国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 （三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 （四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚 假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截止授予日）的核查意见 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《山西仟源医药集 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、 《山西仟源医药集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（截止授予日）进行审核， 发表如下意见： 1、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 监事会 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、获授权益的激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件，其中无独 立董事、监事。 综上，监事会认为 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-057 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。公司定于 2024 年 6 月 3 日（星期一） 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会 议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 2:30 网络投票 ...

股价情况 - 公司股票2024年5月23 - 27日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] - 公司当前静态市盈率113.73倍，远高于行业平均27.31倍[7] 公司运营 - 公司前期披露信息无更正补充，无未公开重大信息[4] - 公司经营及环境未变，无违反信披规定情形[4] 研发进展 - 仟源亿药正在筹建，创新药研发处药学研究初期[7]

激励计划进展 - 2024年5月16日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 5月17日公告激励计划并公示激励对象名单，公示期10天[1] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为主体合法有效[2][5] - 激励对象符合条件，不包括监事、独立董事[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 公司发布2024年股票激励计划,拟授予限制性股票705万股,约占当前总股本的2.92%,授予价格为4.73元/股,拟授予激励对象50人,涵盖公司董事、高管和核心技术及管理人员,展现管理层对公司后续发展的信心[1][2] - 公司与北京亿药科技签署合资公司合同,双方将聚焦基于AI制药技术前提下创新药物的研发、产业化和商业化的合作,有望推动公司由仿制药向创新药的战略转型[3] - 公司其他药品类销售从2022年的1.19亿元增长至2023年的1.36亿元,同比增长13.6%,预计主要由伐尼克兰新增销售带动,公司现有品种销售格局短期内不会受到集采政策冲击[4] - 预计2024~2026年公司实现营收9.5/11.5/13.3亿元,同比增速19.3%/20.7%/15.4%,实现归母净利润0.7/1.45/1.8亿元,同比增速163.4%/118.2%/24.9%[5]

股东大会安排 - 2024年5月22日召开第三次临时股东大会[12] - 网络投票时间为5月22日多个时段[12] - 现场会议于5月22日下午在上海召开[13] 股权相关 - 股权登记日为5月15日，有表决权股份总数241,618,563股[19] - 出席股东及代理人12名，代表44,539,809股，占比18.4339%[19] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意44,539,809股，占比100%[17]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开，现场会议下午2:30开始，网络投票分时段[3] - 现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份44,539,809股，占比18.4339％[3] - 中小股东10人，代表股份15,365,508股，占比6.3594％[4] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》全票通过[5][6] 决议效力 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[7] 备查文件 - 2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[8]

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-046）。公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-053 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

特别声明： 本次征集表决权为依法公开征集，征集人娄祝坤符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据山西仟源医 药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"仟源医药"）其他独立董事的委 托，独立董事娄祝坤作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第 四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托 表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-051 山西仟源医药集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事娄祝坤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...