - 姜玉梅当选独立董事，同意票89,195,879，占比97.8930%[19] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意90,618,492股，占比99.4543%[1] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意90,616,492股，占比99.4521%[3] - 两议案均为特别决议议案，获三分之二以上审议通过[2][4] 会议合法性 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[5]

股东大会参与情况 - 出席股东342人，代表股份91,115,692股，占比20.6852%[8] - 现场投票股东4人，代表股份89,189,092股，占比20.2478%[8] - 网络投票股东338人，代表股份1,926,600股，占比0.4374%[8] 选举情况 - 张菀等4人当选董事，同意票占比超97%[9][11][12][13] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案同意票占比超99%[14][16] - 中小股东对修订《公司章程》议案同意票占比74.1929%[15]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议39人全出席，代表份额1310.75万份，占比100%[1] 议案审议与表决 - 会议通过变更2024年员工持股计划管理委员会委员议案，选举袁姣、胡波为委员[2] - 表决同意1310.75万份，占比100%，反对和弃权均为0份[2] 管理委员会选举 - 2024年员工持股计划管理委员会第二次会议选举王华为主任[2]

依米康科技集团股份有限公司 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-050 关于董事会换届选举完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、职工代表董事：胡大明先生 3、独立董事：姜玉梅女士、赵明川先生 公司第六届董事会成员由以上 5 名董事组成，任期至本次股东大会选举通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所 聘岗位职责的要求，且两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次 临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会成员均未受 过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不 依米康科技集团股份有限 ...

股东股份情况 - 孙屹峥解除质押200万股，占其持股4.30%，占总股本0.45%[1][2] - 孙屹峥持股46462709股，比例10.55%，累计质押78.40%[3] - 张菀持股70504500股，比例16.01%，累计质押32.62%[3] - 全体股东合计持股143228173股，比例32.52%，累计质押41.49%[4] 风险情况 - 控股股东孙屹峥和张菀质押股份无平仓风险[5]

回购方案 - 2024年12月10日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超15.78元/股，不超均价150%[2] - 实施期限不超12个月，每月披露进展[2][3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购2450000股，占比0.56%[4] - 最高成交价15.00元/股，最低14.07元/股[4] - 成交总金额36025470.60元[4] 后续计划 - 后续将继续实施回购计划，及时披露信息[5]