薪酬与考核委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-014 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议审议，公司决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次审议，决定 召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-009 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 7 日（下午）召开。本次会议由监事会 主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表 列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 2、审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案》 为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会 颁发的《创业板上市公司证券发行注册 ...

董事会议事规则 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为 ...

第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审 ...

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度[2] 独立董事职责 - 管理层向独立董事汇报经营情况和重大事项[4] - 独立董事核查审计会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 财务负责人向独立董事提交资料并汇报情况[6] - 独立董事与注册会计师沟通审计问题[6] - 独立董事审查年报程序和文件[7] - 独立董事就可能损害权益事项发表意见[8] - 独立董事对年报签署书面确认意见[8] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告[8] 信息保密要求 - 年报编制中独立董事关注信息保密，特定时间内不得买卖股票[9]

为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等规范性文件、规则规定，并结合公司 实际情况，公司修订了部分管理制度。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-013 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的 议案》。 二〇二四年二月七日 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | | 2 | 独立董事工作制度 | | 3 | 募集资金管理办法 | | 4 | 关联交易管理制度 | | 5 | 对外担保管理制度 | | 6 | 创新与战略委员会工作细则 | | 7 | 审计委员会工作细则 | | 8 | 提名委员会工作细则 | | 9 | ...

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上市地点：深圳证券交易所 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年二月 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准，本预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 6、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 1 山西仟源医药集团股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 以邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知及议案，2024 年 1 月 29 日以通讯 表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-005 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了《关于签署<资产出售协议之补充协议>的议案》。 为进一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核 心竞争力，公司与山西双雁药业有限公司签署《资产出售协议之补充协议》，具体内 容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。 本次交易不构成 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-006 山西仟源医药集团股份有限公司 关于签署《资产出售协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司与山西双雁药业有限公司（"以下 简称"双雁药业"）《关于签署<资产出售协议》的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号 2023-057）。 截至本公告日，公司与双雁药业依照上述《资产出售协议》已办理完成部分标 的资产转让事宜。近期公司取得国家药品监督管理局颁发的治疗癫痫症的二类精 神药品 CYRJ2308 的实验研究立项批件，公司计划将精神和麻醉药品作为重要的药 品研发方向之一，而公司大同固体制剂车间具有精麻药品的生产资质和经验。为进 一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核心竞争力， 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签署<资产出售协议之补充协议 ...