隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）近 日收到证券事务代表张烨女士的辞职申请，张烨女士因工作安排原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞任后继续担任装备事业部总经理助理职务，该辞职申请自送 达董事会之日起生效。 张烨女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会 秘书履行职责，为公司的信息披露及合规运作发挥积极作用，公司及董事会对其任 职期间的勤勉工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2023年8月28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任杨华威先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 杨华威先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，杨华威先生简历如下： | ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2023－064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长 李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定。 《2023 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十次会议，作为公司独立董事我们参加了会议，根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对第五 届董事会第十次会议及 2023 年半年度相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发 表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事 吕国会、胡春明、董治国 二〇二三年八月二十八日 1 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立 意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规 定以及《公司章程》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等制度约定，我们对 报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－065 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第九次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 8：30 在公司一号会议室以现场会 议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席兰 春铭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体 监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－066 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简 称"隆华科技"、"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 本次发行过程中，发行人（本公司）应支付承销及保荐费、律师费、资信评级 1 费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 12,126,885.29 元，扣除上述 不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事 ...

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 债券代码：123120 债券简称：隆华转债 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年投资者网上集体接待日活动记录表 编号：2023－002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他（投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 参与"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动"的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 16:00-17:20 | | 地点 | 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） | | 公司接待人员 | 副总经理、董事会秘书：张源远先生 | | 姓名 | 证券事务代表：张烨女士 | | | 1、尊敬的董秘你好！请问隆华科技目前的市值公司满意吗？请问是否有提升空 | | | 间？ | | | 答：感谢您对公司的关注，公司管理层对未来的发展抱有十足的信心。企业市 值受市场环境、经营情况等多方面因素影响，公司管理层十分重 ...

活动信息 - 公司证券代码为300263，证券简称为隆华科技，债券代码为123120，债券简称为隆华转债 [1] - 公司名称为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 [1] - 活动名称为河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年5月18日16:00-17:20 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与平台为全景•路演天下(http://rs.p5w.net) [1] 参与人员 - 出席人员包括公司董事会秘书张源远先生和证券事务代表张烨女士 [1] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [1] 公告信息 - 公告编号为2023－053 [1] - 公告发布日期为二〇二三年五月十五日 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 [1]

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 债券代码：123120 债券简称：隆华转债 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023－001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称 及人员姓名 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 8 日 16:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 总经理：刘玉峰先生 副总经理、董事会秘书：张源远先生 副总经理、财务总监：王晓凤女士 独立董事：董治国先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.刘总您好，投资者对公司光伏类靶材尤其关心，请问异质结电池及钙钛矿电 池靶材，业务量今年有望持续提升加速吗？谢谢！ 总经理刘玉峰：尊敬的投资者您好，丰联科光电在光伏领域多种新型靶材同时 开发，科研力量充分释放，开发出的特殊比例光伏靶材已通过国内多家主流光 伏企业的认证。公司将继续加快光伏 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－046 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 8 日（星 期一）16：00－17：00 举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳 证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘玉峰先生；副总经理、董事会秘 书张源远先生；副总经理、财务总监王晓凤女士；独立董事董治国先生。 为广泛听取投 ...

公司基本信息 - 公司股本为893,286,978股，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300263，注册地址位于洛阳空港产业集聚区，办公地址同样在洛阳空港产业集聚区[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，公司年度报告备置地点在公司证券部[7] 财务数据 - 2022年营业收入为2,301,101,626.84元，较上年增长4.17%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为64,302,574.42元，较上年下降77.89%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为56,800,244.97元，较上年增长141.54%[8] - 2022年基本每股收益为0.07元，较上年下降78.13%[8] - 2022年末资产总额为6,088,696,454.93元，较上年末下降3.17%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,087,298,605.50元，较上年末下降0.97%[8] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-89,298,823.09元[8] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-61,097,872.60元[9] 业务拓展与产品 - 隆华科技集团在电子新材料领域取得了新技术突破，成功开发出适应高端应用领域的溅射靶材，填补了国内技术空白[14] - 隆华科技旗下晶联光电在光伏领域开发的系列靶材产品已通过主流光伏企业客户认证，未来光伏靶材出货量将同步快速增长[15] - 隆华科技在高分子复合材料领域已覆盖树脂、橡胶、泡沫及复材等材料类别，服务的行业主要包括军工、轨道交通、风电等多个领域[16] - 公司主要产品包括TFT-LCD/AMOLED用高纯钼及钼合金靶材、高纯钨及钨合金靶材等[18] - 公司的高纯钼及钼合金靶材已广泛应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线[18] - 公司的ITO靶材已逐步稳定供应于京东方、TCL华星、天马微电子等客户的多条高世代TFT面板产线[18] 研发投入与技术创新 - 公司2022年研发费用为121,235,149.03元，同比增长24.83%[58] - 公司研发投入主要集中在节水复合型冷凝冷却器技术研究和应用[59][60][61][62] - 公司研发人员数量为348人，占比18.85%，较上年下降5.95%[89] - 公司研发人员中本科学历人数为212人，较上年增长3.92%[89] 资金运作与投资 - 公司2022年度将募集资金项目直接投入54,097,979.90元，闲置募集资金暂时补充流动资金225,953,226.00元，募集资金专户余额为211,814,258.89元[101] - 公司报告期内投资额为1.97亿元，较上年同期下降23.81%[98] - 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为78,680.14万元，实际募集资金净额为786,801,414.71元[100] 公司治理与社会责任 - 公司将持续进化，有效推进降本增效，有效实施科学管理，有效杜绝拿来主义，有效避免人员依赖，有效增添内生动力[116] - 公司将建立健全监督机制和问责机制，建立奖惩分明的人事制度和薪酬激励制度，引入量化考核指标，对制度和决定执行情况进行考核，树立鲜明导向，强化查处问责[116] - 公司积极响应国家巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，助力乡村振兴，通过购买贫困地区农产品进行帮扶等活动[167]