经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度 规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，全体委员一致同意提名姜玉梅女士、赵明川先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工作 细则》等相关规定，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会提名委员会，对拟提交公司第五届董事会第三十三次会议审议的关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》进行了认真审阅，对 独立董事候选人姜玉梅女士、赵明川先生的任职条件和任职资格相关材料进行了 认真 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-037 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 6 月 5 日。其中： （1）通过 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 ...

依米康科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《依米康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，健全审计评价和内部控制机制，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《依米康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》、本工作细则和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名委员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事 ...

依米康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在四川省成都市工商行政管理局注册登 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91510100740327535Y。 第三条 公司于 2011 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2011]1104 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,960 万股，于 2011 年 8 月 3 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）创 业板上市。 第四条 公司注册名称：依米康科技集团股份有限公司。 公司英文名称：Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：成都高新区科园南二路二号。 邮政编码：610041。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜玉梅作为依米康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人依米康科技集团股份有限公司董事会提名 为依米康科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过依米康科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________ ...

依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-035 依米康科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 将按照法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经参会职工代 表审议，本次职工代表大会就选举第六届董事会职工代表董事的事宜通过下列 决议：同意选举胡大明先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。 胡大明先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代 表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自 2025 年第一次临 ...