"新天科技股份有限公司，费占军: 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-010 新天科技股份有限公司 关于收到山东证监局出具警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新天科技"）于 2024 年 2 月 5 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对新天科技股份有限公 司和费占军采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕25 号）（以下简称"警示函"） 现将相关内容公告如下： 一、警示函的主要内容 新天科技股份有限公司 董事会 二〇二四年二月七日 经查，新天科技股份有限公司(以下简称新天科技)、费占军作为一致行动人， 于 2024 年 1 月 22 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计买入 东港股份有限公司(以下简称东港股份)股份 540.50 万股，占东港股份总股本的 0.99%，导致新天科技、费占军及一致行动人合计持股比例由 4.77%增加至 5.76%。 你们作为一致行动人在拥有上市公司股份达到 5%时未停止交易。 上述行为违反了《上市公司收购管 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月05日召开的第五届 董事会、监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内 容详见公司于2024年02月06日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （2024年02月05日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股 数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 比例 | | 1 | 费战波 | 境内自然人 | 419,461,659 | 35.86% | | 2 | 费占军 | 境内自然人 | 97,085,495 | 8. ...

第一章 总则 新天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中2名为独立董事。委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 1 提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为强化新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本规 ...

新天科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高独立董事工作效率和科学决策能力，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规和《新天科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

新天科技股份有限公司 董事会议事规则 新天科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件以及《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之有关规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 组成人数 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-007 新天科技股份有限公司 关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目 截至2023年12月31日，本次拟调整的募投项目募集资金使用情况如下： （二）本次拟增加投资额的募投项目的具体情况 内部结构投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募 投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》，公司监事会、独立董事对本 事项发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"）对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,99 ...

新天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内 ...

新天科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-004 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要，拟对经营范 围进行变更，另外，公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指 引》等法律、行政法规和规范性文件，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公 司章程》相关内容进行修订。现将有关情况公告如下： | 项目 | 变更前 | 项目 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营 | | 经依法登记，公司的经营范 | | | 范围：开发、研制、生产、销 | | 围：一般项目：大数据服务；物 | | | 售、检测、维修：电子仪器仪 | | 联网技术研发；人工智能应用软 | | | 表，电子元器件，计算机外部 | | 件开发；区块链技术相关软件和 | | | 设备及软件，高低压配电设备， | | ...

新天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责 对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责召集 和主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为适应新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 ...

公司基本信息 - 公司于2011年8月4日核准首次发行1900万股，8月31日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为1,169,801,516元[10] - 公司现股份总数为1,169,801,516股，均为普通股[29] 股权结构 - 公司发起设立时，费战波持股33,047,040股，持股比例58.30%[28] - 公司发起设立时，费占军持股9,260,940股，持股比例16.34%[28] - 公司发起设立时，王钧持股4,866,420股，持股比例8.59%[28] 股份转让与回购 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份上市1年内、控股股东及实际控制人上市36个月内不得转让[42] - 公司特定情形回购股份，期限自方案通过起不超十二个月，部分不超三个月[37][39] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[43] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可请求法院认定无效或60日内请求撤销[52] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求诉讼或自己诉讼[53] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[58] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内累计购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%事项[64] - 股东大会审议与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[64] - 多种担保、交易等情形需提交股东大会审议[67][69] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[73] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[74][76] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，至少包括1名会计专业人士[162] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[181] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[182] 高级管理人员 - 公司设经理1名、副经理若干名，由董事会聘任或解聘[196][197] - 公司经理、副经理等为高级管理人员[198] - 在控股股东等单位担任除董事以外职务人员，不得担任公司高级管理人员[200]