独立董事述职报告 （申江，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2024年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人申江，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾 任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，前苏联列宁格勒制冷工 学院访问学者，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商 业大学）工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长。现任天津商业大学机械 工程学院制冷系教师，主要工作内容为教学、科研以及社会服务。2021年5月至 ...

业绩总结 - 2024年度公司运作规范，董事和高管履职合规[2] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督职能维护股东权益[4]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[2] - 天健截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次[4] 人员情况 - 项目合伙人李正卫近三年签或复核14家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师修鸿儒近三年签或复核3家[6] - 项目质量复核人员马章松近三年签或复核12家[6] 审计费用 - 2024年度审计收费250万元，预计2025年250万元[9]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额不超3.85亿元，2024年预计4.35亿元，实际发生1.489505亿元[2] - 2025年向关联人采购商品、接受服务预计3亿元，已发生3754.13万元，上年实际发生1.235109亿元[4] - 2025年向关联人销售商品、提供服务预计6250万元，已发生411.27万元，上年实际发生1657.32万元[4] - 2025年向关联人销售燃料和动力预计2000万元，已发生210.68万元，上年实际发生784.33万元[5] - 2025年租赁资产（上市公司为出租人）预计250万元，已发生0万元，上年实际发生102.31万元[5] 2024年关联交易差异情况 - 2024年浙江开山银轮换热器有限公司货物采购实际发生与预计金额差异 -61.98%[7] - 2024年浙江开山重工股份有限公司货物销售实际发生与预计金额差异 -54.73%[8] - 2024年浙江开山重工股份有限公司电力销售实际发生与预计金额差异 -60.84%[8] - 2024年浙江开山钎具有限公司租赁房屋实际发生与预计金额差异 -76.14%[8] 公司财务状况（截至2024年12月31日） - 开山控股集团股份有限公司总资产183,261.97万元，净资产65,735.10万元，营业收入794.98万元，净利润417.68万元[10] - 浙江开山重工股份有限公司总资产74,297.88万元，净资产28,757.11万元，营业收入65,267.19万元，净利润4,921.38万元[10] - 浙江开山银轮换热器有限公司总资产22,599.72万元，净资产16,592.93万元，营业收入15,827.86万元，净利润1,556.16万元[12] - 浙江同荣节能科技服务有限公司总资产8,704.92万元，净资产3,047.89万元，营业收入2,593.42万元，净利润 -304.62万元[12] - 浙江开山钎具有限公司总资产8,736.36万元，净资产2,119.78万元，营业收入3,616.52万元，净利润13.54万元[12] - 湖北开山重工有限公司总资产8,538.86万元，净资产7,406.80万元，营业收入4,725.04万元，净利润373.36万元[13] - TTG总资产14,926.41万元，净资产3,485.41万元，营业收入527.64万元，净利润 -954.48万元[13] 其他事项 - 本次关联交易需提请股东大会审议，不构成重大资产重组，无需有关部门批准[3] - 租赁资产关联交易实际发生额为0，预计金额为100，差异为 -100.00%[9] - 2025年4月21日独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议[17] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易计划[17]

会计政策变更 - 公司2025年4月21日审议通过会计政策变更议案[2][6] - 因财政部2024年12月6日发布准则解释第18号变更[2] - 变更自2024年1月1日起施行[3] 影响与意见 - 变更不影响财务等状况，无需股东大会审议[2][6][7] - 董事会、监事会认为合理，同意变更[8][9]

开山集团股份有限公司第六届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林猛、谭跃进、钟承江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林猛、谭跃进、钟承江的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为天健，上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] 审计相关决策 - 2024年4月24日，第五届审计委员会同意续聘天健并提交董事会审议[5] - 2025年4月21日，第六届审计委员会审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[6] 客户数据 - 2024年公司同行业上市公司审计客户中制造业544家[2] 审计工作评价 - 董事会审计委员会认为天健2024年报审计工作客观、完整、清晰、及时[7]

报告披露 - 公司2024年度报告及摘要将于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司召开相关会议，审议通过《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》[1]

开山集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制， 完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况 汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 423,496.94 万元，同比上升 1.64%；营业利 润 37,026.86 万元，同比下降 23.07%；利润总额 37,009.85 万元，同比下降 22.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,042.02 万元，同比下降 26.05%。 报告期末，公司总资产 1,707,783.37 万元，同比上升 19.93%；股东权益 655,530.05 万元，同比上升 5.54%。 二、2024 年度公司治理情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会各项决议 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-015 开山集团股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起 至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第六届 董事会第七次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事 ...