依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司离 任独立董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查离任董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如年报、季报等[2][3] 关键决策 - 同意作废821.18万股2021年限制性股票[11] - 同意续聘信永中和为2024年审计机构[8] 评价与展望 - 认为2023内控报告真实，体系无重大缺陷[16] - 2025年监事会围绕经营监督，完善职能[18] - 2025年监事会成员加强会计知识学习[18]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[2] 新策略 - 重大投资或现金支出界定为未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[7] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[8] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[9] - 公司原则上每年度股票股利分配不超过一次，董事会可提议中期股票股利分配[13] 利润分配政策 - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的10%属于利润分配政策调整情形[15] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[16] - 监事会审议利润分配政策调整需全体监事过半数以上表决同意[16] - 股东大会审议利润分配政策调整需出席股东所持表决权的三分之二以上通过，网络投票需社会公众股股东所持表决权过半数通过[16] 其他规定 - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利偿还占用资金[17]

薪酬方案适用 - 适用人员为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] 薪酬标准 - 董事长津贴5万/年，年薪60 - 130万/年[3] - 内外董事、监事等有不同津贴和年薪标准[3][5][6] 方案生效 - 经股东大会审议通过后生效[9]

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株界电话. +66 (010) 6034 2266 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/20 ...

审计机构情况 - 公司2025年4月21日审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[3] - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 公司同行业上市公司审计客户家数为30家[5] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 监管情况 - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[7] - 53名从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[7] - 质量控制复核人2024年受到地方证监局行政监督管理措施1次[10] 会议决议 - 公司第五届董事会第三十一次会议5票同意通过续聘议案[14]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入11.45亿元，同比增长42.84%[2] - 2024年归属于上市公司净利润 -8713.72万元，较去年同期减亏1.29亿元[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润 -8557.14万元，较去年同期减亏8059.73万元[2] - 2024年计提信用减值损失4948.01万元，计提资产减值损失2304.75万元[2] - 2024年公司持有的国富光启股权公允价值变动损失780万元[3] - 2024年公司信息数据领域毛利润同比增长4640.31万元[3] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -2.31亿元，实收股本为4.40亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2023年江苏亿金经营及股权转让事项影响净利润 -9363.45万元，2024年无该事项[3] 未来展望 - 2024年启动“绿色精密环境产业基地二期项目”建设，2025年持续推进[6] - 2025年将升级绩效激励机制，打造优秀人才梯队[7]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，超700人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 2024年4 - 5月，公司多次会议审议续聘信永中和为2024年度审计机构[2] 审计工作沟通 - 2025年1 - 3月，董事会审计委员会与注册会计师等沟通年度审计相关事项[4][5] 审计报告审议 - 2025年4月7日，董事会审计委员会审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和完成2024年年报审计，行为规范有序[6]

依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2025CDAA1B0165 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0164 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 依米康公司编制了本专项说明 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》（全文及摘 要），并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张菀女士、 ...