财务表现 - 2024年第一季度，开山集团股份有限公司营业收入达到10.33亿元，同比增长10.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.18亿元，同比增长7.23%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入1033.96亿元，同比增长10.29%[17] - 公司2024年第一季度实现营业利润969.01亿元，同比增长6.90%[17] - 公司2024年第一季度实现净利润818.20亿元，同比增长7.23%[17] - 开山集团2024年第一季度营业利润为9690.12万元，较上年同期增长6.9%[21] - 净利润为8147.22万元，同比增长5.2%[21] 股东持股情况 - 开山控股集团持有公司股份占总股本的56.98%，为公司的控股股东[12] - 公司股东周永祥、孙立平、曹克坚分别持有公司股份占比为1.62%、1.58%、5.01%[12] - 公司股东孙立平通过中信证券持有11,102,755股，实际持有公司股份15,707,691股[15] - 公司股东周永祥通过招商证券持有16,023,516股，实际持有公司股份16,093,516股[15] - 公司股东开山控股集团除普通账户持有566,162,342股外，还通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有50,000,000股[15] - 公司股东钱永春持有公司股份占比为0.59%，持有公司股份5,902,300股[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元，同比下降121.11%[5] - 经营活动现金流入小计为1283.96亿元，较上年同期增长17.6%[23] - 经营活动现金流出小计为1310.48亿元，较上年同期增长35.5%[24] - 投资活动现金流出小计为7012.96万元，较上年同期减少73.3%[24] - 筹资活动现金流入小计为155.90亿元，较上年同期增长21.7%[24] - 现金及现金等价物净增加额为122.14亿元，较上年同期略有下降[24] - 期末现金及现金等价物余额为549.32亿元[24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （申江） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人，2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在2023年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人申江，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾 任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，前苏联列宁格勒制冷工 学院访问学者，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商 业大学）工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长。现任天津商业大学机械 工程学院制冷系教师，主要工作内容为教学、科研以及社会服务 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件………………………………………………………………第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3891 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开山股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为开山股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 开山股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《 ...

业绩总结 - 2023年度公司规范运作，无违法违规损害公司利益行为[2] - 截至2023年12月31日无违规对外担保情况[3] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能维护股东权益[4] 其他 - 2023年监事会召开6次会议[1]

财务资助 - 2022年11月审议通过接受不超2亿元资助议案，关联交易不超2.08亿元，年息不超0.08亿元[2] - 截至2023年12月31日，已获资助1.30亿元，2023年计提利息0.02亿元[3] - 2024年度资助不超2亿元，预计年息不超0.08亿元[3] 股权与交易 - 开山控股持有公司56.98%股份表决权，为控股股东[3] - 2024年4月24日审议通过接受资助议案，关联交易不超2023年净资产5%[3][4] 关联方业绩 - 2022年末开山控股总资产226,586.49万元，净资产57,913.03万元，营收539.87万元，净利润 -4,880.95万元[5] - 2023年末开山控股总资产225,657.93万元，净资产65,391.65万元，营收464.60万元，净利润8,331.59万元[5] 关联交易金额 - 年初至披露日，与开山控股采购商品等关联交易21.25万元，出售商品等关联交易2.56万元[10] 决策情况 - 董事会、独立董事同意接受控股股东财务资助事项[10][11]

中信证券股份有限公司 关于开山集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司内部会计控制制度的目标 1、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为开山 集团股份有限公司（以下简称"开山股份"、"公司"）2020 年向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对开山股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称开山股份或公司）系由原浙江开山通用机 械有限公司采用整体变更方式设立的股份 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会[3] - 2023年独立董事召集4次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年12月18日召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年3月10日审议通过与开山银轮日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月20日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月20日审议通过续聘2023年度财务审计机构议案，聘期一年[12] - 2023年4月20日审议通过非独立董事辞职暨补选非独立董事议案[12] 意见发表情况 - 2023年3月10日对关联交易情况发表事前认可意见[5] - 2023年4月20日对续聘2023年度财务审计机构等发表事前认可意见[5] - 2023年5月31日对董事长辞职发表独立意见[6] - 2023年8月22日对2023年半年度募集资金存放与使用情况等发表独立意见[7] - 2023年度独立董事未对本年度董事会议案及非董事会议案其它事项提出异议[14]

开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第五 届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-014 开山集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司拟统筹安排对外担保 事项，为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信（用信品种包括 但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包 被 担 保 人 名 称 ： KS Orka Renewables Pte Ltd 及 其 子 公 司 、 LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 及其子公司、Open Mou ...

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2][6] - 准则解释第17号自2024年1月1日起施行[3] - 变更后准则解释第17号所涉事项按其执行，未涉及部分不变[5] 相关意见 - 本次变更无需提交股东大会审议，符合规定，无重大影响[2][6][7] - 董事会和监事会认为变更合理，同意变更[8][9]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 提名方燕明、赵晓伟为非职工代表监事候选人[2] - 第六届监事会任期三年，就任前第五届继续履职[2][3] 候选人信息 - 方燕明1968年3月生，现任开山控股党委副书记，无公司股票[6] - 赵晓伟1969年10月生，现任开山控股办公室主任，无公司股票[6][7]