证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-047 二、其他说明 依米康科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总 金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含））回购公司 股份；回购股份的价格不超过人民币 15.78 元/股（含），不超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由 董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定）；回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励；回购 股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 ...

发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过31,121.92万元人民币[1] - 募集资金用途包括算力基础设施温控产品建设项目、算力基础设施温控产品研发测试平台项目和补充流动资金项目[1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元人民币[1] - 发行对象不超过35名(含)，包括符合规定的各类机构投资者和个人投资者[1] - 发行对象均以现金方式认购[1] 发行细节 - 发行价格将在获得证监会批复后由董事会与保荐人协商确定[2] - 发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过132,146,398股[2] - 截至预案公告日尚未确定具体发行对象[2] - 发行完成后公司控制权不会发生变化，实际控制人及一致行动人合计持股32.52%[2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为8.79亿元、8.01亿元、11.45亿元[3] - 2022-2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-3,245.15万元、-2.16亿元、-8,713.72万元[3] - 2022-2024年扣非净利润分别为-1.25亿元、-1.66亿元、-8,557.14万元[3] - 2022-2024年经营活动现金流量净额分别为3,951.45万元、-1.21亿元、1.03亿元[3]

证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"依米康"）为在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共 和国证券法》、 《公司章程》、 《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注 论证分析报告 二零二五年五月 依米康科技集团股份有限公司 论证分析报告 依米康科技集团股份有限公司 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2025 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的股票数量不超过 后的募集资金净额将用于算力基础设施温控产品建设项目、算力基础设施温控产 品研发测试平台项目和补充流动资金项目。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《依米康科技集团股份有限公司 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 数据中心及算力发展是支撑数字经济时代国家核心竞争力的关键基础设施， 通过高效计算、存储海量数据，为人工智能、云计算、工业互联网、自动驾驶等 新兴技术提供 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-042 和填补措施及相关承诺的公告 依米康科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 （国办发2013110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发201417 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）等有关规定，为保障中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也 对公司填补回报措施能够得到切实履行 ...

依米康（300249）公告，公司拟向特定对象发行A股股票，本次发行募集资金总额不超过3.11亿元，扣 除发行费用后将全部用于算力基础设施温控产品建设项目、算力基础设施温控产品研发测试平台项目及 补充流动资金项目。本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1.32亿股(含本 数)。 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-038 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议 2025 年 5 月 26 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全 体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等 ...

依米康科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 2025年5月 依米康科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 4-1 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-044 依米康科技集团股份有限公司 三、项目终止对公司的影响 1 关于投资建设绿色精密环境产业基地二期项目后续进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止投资建设绿色精密环境产 业基地二期项目的议案》，同意公司终止投资建设绿色精密环境产业基地二期项 目，现将有关情况公告如下。 一、项目概述 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《投资建设绿色精密环境产业基地二期项目》，为加快公司液冷等温控设备的研 发进程及产业化步伐，提升公司绿色精密环境产业基地土地利用率，同意公司投 资 10,999.16 万元在自有土地上建设"绿色精密环境产业基地二期项目"（以下简 称"二期项目"），主要包含土石方工程、厂房建设工程（焓差精密环境实验室、 测试平台、蒸发冷却/液冷及供配能储能生产线、实训基地用房建设）、室外工程 等建设内 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-043 依米康科技集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善 公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、 稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公告披 露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 依米康科技集 ...

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-040 依米康科技集团股份有限公司 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《依米康科技集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及相关文 件已于 2025 年 5 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者 注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述 ...