根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集 资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变 化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不 存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方 式募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-041 依米康科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 ...

发行方案要点 - 公司向特定对象发行A股股票每股面值1元，发行对象不超35名，均现金认购[4][6][7] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超总股本30%即132,146,398股[9][10] - 发行对象股份六个月内不得转让，股票将在深交所创业板上市[12][13] 资金相关要点 - 募集资金总额不超31,121.92万元，用于三个项目[14] - 算力基础设施温控产品建设项目投资19,378.15万元，拟用募资17,826.72万元[15] 决议相关要点 - 发行方案决议有效期为提交股东大会审议通过之日起十二个月[18] - 多项议案审议通过，部分尚需提交股东大会审议[21][22][24][25]

依米康科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下称"《 公司法》"）、 中华人民共和国证 券法》（以下称"《 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《 注 册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及《 公司章程》的规定，依米康 科技集团股份有限公司（以下称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2025 年 度向特定对象发行股票《（以下称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 股票完成后，公司净资产规模将有一定幅度的提高，公司整体财务状况将进一步 优化，公司资本实力将得到进一步增强，符合公司及全体股东利益。 6、公司最近五个会计年度内不存在通过增发《（包括重大资产重组配套融资）、 配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间 距今已超过五个会计年度。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况 的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 7、公司为本次发行募集资金设立专项账户，实行专户专储管理，用于本次 发行募集资金的专项存储和 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-045 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 关于适时召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于适时召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提交董事会审议的关于向特定对象发行 A 股股票的相关事宜 需提交股东大会审议。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项正在推进中， 公司董事会授权董事长择机确定临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事 项。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开股东大 会的通知，审议本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。 特此公告。 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2025 年 5 月 依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 31,121.92 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有资金、自筹资金等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金 到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本 次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻 重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体 投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析 （一）算力基础设施温控产品建设项目 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 项目投资 总额 拟使用募 集资金 1 算力基础设施温控产品建设项目 依米康 19,3 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家政策大力支持产业链发展 二零二五年五月 依米康科技集团股份有限公司 论证分析报告 依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"依米康"）为在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司章程》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2025 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的股票数量不超过 132,146,398 股（含本数），募集资金总额不超过 31,121.9 ...

董事会组织架构 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人并保管印章 [2] - 设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，均由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且由独立董事担任召集人 [3] - 审计委员会成员不得由公司高级管理人员担任，董事会负责制定专门委员会工作规程 [3] 会议提案与召开程序 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议提案需先征求董事意见后由董事长拟定，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名等七类情形触发 [4] - 临时会议提议需提交书面文件，包含提案内容、理由、时间等要素，董事长需在10日内召集会议 [4] - 会议主持顺序为董事长→副董事长→过半数董事推举的董事 [4] 会议通知与召开形式 - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况下可口头通知但需说明原因 [5][6] - 通知内容需包含会议日期、地点、提案、表决材料等九项要素，口头通知至少包括前三项及紧急说明 [6] - 会议可采用现场、视频、电话等多种形式，非现场方式以有效表决票或书面确认函计算出席人数 [8] 表决规则与决议形成 - 表决实行一人一票制，董事需明确选择同意/反对/弃权，未选择视为弃权 [9] - 决议需全体董事过半数赞成，担保事项等特殊决议需2/3以上出席董事同意 [10] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时需提交股东会审议 [10][11] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案、发言要点、表决结果等八项内容，董事需签字确认，异议需书面说明 [12] - 会议档案包括通知、签到簿、录音资料等，由董事会秘书保存至少十年 [13] - 董事对违规决议承担赔偿责任，但表决时明确异议并记录的可免责 [12] 规则效力与修订 - 规则由董事会制定并经股东会批准后执行，与法律法规冲突时以后者为准 [13] - 术语定义中"以上"含本数，"超过"不含本数 [13]

审计委员会设立与组成 - 审计委员会是董事会下设专门机构，负责监督审计工作及内部控制机制，完善公司治理结构 [1] - 委员会由3名非高管董事组成，独立董事占多数且会计专业人士任召集人 [3] - 委员需具备专业知识和经验，召集人需满足注册会计师资格、高级职称或5年以上相关工作经验等条件之一 [5] 职责权限 - 主要职责包括监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制及提议更换审计机构 [8] - 需对财务会计报告真实性提出意见，重点关注舞弊及重大错报可能性，并监督整改 [9] - 内部审计部门需独立运作，每季度向审计委员会报告工作，检查募集资金使用、关联交易等高风险事项 [14][16] 议事规则 - 会议分为定期（每季度至少一次）和临时会议，需三分之二以上成员出席，决议需过半数通过 [21][22] - 会议可采取现场或视频形式，委员需亲自出席或委托其他委员表决，连续两次缺席可能被撤换 [23] - 会议记录需保存十年，决议需书面提交董事会，委员负有保密义务 [27][29] 内部控制与报告 - 审计委员会需督导内部审计部门每半年检查高风险投资、大额资金往来等情况，并向董事会报告 [16] - 年度内部控制自我评价报告需包含缺陷认定、整改措施及有效性结论 [17] - 发现财务报告重大问题时，董事会需披露问题及整改措施，审计委员会监督落实 [19]

公司基本情况 - 公司全称为依米康科技集团股份有限公司，英文名称为Yimikang Tech. Group Co., Ltd，注册地址为成都高新区科园南二路二号，邮政编码610041 [4] - 公司成立于2009年8月31日，系依照《公司法》设立的股份有限公司，在四川省成都市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91510100740327535Y [2] - 公司于2011年7月14日获中国证监会批准首次公开发行1,960万股人民币普通股，并于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为440,487,994元，股份总数440,487,994股，均为普通股 [6][21] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，其职权包括主持股东会和董事会会议、督促检查董事会决议执行、签署董事会文件等 [8][118] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人（含1名会计专业人士），职工代表董事1人由职工代表大会选举产生 [112] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开1次，临时股东会在董事人数不足法定2/3、未弥补亏损达股本1/3等情形下召开 [51][52] - 公司设立党组织开展活动，并为党组织活动提供必要条件 [13] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨包括为客户提供最有价值的服务、为员工构建健康快乐环境、为社会做出贡献 [14] - 经营范围涵盖云计算设备制造销售、配电开关控制设备研发制造、制冷空调设备、电池制造销售等20余项一般项目，以及建设工程设计施工等许可项目 [15] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16][18][19] - 公司设立时股份总数5,800万股，发起人包括孙屹峥、张菀等11名自然人及上海亨升投资管理有限公司 [20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股本10% [22][25] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、参加股东会表决、查阅公司文件、要求公司收购异议股份等 [34] - 控股股东不得占用公司资金、不得强令违规担保、不得通过非公允关联交易损害公司利益 [43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提出提案，持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [62][57] 重大事项决策机制 - 公司购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需经股东会审议 [46] - 对外担保单笔超过净资产10%、总额超过净资产50%后任何担保需提交股东会审议 [48] - 关联交易金额超过3,000万元且占净资产5%以上需经股东会审议 [50] - 修改章程、合并分立等事项需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过 [85] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议经1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议可召开 [121][122] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意 [125] - 董事与决议事项有关联关系时应回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [126] - 董事会会议记录应保存10年，内容包括审议提案、表决结果等 [129]

董事会换届选举 - 依米康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人姜玉梅女士、赵明川先生的任职资格进行了审查 [1] - 独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求 [1] - 独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的履职能力，不存在不得担任独立董事的情形 [2] 独立董事候选人资格 - 姜玉梅女士、赵明川先生符合相关法律法规规定的独立性等条件要求 [1] - 独立董事候选人不存在重大失信等不良记录，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒 [2] - 全体委员一致同意提名姜玉梅女士、赵明川先生为公司第六届董事会独立董事候选人 [2]