选聘规定 - 选聘会计师事务所需经董事会和股东大会审议，审计委员会全体成员过半数同意[2] - 选聘的事务所应符合《证券法》要求，具备多项条件[4] 选聘方式与程序 - 可采用多种方式选聘，公开选聘应发布文件并公示结果[7][8] - 基本程序包括提出要求、报送资料、多层审核及签订约定书等[8] 后续管理 - 受聘事务所聘期一年，可续聘，需按约定完成审计业务[10] - 改聘需审计委员会过半数同意，经董事会审议后提交股东大会[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-018 开山集团股份有限公司 关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的公告 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东开山 控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）提名顾宏宇先生、曹克坚先生、 TANG,YAN先生、Bruce P.Biederman先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （上述候选人简历见本公告附件）。 董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司章程规定董事 总数的二分之一。公司股东大会将采用累积投票制方式选举产生4名非独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 附 ...

公司基本信息 - 2002年7月11日注册，注册资本993,635,018元，股份总数993,635,018股[12] - 2011年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易[12] 股权结构 - 有限售条件流通股份A股39,256,281股，无限售条件流通股份A股954,378,737股[12] 员工情况 - 现有3,609名员工，其中高级职称19人，中级职称110人，初级职称54人[16] - 硕士及以上学历106人，本科学历474人，大专学历707人[16] 内部控制 - 2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[10] - 建立多种控制程序，对多业务有相应管理制度[19][22][23][24][25] - 拟采取措施改进内控问题[26]

薪酬方案审议 - 2024年4月24日会议审议通过2024年度董监高薪酬方案，董监薪酬尚需股东大会审议[2] 薪酬适用期限 - 董监薪酬适用至新方案审批，高管自会议通过至新方案审批[3] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴每人10万元/年（含税）[5] 薪酬计算与发放 - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[9] 方案评价 - 董事会薪酬与考核委员会认为方案能提升公司绩效[10]

董事会换届 - 2024年4月24日审议通过董事会换届及选举独立董事议案[2] - 开山控股提名林猛、谭跃进、钟承江为独立董事候选人[2] - 第六届董事会董事任期三年，就任前第五届继续履职[4][5] 候选人情况 - 林猛、钟承江有资格证书，谭跃进承诺选举后获取[3] - 三人履历丰富，均无股份、关联及违规失信情况[8][9]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议地点为上海临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室[4] 议案相关 - 会议审议18项议案，涉及选举非独立董事4人等[5] - 议案需二分之一以上表决权通过，部分议案有特殊表决方式[6] 投票信息 - 网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00，代码350257[1][16] - 深交所交易系统有特定投票时段[18] - 股东选一种投票方式，重复以首次有效[8] 登记信息 - 登记时间为5月17日9:00 - 11:00[7] - 登记及委托书送达地点同会议地点[8] 其他 - 会议联系人电话021 - 62261893等[11] - 会议预期半天，股东费用自理[12]

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2084 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券采用向特定对象发行股票的方式，向特定 对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 135,635,018 股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金 1,099,999,995.98 元， 坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含税金额 23,584,905.66 元）后的募集 资金为 1,074,999,995.98 元，已由主承销商中信证券于 2020 年 12 月 24 日汇入公 司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他 发行费用 3,441,681.30 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕639 号）。 中信证券股份有限公司 关于开山集团股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- ...

授信申请 - 2024年4月24日公司审议通过申请2024年度综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟向多家机构申请综合授信额度[1] - 综合授信额度总计不超过80亿元，期限1 - 3年[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3] - 董事会提议授权办理相关手续并签署文件[3]

业绩相关 - 2023年度拟核销1笔应收账款，账面余额1232.71万元，账面价值0元[1] - 核销坏账已全额计提，不影响2023年度损益[2] 核销情况 - 核销原因是账龄超5年且无法收回，不涉及关联方[1][2] - 多部门建备查账，保留追索资料[3] 审批情况 - 董事会、审计委员会、监事会均同意核销议案[5][6][7]

会议相关 - 开山集团于2024年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 资金与交易 - 报告期内及以前年度无控股股东及关联方非经营性占用资金和担保情况[2] - 公司与关联方关联交易以市场公允价定价[2] - 控股股东向公司提供财务资助定价合理公允[3] 议案审议 - 独立董事同意多项议案并提交董事会审议[2][3]