江苏通光电子线缆股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人合法权益，规范公司股东大会的组织和 行为，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范 性文件以及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司召开股东大会、分配股利、 清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定登 记在册的股东为享有相关权益的股东。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召 开负有诚信责任，应当勤勉尽责，确保股东大 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。持有公司5%以上股份的股东不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏通光电子线缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当由不在上市公司担任高级 管理人员的董事担任，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业 会计人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通光电子线缆股份有限公司董事会现就提名唐正国先生为江苏 通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 关于调整自愿性披露标准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整自愿性披露标准的议 案》，为保证真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，结合公司目前销 售规模，针对公司销售签订的未达到《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》中重大合同披露标准的合同，公司调整了自愿性披露标准。 公司调整的自愿性披露标准如下：公司签署销售合同金额单批次达到1亿元 人民币以上，以及金额不到1亿元人民币但公司认为所签合同对公司产生重要影 响的，公司将参照《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告 格式》进行对外披露。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管 部门的规范要求，保护股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等法律法规以及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （二）确定关联交易价格时， ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》的有关要求，作为江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真 的核查，现就公司第五届董事会第三十四次会议的相关事项发表如下独立意见： 江苏通光电子线缆股份有限公司 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经具备推荐资格的推荐人推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司第六 届董事会非独立董事候选人为张忠先生、张强先生、雷建设先生和徐军先生等 4 人。 经核查，我们认为上述非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经验 等符合公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的 不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"） ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于2023年12月12日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年12月1日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长 张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名张忠先生、张 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《江苏通光电子线缆股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等法律法规和规范性文件，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指深圳证券交易（以下简称"深交所"）所利用网络与通信技术，为 上市公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括 深交所交易系统、互联网投票系统。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。 第七条 公司应当在股东大会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统 申请开通网络投票服务，并将股东大会基础资料、投票提案、提案类型等投票信 息录入系统。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核， ...